Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.


Лента новостей

Мизулина заявила, что дети хотят уехать из России из-за блокировок Roblox
Мизулина заявила, что дети хотят уехать из России из-за блокировок Roblox

Глава «Лиги безопасного интернета» высказала своё мнение в своем телеграм-канале.

08.12.2025 в 09:34
Форвард «Адмирала» оштрафован после матча с ярославским «Локомотивом»
Форвард «Адмирала» оштрафован после матча с ярославским «Локомотивом»

Решение принял спортивно-дисциплинарный комитет.

08.12.2025 в 09:30
Жители Ярославля заявляют о проблемах с проездными рабочего дня
Жители Ярославля заявляют о проблемах с проездными рабочего дня

Валидаторы отказываются их принимать.

08.12.2025 в 09:01
В черную пятницу ярославцы отдали предпочтения наушникам
В черную пятницу ярославцы отдали предпочтения наушникам

Такие данные получили аналитики МТС, проанализировав продажи электроники в своей розничной сети в период ноябрьских распродаж.

08.12.2025 в 08:47
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqxGvRbo
Ангел_Благоустройство_25
Власти Ярославля потратят 26 миллионов на выплаты увольняемым работникам
Власти Ярославля потратят 26 миллионов на выплаты увольняемым работникам

В связи с передачей полномочий на областной уровень.

08.12.2025 в 08:01
В Ярославской области установлен карантин по трихинеллезу
В Ярославской области установлен карантин по трихинеллезу

А также запрет охоты в очаге распространения опасной болезни.

08.12.2025 в 07:01
В центре Ярославля на продажу выставят купеческий особняк
В центре Ярославля на продажу выставят купеческий особняк

Прямо напротив здания Кировского РУВД.

08.12.2025 в 06:01
Хоккеисты ярославского «Локомотива» отправились в Дубай
Хоккеисты ярославского «Локомотива» отправились в Дубай

В Объединенные Арабские Эмираты команды прибыла 7 декабря.

07.12.2025 в 20:05
Отпаивайте чаем: ярославская «скорая» заплатит 400 тысяч жене умершего ярославца
Отпаивайте чаем: ярославская «скорая» заплатит 400 тысяч жене умершего ярославца

Дело изначально разбирал Фрунзенский районный суд.

07.12.2025 в 17:28
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqxdqzHL
Муниципальные похороны_свеча
Ярославец лишился 2,5 миллионов, пытаясь купить иномарку
Ярославец лишился 2,5 миллионов, пытаясь купить иномарку

Мужчина попался на уловки мошенников.

07.12.2025 в 13:05
В Ярославской области ждут первые морозы
В Ярославской области ждут первые морозы

Синоптики обещают их приход к концу следующей недели.

07.12.2025 в 12:06
Александр Бастрыкин заинтересовался разбитой ярославской дорогой
Александр Бастрыкин заинтересовался разбитой ярославской дорогой

Об этом сообщает информационный центр СК России.

07.12.2025 в 10:22
В Рыбинске пройдёт световое шоу с мостом через Волгу
В Рыбинске пройдёт световое шоу с мостом через Волгу

Об этом заявил глава города Дмитрий Рудаков.

07.12.2025 в 09:31
Ярославский «Локо» отыгрался за 14 секунд до сирены и победил в овертайме
Ярославский «Локо» отыгрался за 14 секунд до сирены и победил в овертайме

В принципиальном гостевом поединке с нижегородской «Чайкой».

07.12.2025 в 08:01
В Ростове Великом запустили процесс переименования улицы Ленинская
В Ростове Великом запустили процесс переименования улицы Ленинская

Об этом заявил глава Ростовского муниципального округа Андрей Шатский.

06.12.2025 в 21:11
В Тутаеве прошла спортивная суббота
В Тутаеве прошла спортивная суббота

О ее итогах рассказала глава Тутаевского муниципального округа Ольга Низова.

06.12.2025 в 19:58
В Ярославскую ЦРБ трудоустроились более 60 специалистов
В Ярославскую ЦРБ трудоустроились более 60 специалистов

Статистику представили в самом лечебном учреждении.

06.12.2025 в 18:21
В Ярославле строят базу для юных футболистов
В Ярославле строят базу для юных футболистов

Подробности рассказал губернатор Михаил Евраев.

06.12.2025 в 18:03
Бастрыкин настаивает на изоляции жительницы Ярославля, оскорбившей педагога
Бастрыкин настаивает на изоляции жительницы Ярославля, оскорбившей педагога

Об этом сообщает информационный центр СК России.

06.12.2025 в 15:45
В Ярославской области ждут мокрый снег и гололед
В Ярославской области ждут мокрый снег и гололед

Экстренное предупреждение выпустило региональное ГУ МЧС.

06.12.2025 в 13:50
После матча с «Локомотивом» «Адмирал» уволил главного тренера
После матча с «Локомотивом» «Адмирал» уволил главного тренера

Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале «моряков».

06.12.2025 в 13:40
Выстояли в меньшинстве: Хартли о причинах успеха «Локомотива» во Владивостоке
Выстояли в меньшинстве: Хартли о причинах успеха «Локомотива» во Владивостоке

«Железнодорожники» выиграли со счетом 3:1.

06.12.2025 в 13:06
Дубль Шалунова помог ярославскому «Локомотиву» обыграть «Адмирал»
Дубль Шалунова помог ярославскому «Локомотиву» обыграть «Адмирал»

Три очка во Владивостоке набрал другой Максим – Березкин.

06.12.2025 в 12:33

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqucVXM3
Авито_а тот факт_Авито
Служба_по контракту
2025-12-08 10:14:19