Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Экстренное предупреждение публикует РСЧС.
22.05.2026 в 17:51
Двукратные обладатели Кубка Гагарина вернулись домой вместе с трофеем.
22.05.2026 в 17:38
Вечером 21 мая «Татнефть Арена» в Казани приняла огромное количество любителей хоккея.
22.05.2026 в 16:41
В ходе выездного мероприятия комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам.
22.05.2026 в 16:11
Ярославль стал центральной площадкой для обсуждения возможностей регионов Нечерноземья по развитию сельских территорий и сельского туризма.
22.05.2026 в 15:55
Аналитический инструмент «Мониторинг рынка труда» запустила «Авито Работа».
22.05.2026 в 15:46
Сохранение кредитного рейтинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне А (RU) обусловлено сильной оценкой достаточности капитала, оценкой бизнес-профиля, риск-профиля, фондирования и ликвидности – на достаточном уровне.
22.05.2026 в 14:57
Отдав соперникам только номинацию «лучший новичок».
22.05.2026 в 13:30
Владелец не спешил забирать эвакуированное транспортное средство.
22.05.2026 в 12:36
График посещения городов региона обещают опубликовать чуть позже.
22.05.2026 в 12:30
Сейчас готовится постановление мэрии на этот счет.
22.05.2026 в 12:06
Как рассказали в прокуратуре, решение арбитражного суда вступило в законную силу.
22.05.2026 в 11:52
Технологическая платформа открыла набор на годовую программу.
22.05.2026 в 11:50
Данные публикуют соцсети министерства.
22.05.2026 в 11:02
Задержала полиция и «закладчицу».
22.05.2026 в 11:01
Которые терроризируют жителей.
22.05.2026 в 10:33
Форвард «Локомотива» задрафтован «Нэшвилл Предаторз».
22.05.2026 в 10:24
Российский оператор мобильной связи добавил в подписку MiXX новые сервисы.
22.05.2026 в 10:03
Примерное время прибытия — около половины третьего дня.
22.05.2026 в 09:48
После победы «Локомотива».
22.05.2026 в 07:28
Информацию о текущем состоянии объекта корреспонденту ЯрНьюс предоставили в мэрии.
22.05.2026 в 07:01
Причем не только от игроков ярославского клуба.
22.05.2026 в 02:02
Об этом сообщает губернатор Михаил Евраев.
22.05.2026 в 01:49
Об этом сообщает региональный РСЧС.
22.05.2026 в 01:16
Подробности аварии рассказали в госавтоинспекции.
22.05.2026 в 01:03
Прямо сейчас хоккеисты «Локомотива» уже находятся на вокзале в Казани.
22.05.2026 в 00:54
Он не останется в Ярославле еще на один сезон.
22.05.2026 в 00:16
Портал ЯрНьюс собрал небольшой фоторепортаж из фан-зоны и с городских улиц.
22.05.2026 в 00:13
Сообщение об этом публикует официальный сайт главы государства.
21.05.2026 в 23:51