Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
С подземным паркингом и встроенными нежилыми помещениями.
14.01.2026 в 06:01
Вечером во вторник пассажирам пришлось идти пешком.
13.01.2026 в 22:08
Заторы отмечаются в разных районах города.
13.01.2026 в 18:29
Но все еще значится в списке травмированных.
13.01.2026 в 18:05
На юбилей туристического маршрута «Золотое кольцо».
13.01.2026 в 18:02
Исследование культуры благодарности провели в 16 городах-миллионниках России эксперты Сбера и Аналитического центра НАФИ.
13.01.2026 в 17:56
Об ограничениях сообщили власти города.
13.01.2026 в 17:52
Не стало Беньяминаса Зелькявичуса.
13.01.2026 в 17:05
Современные сайты на CMS «1С-Битрикс» требуют постоянного профессионального сопровождения для обеспечения стабильной работы и безопасности.
13.01.2026 в 16:59
Елена Кузнецова провела встречу с жителями Ленинского района.
13.01.2026 в 16:10
Предстоит серьезная работа над бюджетом и по контролю уже принятых региональных законов.
13.01.2026 в 15:22
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в подборку дебетовых карт с бесплатным обслуживанием и кэшбэком за оплату топлива.
13.01.2026 в 15:18
По решению суда.
13.01.2026 в 14:49
Пресс-служба главы государства приводит стенограмму его встречи с губернатором Михаилом Евраевым.
13.01.2026 в 14:33
Об утверждении перечня видов растений и животных, требующих занесения в региональную Красную книгу, сообщают областные власти.
13.01.2026 в 14:23
Кадры встречи распространила пресс-служба Президента РФ.
13.01.2026 в 13:58
Информацию об уборке города в праздники представили на общегородском совещании в мэрии.
13.01.2026 в 13:48
В основу команды Боба Хартли подняли Артема Кузина.
13.01.2026 в 13:10
Подробности рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.
13.01.2026 в 12:33
У рядовых специалистов нет средств для оплаты ежедневной платной.
13.01.2026 в 12:33
Подробности публикует «КП-Петербург».
13.01.2026 в 12:32
Которые не справляются с зимней уборкой дворов.
13.01.2026 в 11:01
Стал известен исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства.
13.01.2026 в 10:58
Возбуждено дело об административном правонарушении.
13.01.2026 в 10:45
Жерар Галлан покинул клуб «Шанхайские Драконы».
13.01.2026 в 10:29
После иска прокуратуры.
13.01.2026 в 10:07
Уголовное дело по редкой статье рассмотрел Заволжский районный суд.
13.01.2026 в 08:01
Индексация была оформлена постановлением ярославского правительства, утвержденным 29 декабря 2025 года.
13.01.2026 в 07:01
Публикуем подборку нововведений, вступивших в силу в 2026 году.
13.01.2026 в 06:01
Мешок пригодится: ярославцев наказали на миллион за выброс мусора вне контейнеровВидео одного из правонарушений опубликовал зампред муниципалитета Олег Ненилин.
В Ярославле освобожден тусовщик, врезавшийся в инспектора ГИБДДХотя приговор суда был обвинительным.
В ярославском министерстве прокомментировали видео с гуляющим кабаномВ ведомстве не уверены, что животное дикое.
В Ярославле вандалы-граффитчики залезли на крышу циркаЧтобы оставить свои надписи на глазах у изумленной публики.
ГАИ публикует видео, как ярославский байкер въехал в «Весту»Несовершеннолетнему мотоциклисту понадобилась госпитализация.
Ярославского кота освободили из батарейного пленаПомогли спасатели из «Центра гражданской защиты» Ярославля.
В тройном ДТП под Ярославлем погибли два водителя и пассажирВ ГИБДД назвали предварительную причину аварии.
Видео ограбления бабушки в Ярославле дошло до МВДОфициальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что совершившая преступление фигурантка установлена.
Ярославль празднует юбилейный день городаПортал ЯрНьюс предлагает вам небольшой фоторепортаж с праздника.
Великан Федор и кафетерий-телепорт: ярославец прогулялся по Минску и ВитебскуКорреспондент ЯрНьюс недавно побывал в соседней стране и делится впечатлениями специально для тех, кто собирается туда поехать.
В Ярославле переносят ремонт проспекта Машиностроителей: фоторепортажВ 2024 году его доделать нереально — как сейчас идет ремонт дороги увидел и сфотографировал корреспондент ЯрНьюс.
В Ярославле начался снос Заволжского рынкаПо словам рабочих в течение месяца от здания ничего не останется.
Над Ярославской областью зависли облака в виде летающих тарелокНеобычное явление вечером можно было наблюдать по всему региону.
В Ярославле высыхает Юбилейный паркЯрНьюс публикует фоторепортаж с территории, которую можно считать «зелеными легкими» в центральной части города.
