Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.


Лента новостей

Власти объяснили выбор мобильного озеленения пешеходного центра Ярославля
Власти объяснили выбор мобильного озеленения пешеходного центра Ярославля

Как следует из ответа, проект благоустройства менялся.

09.07.2026 в 12:41
Банк Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»
Банк Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»

Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Рефинансирование. Комбоипотека», которая позволяет рефинансировать как ипотечный комбокредит (кредит по льготной и рыночной программам – если лимита кредитования по «Семейной ипотеке&...

09.07.2026 в 12:23
Виновник скрылся с места серьезного ДТП в Ярославле
Виновник скрылся с места серьезного ДТП в Ярославле

Информацию об этом корреспонденту ЯрНьюс подтвердили правоохранители.

09.07.2026 в 11:15
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqwJmcKk
Предзаказ_Ангел
Михаил Евраев оценил развитие туризма и благоустройство в Большесельском округе
Михаил Евраев оценил развитие туризма и благоустройство в Большесельском округе

Об этом рассказали в правительстве Ярославской области.

09.07.2026 в 10:53
Появилось видео, как машина чуть не снесла пешехода в Ярославле
Появилось видео, как машина чуть не снесла пешехода в Ярославле

Опубликована запись с видеорегистратора, на который попала авария на «пьяной дороге».

09.07.2026 в 10:48
В ДТП под Ярославлем есть погибший и пострадавший
В ДТП под Ярославлем есть погибший и пострадавший

Детали сообщают в главном управлении МЧС России по региону.

09.07.2026 в 09:33
В Ярославской области ждут ливень с градом
В Ярославской области ждут ливень с градом

Метеорологи и спасатели призывают ярославцев быть готовыми к непогоде.

09.07.2026 в 09:29
Губернатор призвал расширить географию абитуриентов большесельского колледжа
Губернатор призвал расширить географию абитуриентов большесельского колледжа

Сейчас в учебном заведении обучаются 94 студента.

09.07.2026 в 09:13
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqvSYUCH
Похороны_забота о каждом_свеча
В Ярославле определяют, кто застроит Заволгу трех и четырехэтажными домами
В Ярославле определяют, кто застроит Заволгу трех и четырехэтажными домами

Объявлен аукцион по комплексной застройке в районе улиц Шандорная и Маяковского.

09.07.2026 в 07:01
Михаил Евраев побывал в большесельской больнице
Михаил Евраев побывал в большесельской больнице

Губернатор отметил позитивные изменения в работе лечебного учреждения.

08.07.2026 в 19:52
Ярославский «Шинник» подписал ещё двух новичков
Ярославский «Шинник» подписал ещё двух новичков

Об этом рассказали в сетях клуба.

08.07.2026 в 19:01
Координатор нарколаборатории под Переславлем получил 15 лет
Координатор нарколаборатории под Переславлем получил 15 лет

Его подельников осудили еще четыре года назад, и тоже на длительные сроки.

08.07.2026 в 18:48
В Ярославской области в августе пройдет семейное шествие
В Ярославской области в августе пройдет семейное шествие

Губернатор поддержал инициативу на встрече с женщинами-активистками.

08.07.2026 в 18:37
Ярославская область попала в  топ-3 бронирований посуточного жилья в ЦФО
Ярославская область попала в топ-3 бронирований посуточного жилья в ЦФО

Наш регион обогнали только Москва и Московская область.

08.07.2026 в 18:24
Ярославцев предостерегают от обломков беспилотников
Ярославцев предостерегают от обломков беспилотников

Из-за массированных атак последних дней, на земле могут находить опасные части дронов.

08.07.2026 в 18:21
В Ярославле из-за ремонта путепровода перекроют дорогу
В Ярославле из-за ремонта путепровода перекроют дорогу

Об этом рассказали в мэрии города.

08.07.2026 в 18:14
В Ярославле за 217 миллионов выставили на торги недострой
В Ярославле за 217 миллионов выставили на торги недострой

В Заволжском районе города.

08.07.2026 в 17:33
В музей Углича по нацпроекту поступило новое оборудование
В музей Углича по нацпроекту поступило новое оборудование

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

08.07.2026 в 17:13
В Ярославле прокуратура помогла получить квартиру семье с ребёнком-инвалидом
В Ярославле прокуратура помогла получить квартиру семье с ребёнком-инвалидом

Об этом рассказали в пресс-службе областного ведомства.

08.07.2026 в 16:21
В Ярославской области отменили беспилотную опасность
В Ярославской области отменили беспилотную опасность

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

08.07.2026 в 16:07
В сети Билайн продолжительность разговоров между близкими выросла на 25%
В сети Билайн продолжительность разговоров между близкими выросла на 25%

Российские семьи стали проводить больше времени в телефонных разговорах.

08.07.2026 в 16:07
В Ярославле задержали поджигателя летней веранды заволжского кафе
В Ярославле задержали поджигателя летней веранды заволжского кафе

Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

08.07.2026 в 15:57
В Ярославской области не планируют вводить систему продажи бензина по госномерам
В Ярославской области не планируют вводить систему продажи бензина по госномерам

Информацию об этом опубликовали в правительстве региона.

08.07.2026 в 15:07
В России пропавших домашних питомцев поможет искать ИИ
В России пропавших домашних питомцев поможет искать ИИ

Нейросеть будет делать это по фотографии животного.

08.07.2026 в 14:56
В ДТП с перевертышем в Ярославле пострадал человек
В ДТП с перевертышем в Ярославле пострадал человек

Детали сообщили в полиции.

08.07.2026 в 14:00

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqxUuLP9
Авито_Мах
Мобилизация_СВО
2026-07-09 12:50:29