Загрузка
РИО_25-26 мая

Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин

  • Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин
  • Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин
  • Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин
  • Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин

В Ярославском арбитражном суде продолжается рассмотрение дела по строительной компании «Позитив».

Судебный процесс по делу, к которому имеет отношение горе-застройщик Сергей Самохин опять приостановлен. Уже второй раз судья арбитражного суда Татьяна Соловьева заболевает в день заседания. Если учесть, что представитель одной из сторон приезжает на суд из Саратова, то узнавать об отмене заседания перед дверью судебного зала это не для слабонервных.

Кстати, сам директор «Позитива» Сергей Самохин тоже не являлся в суд. И тоже по болезни. И заболевал он накануне заседания. А потом вообще перестал на них ходить.

Напомним суть дела. ООО «Горстроймонтаж» подал в Арбитражный суд Ярославской области исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения ООО «Позитив» в размере 84 793 478 руб. 67 коп. и процентов с этой суммы. Согласно предоставленной конкурсным управляющим «ДС-Банк» сведениям «Горстроймонтаж» в 2014 году произвел эту сумму в пользу строительной фирмы «Позитив», генеральным директором которой по сегодняшний день является Сергей Самохин. По версии Самохина это была плата «за поставку стройматериалов и оборудования». Эту долгоиграющую историю ярославцы хорошо знают. Ее главный герой Сергей Самохин известен как бывший застройщик жилого многоквартирного дома на проспекте Фрунзе, 77 в Ярославле. Несколько лет дом стоит как неприкаянный, а его несостоявшиеся жильцы ищут правды, обивая пороги во властных структурах. Люди живут на съемных квартирах, дом по-прежнему не строится, а в отношении руководителя «Позитива» и еще нескольких руководителей возбуждено уголовное дело.

Но вернемся к 84 миллионам рублей и заседанию в арбитражном суде. Напомним, что цепочка движения денег такова. «Горстроймонтаж» деньги отправил, «Позитив» - деньги получил и всю сумму копеечка в копеечку перевел на счета фирм-однодневок. Оказалось, что практически все фирмы зарегистрированы с небольшим интервалом времени между собой либо в один день, причем их регистрация произведена незадолго до перечислений на их счет денежных средств от ООО «Позитив». Какой можно сделать вывод? Что все эти действия направлены к вывод денежных средств и дальнейшему их обналичиванию.

Директора в данных фирмах являются руководителями 20-30-ти других предприятий. В основном все эти фирмы не действующие, признаны банкротами. Они не сдают налоговую отчетность или находятся в стадии ликвидации, т.е. являются классическими фирмами – однодневками. Таким образом, вышеуказанные организации не осуществляли никакой экономической деятельности и были созданы только с целью получения денежных средств, не исполняя при этом никаких обязательств.

В ходе последнего судебного заседания открылись новые обстоятельства. Не переключайтесь, будет интересно. Некоторые из указанных фирм, на адреса которых Сергей Самохин переводил транши из общей суммы 84 миллиона рублей , располагаются в развалюхах или зарегистрированы по несуществующим адресам. Так «Уверком», указанный в адресатах Самохина на Петровском бульваре в Москве, по данному адресу отсутствует. Не сумели мы найти фирму в поселке Львовский Подольского района. Желающие могут посмотреть на фотографию развалин хижины, где по сведениям Сергея Самохина находится одна их фирм. Выбитые окна, выломанные двери, кучи мусора. И здесь (фото!) находился офис, куда уходили солидные суммы со строительного объекта на Фрунзе, 77. Дом расселен под снос, установить местонахождение руководства не представляется возможным.

Фирма «Арива» в Москве на Каланчевской улице ликвидирована, фирма «Аметист» тоже на Каланчевке отсутствует. «Адаман» в Москве на проезде Чечерский найти не удалось. Ликвидирована компания «Фора» в Москве, не представляется возможным найти фирму «Длань». Эта контора вообще зарегистрирована на имя гражданки Украины, которая имеет временную регистрацию в Москве.

Но это только надводная часть айсберга. Если же заглянуть поглубже, то откроются такие бездны! Удалось связаться с лицом, указанным в ЕГРЮЛ как директор Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Бизнес Строй» Моргуновой Татьяной Анатольевной. Она сообщила, что предоставила свои паспортные данные для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Бизнес Строй» в налоговом органе. При этом, фактическое руководство ООО «Альянс Бизнес Строй» никогда не осуществляла, печать для общества не оформляла, доверенности на осуществление данных действий также не выдавала. Счет в банке не открывала. Как пояснила Моргунова договора с «Позитивом» у фирмы не было. Эти пояснения были даны Моргуновой в письменной форме, с указанием паспортных данных, ее подпись заверена нотариально (документ находится в распоряжении редакции).

Истец обратился с ходатайством с суд обязать Самохина представить доказательства того, что товар на сумму 84 793 478 руб. 67 коп., обозначенный в представленных им документах, принадлежал ООО «Позитив». Предложено, чтобы Самохин представил документы, подтверждающие перевозку грузов на сумму (товарно-транспортные накладные). По подсчетам специалистов для этого необходимо было задействовать 500 Камазов. Также «Позитив» по мнению истца должен представить доказательства о наличие складских помещений для хранения товаров на сумму 84 593 478 руб. 67 коп.; сведения о сотрудниках участвовавших в мероприятиях по поставке товара на сумму 84 593 478 руб. 67 коп.

Еще? По каким адресам производилась передача ООО «Позитив» крупногабаритного оборудования и стройматериалов; договор с какой транспортной организацией был заключен для перевозки оборудования и стройматериалов.

Однако Татьяна Соловьева отказала в удовлетворении этого ходатайства, так как, по ее мнению, «истребуемые документы не относятся к предмету иска».

Истец усмотрел в действиях Соловьевой пристрастность, не желание оказать ему содействия в реализации его прав по истребованию у третьего лица доказательств, которые не могут быть получены стороной по делу самостоятельно. Усмотрел нарушение и написал жалобу на судью в адрес высоких инстанций. К слову говоря, это уже вторая жалоба.

- Полагаем, что в нарушение п. 3 ст. 9 п. 4 ст. 66 АПК РФ, судья Соловьева Т.А. намеренно создает препятствия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела, принимая доводы третьего лица и не принимая доводы в обоснование заявленных ходатайств конкурсного управляющего ООО «Горстроймонтаж, - так написано в жалобе.

Что сделал истец? Подал повторное ходатайство все-таки обязать Самохина представить в материалы дела затребованную информацию. 25 декабря в Ярославском арбитражном суде состоится следующее заседание по этому делу. Если никто не заболеет.


Подписаться в Telegram
Театр Танца до 30.04

Лента новостей

В Ярославле спасатели обследовали дно на пляжах: видео находок
В Ярославле спасатели обследовали дно на пляжах: видео находок

Перед началом летнего купального сезона водолазы центра гражданской защиты работали на центральном пляже Ярославля.

вчера, в 18:21
Миллиард на бумаге: в Ярославской области так и не расплодили кроликов
Миллиард на бумаге: в Ярославской области так и не расплодили кроликов

YarNews-TV не нашел в Даниловском районе промышленный комплекс на 7,5 тысяч кроликоматок.

вчера, в 17:13
Уголовное дело бывшего председателя муниципалитета Ярославля передано в суд
Уголовное дело бывшего председателя муниципалитета Ярославля передано в суд

Павла Дыбина обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупной размере

вчера, в 17:03
Депутатские рекорды в Ярославле: 140 земельных участков и 91 млн дохода
Депутатские рекорды в Ярославле: 140 земельных участков и 91 млн дохода

Депутаты муниципалитета Ярославля опубликовали декларации о доходах за 2018 год.

вчера, в 15:31
МегаФон - лидер по числу базовых станций стандарта LTE
МегаФон - лидер по числу базовых станций стандарта LTE

МегаФон с начала 2019 года на 7% нарастил число базовых станций стандарта LTE.

вчера, в 15:03
Чтобы не выплачивать кредит, житель Ярославской области «потерял» паспорт
Чтобы не выплачивать кредит, житель Ярославской области «потерял» паспорт

Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что кредит по его паспорту взял кто-то другой.

вчера, в 13:39
«Ростелеком» построил в Ярославской области оптическую сеть для тысячи частных и малоэтажных домов
«Ростелеком» построил в Ярославской области оптическую сеть для тысячи частных и малоэтажных домов

За четыре месяца этого года «Ростелеком» предоставил возможность подключения к оптическим линиям связи более тысячи частных и малоэтажных домов в Ярославской области.

вчера, в 12:57
Депутаты Ярославской областной Думы оценили эффективность управления региональным имуществом
Депутаты Ярославской областной Думы оценили эффективность управления региональным имуществом

Сегодня состоялось заседание комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

вчера, в 12:24
Своя реклама
ЯНОС вновь признан лучшим предприятием Ярославля
ЯНОС вновь признан лучшим предприятием Ярославля

По итогам ежегодного конкурса «Лучшее предприятие города» ПАО «Славнефть-ЯНОС» в очередной раз признано победителем.

вчера, в 11:39
В конце мая в Ярославле пройдет международный форум «Креативные индустрии»
В конце мая в Ярославле пройдет международный форум «Креативные индустрии»

Мероприятие запланировано на 30 мая и включено в программу Дня предпринимателя Ярославской области.

вчера, в 11:24
В Ярославле задержали бомжа, поджигавшего контейнеры «Хартии»: видео
В Ярославле задержали бомжа, поджигавшего контейнеры «Хартии»: видео

Как говорят в ОМВД России по Заволжскому городскому району, уголовные дела возбуждены по фактам поджогов 10 мусорных контейнеров.

вчера, в 11:11
В Ярославле пройдет международный турнир по гандболу
В Ярославле пройдет международный турнир по гандболу

С 24 по 26 мая в Ярославле пройдет турнир по гандболу среди мужских команд «Гандбол без границ».

вчера, в 10:54
Ярославец хочет получить от губернатора «вменяемый ответ» по проекту «Решаем вместе!»
Ярославец хочет получить от губернатора «вменяемый ответ» по проекту «Решаем вместе!»

К Дмитрию Миронову на своей странице в Facebook обратился Илья Михайлов.

вчера, в 10:46
В Ярославле на Волжской набережной сгорели три машины: фото
В Ярославле на Волжской набережной сгорели три машины: фото

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях сегодня, 24 мая, в 2 часа 23 минуты.

вчера, в 10:02
Ремонтировать улицу Республиканская в Ярославле будет орловский подрядчик
Ремонтировать улицу Республиканская в Ярославле будет орловский подрядчик

С компанией из Орловской области планируют заключить контракт на 118 миллионов рублей.

вчера, в 09:42
Массовое ДТП: в Переславском районе столкнулись шесть автомобилей
Массовое ДТП: в Переславском районе столкнулись шесть автомобилей

Госпитализирован один из водителей.

вчера, в 09:32
ПАО «ТНС энерго Ярославль» вошло в число лучших предприятий Ярославля
ПАО «ТНС энерго Ярославль» вошло в число лучших предприятий Ярославля

По итогам 2018 года за высокие показатели эффективности деятельности и вклад в социально-экономическое развитие города Ярославля ПАО «ТНС энерго Ярославль» удостоено звания «Лучшего предприятия города».

вчера, в 08:33
В Ярославле построят детский сад на 220 мест
В Ярославле построят детский сад на 220 мест

Работы начались в Дзержинском районе города.

23.05.2019 в 18:08
В Ярославле задержали «черных риэлторов»
В Ярославле задержали «черных риэлторов»

Выйти на преступников помогла случайность.

23.05.2019 в 17:58
В Ярославле арестован педофил
В Ярославле арестован педофил

По версии следствия 46-летний мужчина причастен как минимум к двум эпизодам насильственных действий сексуального характера.

23.05.2019 в 17:24
Вышли в свет книги о Ярославле для детей и взрослых
Вышли в свет книги о Ярославле для детей и взрослых

Новые книги о городе выпустило издательство "Медиарост".

23.05.2019 в 17:06
Газпром продолжает газификацию регионов
Газпром продолжает газификацию регионов

Вчера, 22 мая, в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция члена Правления, начальника Департамента ПАО «Газпром» Геннадия Сухова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

23.05.2019 в 16:45
Губернатор Дмитрий Миронов подписал инвестиционное соглашение с Tele2 на 356 миллионов рублей
Губернатор Дмитрий Миронов подписал инвестиционное соглашение с Tele2 на 356 миллионов рублей

Оператор Tele2 и правительство Ярославской области заключили соглашение о взаимодействии в сфере развития услуг связи.

23.05.2019 в 16:32
Деньги на цветы переславским «юным дарованиям» выделяли директора школ
Деньги на цветы переславским «юным дарованиям» выделяли директора школ

И других бюджетных учреждений, где занимаются стипендиаты.

23.05.2019 в 16:15
В Ярославской области вновь ожидаются заморозки
В Ярославской области вновь ожидаются заморозки

Об этом жителей региона предупреждает МЧС.

23.05.2019 в 15:42
Предприниматели Ярославской области: сетевые магазины «убивают» наш бизнес!
Предприниматели Ярославской области: сетевые магазины «убивают» наш бизнес!

Малый бизнес не выдерживает конкуренции с крупными сетями, а поддержки от местных властей нет.

23.05.2019 в 14:34
Вандал, разгромивший остановку в центре Рыбинска, пойдет под суд
Вандал, разгромивший остановку в центре Рыбинска, пойдет под суд

Ему грозит до одного года исправительных работ.

23.05.2019 в 14:24

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи
Пицца

Самое читаемое

Своя реклама
РИО_25-26 мая