Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Об этом сообщили в областном ведомстве.
18.07.2025 в 20:16Который занимается ремонтом областной магистрали.
18.07.2025 в 18:15В региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта заявили, что решение временное.
18.07.2025 в 17:44Тушку взяли для исследования в одном из фермерских хозяйств региона.
18.07.2025 в 17:38Поиск подрядчика городские власти уже начали.
18.07.2025 в 17:10Правоохранительные органы проводят проверку.
18.07.2025 в 16:51А пока трофей продолжает путешествовать по городу и стране.
18.07.2025 в 16:30Данные нашему порталу сообщили в региональном ГУ МЧС.
18.07.2025 в 16:18Ярославские тепловые сети ПАО «ТГК-2» вынуждены продлить сроки восстановления подачи горячей воды на объекты в этих районах, из-за дефектов, выявленных во время гидравлических испытаний.
18.07.2025 в 15:59О появлении вакансии сообщает ярославский корпоративный университет.
18.07.2025 в 15:12Соответствующее постановление подписано мэром Артёмом Молчановым.
18.07.2025 в 14:33Фотографиями они поделились в социальных сетях.
18.07.2025 в 14:06В ближайшее время запрет снят не будет из-за пожароопасного сезона.
18.07.2025 в 14:02Об этом порталу ЯрНьюс рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
18.07.2025 в 13:50Объявлен поиск подрядчика.
18.07.2025 в 12:59Автор популярных книг примет участие в фестивале «Ярославское книжное обострение».
18.07.2025 в 12:28В этом году июль принёс жару в Российские регионы: жара установилась в Центральной части страны, на Юге, в Поволжье, на Урале и в Сибири.
18.07.2025 в 11:52Пострадавшую отвезли в больницу.
18.07.2025 в 10:59Участие в обсуждении проекта возрождения Закобякино принял председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий.
18.07.2025 в 10:44Данные публикует Росигдрометцентр.
18.07.2025 в 10:40Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго» завершили в городе комплексную реконструкцию распределительного пункта 10 кВ.
18.07.2025 в 10:37Пользователи популярных тарифов T2 теперь могут безлимитно и без дополнительных платежей общаться и читать новостные и блогерские каналы в новом мессенджере MAX.
18.07.2025 в 10:19Сюда можно звонить по вопросам зачисления на учёбу.
18.07.2025 в 09:57Почти сразу после появления на заборе арены со стороны улицы Победы.
18.07.2025 в 08:01Из-за проблем судна «Восход», которое должно курсировать между Ярославлем и Рыбинском.
18.07.2025 в 07:01Это случится в воскресенье 20 июля.
18.07.2025 в 06:01ДТП зарегистрировано вечером в четверг 17 июля.
17.07.2025 в 20:42Уголовное дело было возбуждено по статье о незаконном обороте спиртосодержащей продукции.
17.07.2025 в 19:01Об этом заявил губернатор Михаил Евраев.
17.07.2025 в 18:32