Интересное

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.

14.04.2021 в 09:21
YarNews.net
фото: Архив YarNews

Лента новостей

Власти рассказали, что за вечерние хлопки слышали ярославцы

Больше всего жалоб приходит из Переславля.

07.04.2026 в 22:01

В Ярославской области на шоссе сгорела «буханка»

В Угличском муниципальном округе.

07.04.2026 в 20:01

В Ярославской области полоса дороги ушла под землю

Подробности рассказали в ярославском штабе Народного фронта.

07.04.2026 в 19:26

Ярославское предприятие заплатило 2 млн за гибель работника в командировке

Мужчина скончался после ДТП.

07.04.2026 в 18:30

Ярославский военком разъяснил срок явки призывников по электронным повесткам

В этом году в армию планируют отправить 1,5 тысячи жителей региона.

07.04.2026 в 17:54

В Ярославской области стало больше банкоматов

Услуги банков стали доступнее для жителей отдаленных районов.

07.04.2026 в 16:52

В мэрии рассказали, когда в Ярославле заработают фонтаны

Это случится только в следующем месяце.

07.04.2026 в 16:50

Ярославская область заняла 42 место в рейтинге регионов по зарплатам

В разделе малых и средних населенных пунктов.

07.04.2026 в 16:45

Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба вошел в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой

Вклад «Ключевой плюс» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 мартовского рейтинга выгодных депозитов с плавающей ставкой, подготовленного порталом Выберу.ру.

07.04.2026 в 15:50

На предприятиях Ярославской области установлено более 1300 «умных счетчиков» учета газа

В 2026 году работа продолжается.

07.04.2026 в 15:43

В ярославском дворе нашли машину с убитым мужчиной

Подозреваемый пытался сбежать из региона.

07.04.2026 в 15:30

ВТБ запускает в онлайн-банке сервисы для жизни

В обновленной версии ВТБ Онлайн появятся сервисы для решения повседневных задач клиентов.

07.04.2026 в 15:20

В Ярославле повторно выставили на торги бывшую мельницу

Информация об этом размещена на официальном портале ГИС «Торги».

07.04.2026 в 14:33

В кампусах МГУ модернизируют цифровую инфраструктуру

Об этом договорились МегаФон и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

07.04.2026 в 14:14

В Ярославской области мошенники под видом ветеринаров пытаются изымать скот

С предупреждением выступили в администрации Борисоглебского муниципального округа.

07.04.2026 в 14:10

Ярославский «Локо» первым вышел в четвертьфинал Кубка Харламова

Итоги третьего матча и всей серии подвели нападающий и главный тренер команды.

07.04.2026 в 13:47

Жители Переславля массово получают штрафы за плохие заборы и фасады

По версии переславцев устранять нарушение им не предлагают, а сразу наказывают.

07.04.2026 в 13:41

В Ярославле мужчина едва не сжег «ГАЗель» соседа по гаражу

История в результате закончилась уголовным делом.

07.04.2026 в 13:22

Директор ГТРК «Ярославия» и дежурный по общежитию собрались в Госдуму

В Ярославской области документы на праймериз «Единой России» подали еще несколько кандидатов.

07.04.2026 в 13:15

Финансовое приложение Сбера для детей вернулось в App Store

Банк рекомендует установить последнюю версию на айфон ребёнка как можно скорее — пока она доступна в App Store.

07.04.2026 в 12:32

В Ярославской области пошел апрельский снег

Ранее о возможности возвращения зимней погоды говорили метеорологи.

07.04.2026 в 12:25

На Авито стартовала весенняя сезонная распродажа

Что именно покупают на ресурсах сервиса, рассказали в пресс-службе компании.

07.04.2026 в 11:35

Сотрудники ФСБ задержали двух ярославцев за изготовление оружия

Возбуждены уголовные дела.

07.04.2026 в 11:32

Ярославская полиция нашла вандалов, повредивших зеленый рояль

И остановку в Угличе.

07.04.2026 в 11:26

68 жителей сгоревшего дома на Стачек в Ярославле получили соцвыплаты

Цифра не финальная.

07.04.2026 в 11:07

Ярославцы начали миксовать безлимит с подписками на кино и музыку

Оператор T2 проанализировал интерес жителей из девяти регионов вокруг Москвы к онлайн-кинотеатрам, музыке, книгам и другим ресурсам, которые входят в подписку MiXX.

07.04.2026 в 10:23