Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.


Лента новостей

Главный арбитр КХЛ объяснил гол с открытой калиткой «Локомотива»
Главный арбитр КХЛ объяснил гол с открытой калиткой «Локомотива»

Спорная ситуация возникла в игре с «Адмиралом» во Владивостоке.

12.12.2025 в 06:01
Самые популярные виды спорта у жителей Ярославской области
Самые популярные виды спорта у жителей Ярославской области

В последние годы спорт занял заметное место в повседневности жителей Ярославской области.

12.12.2025 в 06:00
В Ярославской области вновь объявлена беспилотная опасность
В Ярославской области вновь объявлена беспилотная опасность

Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале губернатора.

12.12.2025 в 05:22
В Ярославле часть домов на Перекопе на ночь осталась без отопления
В Ярославле часть домов на Перекопе на ночь осталась без отопления

Об этом поздним вечером 11 декабря заявили в мэрии.

11.12.2025 в 23:06
Синоптики предсказали ярославскую погоду в новогоднюю ночь
Синоптики предсказали ярославскую погоду в новогоднюю ночь

Понятно, что прогноз пока что предварительный.

11.12.2025 в 19:50
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqvTJgq7
Ангел_комплекс услуг_69900
Быстрый дедушка стал лидером «Локомотива» по дистанции с шайбой
Быстрый дедушка стал лидером «Локомотива» по дистанции с шайбой

КХЛ назвала лидеров «железнодорожников» по показателям спортивной телематики.

11.12.2025 в 18:30
Игроки ярославского «Локомотива» помогли сборной России обыграть Беларусь
Игроки ярославского «Локомотива» помогли сборной России обыграть Беларусь

На Кубке Первого канала в турнире по хоккею в формате 3 на 3.

11.12.2025 в 18:16
«Дети плакали»: жительница Ярославля рассказала о ночной атаке БПЛА
«Дети плакали»: жительница Ярославля рассказала о ночной атаке БПЛА

Видео публикует ярославский штаб «Народного фронта».

11.12.2025 в 17:17
Стала известна программа Нашествия Дедов Морозов в Рыбинске
Стала известна программа Нашествия Дедов Морозов в Рыбинске

Зрителям обещают, что в городе будет ярко.

11.12.2025 в 16:42
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqwW8dmg
Похоронная муниципальная служба №1
Михаил Боровицкий исполнил новогоднее желание жителя Любимского района
Михаил Боровицкий исполнил новогоднее желание жителя Любимского района

Председатель Ярославской областной Думы исполнил новогоднее желание 14-летнего Владислава из деревни Останково Любимского района.

11.12.2025 в 16:28
Ярославский боксер вышел в финал чемпионата мира
Ярославский боксер вышел в финал чемпионата мира

Турнир проходит в Дубае.

11.12.2025 в 16:27
В Ярославской области дали отбой беспилотной опасности
В Ярославской области дали отбой беспилотной опасности

Об этом сообщает министерство региональной безопасности.

11.12.2025 в 15:10
T2 прокачала сеть более чем в 100 локациях Ярославской области
T2 прокачала сеть более чем в 100 локациях Ярославской области

T2, российский оператор мобильной связи, модернизировал техническую инфраструктуру в регионе.

11.12.2025 в 15:04
В Ярославле запретят стоянку у котельной
В Ярославле запретят стоянку у котельной

Во Фрунзенском районе.

11.12.2025 в 15:01
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза

За 11 месяцев 2025 года Банк Уралсиб увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 35,8 млрд рублей.

11.12.2025 в 14:48
В Ярославле временно закрывают два троллейбусных маршрута
В Ярославле временно закрывают два троллейбусных маршрута

Из-за ремонта путепровода на проспекте Октября.

11.12.2025 в 13:31
Мэрия Ярославля заплатит за кирпич, упавший с моста на иномарку
Мэрия Ярославля заплатит за кирпич, упавший с моста на иномарку

Возместить ущерб власти обязал суд.

11.12.2025 в 13:28
Yota подарит сим-карту вместе с первым паспортом
Yota подарит сим-карту вместе с первым паспортом

В течение первых трёх месяцев подростки смогут воспользоваться выгодными и объёмными пакетами мобильного интернета и минут.

11.12.2025 в 13:20
Исполнение доходов бюджета Ярославской области достигло 113 миллиардов рублей
Исполнение доходов бюджета Ярославской области достигло 113 миллиардов рублей

Профильный комитет заслушал информацию правительства о промежуточных итогах работы с бюджетом текущего года.

11.12.2025 в 12:17
Рабочий отсудил 1,2 миллиона за перелом ноги на ярославском заводе
Рабочий отсудил 1,2 миллиона за перелом ноги на ярославском заводе

В этом ему помогла прокуратура Заволжского района, поддержавшая иск в суде.

11.12.2025 в 12:12
Проект бюджета региона на 2026 года прошел второе чтение в комитетах Яроблдумы
Проект бюджета региона на 2026 года прошел второе чтение в комитетах Яроблдумы

Впереди пленарное заседание, которое назначено на 15 декабря.

11.12.2025 в 11:59
Ярославский депутат поучаствовал в форуме «Вместе победим!»
Ярославский депутат поучаствовал в форуме «Вместе победим!»

Принятые там решения будут реализовываться в каждом регионе.

11.12.2025 в 10:53
Жительница Ярославля отдала 2,6 миллиона, поверив во взлом Госуслуг
Жительница Ярославля отдала 2,6 миллиона, поверив во взлом Госуслуг

Об этом сообщает региональное УМВД.

11.12.2025 в 10:24

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqucVXM3
Авито_а тот факт_Авито
Служба_по контракту
2025-12-12 06:25:44