Загрузка

Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин

  • Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин
  • Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин
  • Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин
  • Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин

В Ярославском арбитражном суде продолжается рассмотрение дела по строительной компании «Позитив».

Судебный процесс по делу, к которому имеет отношение горе-застройщик Сергей Самохин опять приостановлен. Уже второй раз судья арбитражного суда Татьяна Соловьева заболевает в день заседания. Если учесть, что представитель одной из сторон приезжает на суд из Саратова, то узнавать об отмене заседания перед дверью судебного зала это не для слабонервных.

Кстати, сам директор «Позитива» Сергей Самохин тоже не являлся в суд. И тоже по болезни. И заболевал он накануне заседания. А потом вообще перестал на них ходить.

Напомним суть дела. ООО «Горстроймонтаж» подал в Арбитражный суд Ярославской области исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения ООО «Позитив» в размере 84 793 478 руб. 67 коп. и процентов с этой суммы. Согласно предоставленной конкурсным управляющим «ДС-Банк» сведениям «Горстроймонтаж» в 2014 году произвел эту сумму в пользу строительной фирмы «Позитив», генеральным директором которой по сегодняшний день является Сергей Самохин. По версии Самохина это была плата «за поставку стройматериалов и оборудования». Эту долгоиграющую историю ярославцы хорошо знают. Ее главный герой Сергей Самохин известен как бывший застройщик жилого многоквартирного дома на проспекте Фрунзе, 77 в Ярославле. Несколько лет дом стоит как неприкаянный, а его несостоявшиеся жильцы ищут правды, обивая пороги во властных структурах. Люди живут на съемных квартирах, дом по-прежнему не строится, а в отношении руководителя «Позитива» и еще нескольких руководителей возбуждено уголовное дело.

Но вернемся к 84 миллионам рублей и заседанию в арбитражном суде. Напомним, что цепочка движения денег такова. «Горстроймонтаж» деньги отправил, «Позитив» - деньги получил и всю сумму копеечка в копеечку перевел на счета фирм-однодневок. Оказалось, что практически все фирмы зарегистрированы с небольшим интервалом времени между собой либо в один день, причем их регистрация произведена незадолго до перечислений на их счет денежных средств от ООО «Позитив». Какой можно сделать вывод? Что все эти действия направлены к вывод денежных средств и дальнейшему их обналичиванию.

Директора в данных фирмах являются руководителями 20-30-ти других предприятий. В основном все эти фирмы не действующие, признаны банкротами. Они не сдают налоговую отчетность или находятся в стадии ликвидации, т.е. являются классическими фирмами – однодневками. Таким образом, вышеуказанные организации не осуществляли никакой экономической деятельности и были созданы только с целью получения денежных средств, не исполняя при этом никаких обязательств.

В ходе последнего судебного заседания открылись новые обстоятельства. Не переключайтесь, будет интересно. Некоторые из указанных фирм, на адреса которых Сергей Самохин переводил транши из общей суммы 84 миллиона рублей , располагаются в развалюхах или зарегистрированы по несуществующим адресам. Так «Уверком», указанный в адресатах Самохина на Петровском бульваре в Москве, по данному адресу отсутствует. Не сумели мы найти фирму в поселке Львовский Подольского района. Желающие могут посмотреть на фотографию развалин хижины, где по сведениям Сергея Самохина находится одна их фирм. Выбитые окна, выломанные двери, кучи мусора. И здесь (фото!) находился офис, куда уходили солидные суммы со строительного объекта на Фрунзе, 77. Дом расселен под снос, установить местонахождение руководства не представляется возможным.

Фирма «Арива» в Москве на Каланчевской улице ликвидирована, фирма «Аметист» тоже на Каланчевке отсутствует. «Адаман» в Москве на проезде Чечерский найти не удалось. Ликвидирована компания «Фора» в Москве, не представляется возможным найти фирму «Длань». Эта контора вообще зарегистрирована на имя гражданки Украины, которая имеет временную регистрацию в Москве.

Но это только надводная часть айсберга. Если же заглянуть поглубже, то откроются такие бездны! Удалось связаться с лицом, указанным в ЕГРЮЛ как директор Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Бизнес Строй» Моргуновой Татьяной Анатольевной. Она сообщила, что предоставила свои паспортные данные для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Бизнес Строй» в налоговом органе. При этом, фактическое руководство ООО «Альянс Бизнес Строй» никогда не осуществляла, печать для общества не оформляла, доверенности на осуществление данных действий также не выдавала. Счет в банке не открывала. Как пояснила Моргунова договора с «Позитивом» у фирмы не было. Эти пояснения были даны Моргуновой в письменной форме, с указанием паспортных данных, ее подпись заверена нотариально (документ находится в распоряжении редакции).

Истец обратился с ходатайством с суд обязать Самохина представить доказательства того, что товар на сумму 84 793 478 руб. 67 коп., обозначенный в представленных им документах, принадлежал ООО «Позитив». Предложено, чтобы Самохин представил документы, подтверждающие перевозку грузов на сумму (товарно-транспортные накладные). По подсчетам специалистов для этого необходимо было задействовать 500 Камазов. Также «Позитив» по мнению истца должен представить доказательства о наличие складских помещений для хранения товаров на сумму 84 593 478 руб. 67 коп.; сведения о сотрудниках участвовавших в мероприятиях по поставке товара на сумму 84 593 478 руб. 67 коп.

Еще? По каким адресам производилась передача ООО «Позитив» крупногабаритного оборудования и стройматериалов; договор с какой транспортной организацией был заключен для перевозки оборудования и стройматериалов.

Однако Татьяна Соловьева отказала в удовлетворении этого ходатайства, так как, по ее мнению, «истребуемые документы не относятся к предмету иска».

Истец усмотрел в действиях Соловьевой пристрастность, не желание оказать ему содействия в реализации его прав по истребованию у третьего лица доказательств, которые не могут быть получены стороной по делу самостоятельно. Усмотрел нарушение и написал жалобу на судью в адрес высоких инстанций. К слову говоря, это уже вторая жалоба.

- Полагаем, что в нарушение п. 3 ст. 9 п. 4 ст. 66 АПК РФ, судья Соловьева Т.А. намеренно создает препятствия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела, принимая доводы третьего лица и не принимая доводы в обоснование заявленных ходатайств конкурсного управляющего ООО «Горстроймонтаж, - так написано в жалобе.

Что сделал истец? Подал повторное ходатайство все-таки обязать Самохина представить в материалы дела затребованную информацию. 25 декабря в Ярославском арбитражном суде состоится следующее заседание по этому делу. Если никто не заболеет.


Подписаться в Telegram

Лента новостей

Мэр Ярославля рассказал о рентабельности слона и бегемота
Мэр Ярославля рассказал о рентабельности слона и бегемота

А также о том, что у инвестора есть планы вложить в Ярославский зоопарк 5 миллиардов рублей.

02.12.2020 в 09:33
«Ярославское АТП» терпит убытки два года подряд
«Ярославское АТП» терпит убытки два года подряд

Проверку акционерного общества, принадлежащего региональному правительству, проводила контрольно-счетная палата.

02.12.2020 в 08:51
Мэр Ярославля: «Для ремонта набережной нужно серьезнейшее финансирование»
Мэр Ярославля: «Для ремонта набережной нужно серьезнейшее финансирование»

Самостоятельно ее отремонтировать городские власти не смогут.

01.12.2020 в 17:20
Администрация Переславля не будет отзывать проект генерального плана из городской Думы
Администрация Переславля не будет отзывать проект генерального плана из городской Думы

Об этом сообщила пресс-служба администрации округа в ответ на запрос портала YarNews.

01.12.2020 в 17:18
В Рыбинске НаШествие Дедов Морозов пройдет в новом формате
В Рыбинске НаШествие Дедов Морозов пройдет в новом формате

В Рыбинске в этом году традиционное предновогоднее событие - НаШествие Дедов Морозов состоится 19 декабря.

01.12.2020 в 17:04
Классик Стоун с 13.12.19
«Меня болезнь пока обошла»: мэр Ярославля рассказал, как спасается от коронавируса
«Меня болезнь пока обошла»: мэр Ярославля рассказал, как спасается от коронавируса

По словам Владимира Волкова, около 70% сотрудников мэрии уже переболели.

01.12.2020 в 16:42
«Ленинский рынок» в Ярославле станет центром торговли морепродуктами
«Ленинский рынок» в Ярославле станет центром торговли морепродуктами

В таком направлении намерены двигаться новые владельцы рынка.

01.12.2020 в 14:35
Генеральный директор ООО «Ключ Здоровья» рассказал о качестве своей воды
Генеральный директор ООО «Ключ Здоровья» рассказал о качестве своей воды

После обвинений киосков «Ключ здоровья» в торговле водой «из-под крана» генеральный директор предприятия подробно раскрыл весь процесс – где именно добывают воду, как ее подготавливают и перевозят до киосков и как осущес...

01.12.2020 в 14:25
В Ярославле осудили ростовского поджигателя-убийцу
В Ярославле осудили ростовского поджигателя-убийцу

Александр Комаров признан виновным в смерти 8 человек, включая 5 детей.

01.12.2020 в 13:50
Нео-Фарм_Аптеки
В Ярославле двое мужчин грабили проституток
В Ярославле двое мужчин грабили проституток

Один из них до суда не дожил.

01.12.2020 в 13:29
Умер бывший заместитель мэра Ярославля
Умер бывший заместитель мэра Ярославля

Владимиру Смирнову был 71 год.

01.12.2020 в 13:24
В Ярославле появилась туристическая капсула времени
В Ярославле появилась туристическая капсула времени

Гости Ярославля теперь смогут оставить свои впечатления о городе, отзывы и рекомендации о туристических объектах и достопримечательностях в так называемом «Паспорте пожеланий» города.

01.12.2020 в 12:47
Настройка программы Медок
Настройка программы Медок

Программа M.E.Doc дает широкие возможности для индивидуальной настройки системы под каждого пользователя и контроля за его работой.

01.12.2020 в 12:30
Дом остался без управления: что делать?
Дом остался без управления: что делать?

Дом остался без управляющей компании. И такое бывает. Причем довольно часто.

01.12.2020 в 11:17
Денталия_с 01.10
В Ярославской области подтверждена еще одна смерть от COVID-19
В Ярославской области подтверждена еще одна смерть от COVID-19

Данные на 1 декабря обнародовал проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

01.12.2020 в 11:00
Автобусная революция может ударить по карману ярославцев
Автобусная революция может ударить по карману ярославцев

В мэрии Ярославля рассказали о сути изменений, которые ждут городской пассажирский транспорт уже в следующем году.

01.12.2020 в 10:46
Ярославцам показали проект реновации проспекта Октября
Ярославцам показали проект реновации проспекта Октября

Если быть более точным, то жилого комплекса, расположенного на пересечении проспекта Октября и улицы Победы.

01.12.2020 в 09:51
В Рыбинске грузовик сбил двух женщин-кондукторов: одна погибла
В Рыбинске грузовик сбил двух женщин-кондукторов: одна погибла

Водитель «ЗИЛа» сказал, что не заметил пешеходов.

01.12.2020 в 09:20
Крышу переславского детсада обещают отремонтировать, как только позволит погода
Крышу переславского детсада обещают отремонтировать, как только позволит погода

Об этом YarNews рассказали в управлении образования Переславля-Залесского.

01.12.2020 в 09:19
В Ярославле хоккейную команду КХЛ ночью эвакуировали из отеля
В Ярославле хоккейную команду КХЛ ночью эвакуировали из отеля

О происшествии в «Ринг Премьер Отеле» сообщает телеграм-канал ХК «Северсталь».

01.12.2020 в 01:00
Ярославский губернатор пообещал не отбирать деньги у сельского врача
Ярославский губернатор пообещал не отбирать деньги у сельского врача

Дмитрий Миронов прокомментировал ситуацию с жильем для молодых специалистов.

30.11.2020 в 20:21
В мэрии Ярославля прокомментировали проблему с детским аттракционом
В мэрии Ярославля прокомментировали проблему с детским аттракционом

Напомним, мэр Владимир Волков еще в начале ноября рассказал о новой «Ракете», которую монтируют в Юбилейном парке.

30.11.2020 в 18:24
В ярославской поликлинике выстроились огромные очереди на выписку: видео
В ярославской поликлинике выстроились огромные очереди на выписку: видео

Нашему порталу прислали съемку, сделанную во второй поликлинике на улице Попова в Ярославле.

30.11.2020 в 17:29
Детский омбудсмен требует отремонтировать детсад в Переславле-Залесском
Детский омбудсмен требует отремонтировать детсад в Переславле-Залесском

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области провели проверку в детском саду «Звездочка».

30.11.2020 в 16:23
В Ярославле пройдет конференция для молодых предпринимателей
В Ярославле пройдет конференция для молодых предпринимателей

10 декабря 2020 года в Ярославле пройдет конференция «Бизнес в новых условиях», которая соберет участников в режиме онлайн.

30.11.2020 в 16:12
Ярославский «Локомотив» может обменять шведского форварда на финского
Ярославский «Локомотив» может обменять шведского форварда на финского

О возможном обмене с московским «Динамо» сообщает агентство «Р-Спорт»

30.11.2020 в 14:20
Скандал вокруг земского доктора: аудиторы выявили системные проблемы в ярославском департаменте АПК
Скандал вокруг земского доктора: аудиторы выявили системные проблемы в ярославском департаменте АПК

В отчете Контрольно-счетной палаты региона приведены данные по итогам проверки исполнения областной программы по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

30.11.2020 в 13:41
«Спасибо вам, верните лям»: в ярославском правительстве прокомментировали историю с сельским врачом
«Спасибо вам, верните лям»: в ярославском правительстве прокомментировали историю с сельским врачом

Напомним, вчера портал YarNews рассказал историю врача Ярославской ЦРБ Анны Балашовой, которая в 2016 году приняла участие в федеральной программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

30.11.2020 в 13:05

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи
Лексус

Самое читаемое

Ковчег