Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.


Лента новостей

В Рыбинске впервые применили красную разметку
В Рыбинске впервые применили красную разметку

Об этом рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

03.07.2026 в 13:01
Эксперты назвали ключевые условия для развития обмена данными между банками
Эксперты назвали ключевые условия для развития обмена данными между банками

Данную тему обсуждали на Финансовом конгрессе Банка России.

03.07.2026 в 12:54
В ярославском министерстве обнародовали результаты проб по черному дождю
В ярославском министерстве обнародовали результаты проб по черному дождю

Причем исследовали не только воду, но и почву с воздухом.

03.07.2026 в 12:46
Жительницу Ярославля будут судить за махинации с землей на 8 миллионов
Жительницу Ярославля будут судить за махинации с землей на 8 миллионов

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой.

03.07.2026 в 12:36
Камеры помогли поймать ярославца, укравшего сумки со смартфонами
Камеры помогли поймать ярославца, укравшего сумки со смартфонами

Он забрал украденное с детской площадки в Кировском районе.

03.07.2026 в 12:25
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqwcQk6f
КС_изделия из натурального камня
Ярославец отсудил отпускные за девять лет работы без отдыха
Ярославец отсудил отпускные за девять лет работы без отдыха

Подробности этой истории публикует Красноперекопский суд Ярославля.

03.07.2026 в 10:49
В Рыбинском водохранилище взяли повторные пробы черной воды
В Рыбинском водохранилище взяли повторные пробы черной воды

Об этом сообщает официальная группа экологического надзора Ярославской области.

03.07.2026 в 10:31
Центр Ярославля в субботу перекроют из-за театральной недели
Центр Ярославля в субботу перекроют из-за театральной недели

Стоит заранее задуматься о путях объезда.

03.07.2026 в 09:59
В Ярославле будут делать тротуар еще одной дороги
В Ярославле будут делать тротуар еще одной дороги

Сейчас идут закупочные процедуры.

03.07.2026 в 09:47
В Ярославле введут земельный контроль с помощью дронов
В Ярославле введут земельный контроль с помощью дронов

Соответствующую норму внесут в положение о муниципальном земельном контроле.

03.07.2026 в 08:01
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2Vtzqwo7Ued
Похороны_Магистральная 1_часть истории_В2
В ярославском ДК Добрынина поставят новые противопожарные двери
В ярославском ДК Добрынина поставят новые противопожарные двери

Подрядчика, который их поставит, должны определить 7 июля.

03.07.2026 в 06:01
Рыбинский депутат переходит на госслужбу
Рыбинский депутат переходит на госслужбу

Потому решил сложить депутатские полномочия.

02.07.2026 в 22:11
Два форварда ярославского «Локомотива» завершили карьеру
Два форварда ярославского «Локомотива» завершили карьеру

Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

02.07.2026 в 20:03
В ярославском райцентре закрылся частный кинотеатр
В ярославском райцентре закрылся частный кинотеатр

Окружные власти ищут выход из ситуации.

02.07.2026 в 17:01
В заволжском доме установили электроподъемник для ярославца-инвалида
В заволжском доме установили электроподъемник для ярославца-инвалида

Для этого прокуратуре пришлось подать иск в суд.

02.07.2026 в 16:55
Лже-нефтяники рассылают фирмам предложения о выгодных продажах бензина
Лже-нефтяники рассылают фирмам предложения о выгодных продажах бензина

О новой схеме мошенничества предупреждают ярославцев работники Сбера.

02.07.2026 в 16:15
В Ярославле начали монтировать памятник основателю «Золотого кольца»
В Ярославле начали монтировать памятник основателю «Золотого кольца»

Кадры из центра города опубликовали очевидцы.

02.07.2026 в 16:01
В Ярославле ждут вечерний ливень
В Ярославле ждут вечерний ливень

И ночную грозу.

02.07.2026 в 14:54
В Ярославле открывается шахматный бульвар
В Ярославле открывается шахматный бульвар

Официально — уже в ближайшую пятницу.

02.07.2026 в 14:52
На выезде из Ярославля начали строить путепровод
На выезде из Ярославля начали строить путепровод

В районе поселка Прибрежный.

02.07.2026 в 14:38
Надежда Бабкина рассказала ярославцам о поцелуе с главой и магнитных бурях
Надежда Бабкина рассказала ярославцам о поцелуе с главой и магнитных бурях

Откровения знаменитой певицы собрал корреспондент ЯрНьюс.

02.07.2026 в 12:40
В Ярославской области бесплатно верифицируют заводчиков собак
В Ярославской области бесплатно верифицируют заводчиков собак

Это совместный проект Российской кинологической федерации (РКФ) с технологической платформой Авито.

02.07.2026 в 11:56
Ярославский «Шинник» вернул нападающего и потерял двух игроков
Ярославский «Шинник» вернул нападающего и потерял двух игроков

Об изменениях в составе сообщает пресс-служба клуба.

02.07.2026 в 11:01
В Ярославской области выплатят матпомощь пострадавшей от теракта в ДНР
В Ярославской области выплатят матпомощь пострадавшей от теракта в ДНР

Об этом заявил губернатор Михаил Евраев.

02.07.2026 в 10:40
В Ярославской области в ДТП погибла женщина, дети пострадали
В Ярославской области в ДТП погибла женщина, дети пострадали

Всего ранения получили 4 человека.

02.07.2026 в 10:13

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

Мобилизация_СВО
i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqxUuLP9
Авито_Мах
2026-07-03 13:26:02