Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.


Лента новостей

Сход снега на машину с малышом проверит ярославская прокуратура
Сход снега на машину с малышом проверит ярославская прокуратура

Видео происшествия появилось в социальных сетях.

03.03.2026 в 19:43
Яковлевское кольцо в Ярославле осталось без подрядчика
Яковлевское кольцо в Ярославле осталось без подрядчика

Желающие провести двухлетние работы не найдены.

03.03.2026 в 18:04
Владельца Переславской котельной оправдали по делу о присвоении 41 млн
Владельца Переславской котельной оправдали по делу о присвоении 41 млн

На скамье подсудимых оказался житель Москвы.

03.03.2026 в 17:52
В Угличе раскопали устье Селивановского ручья
В Угличе раскопали устье Селивановского ручья

Градозащитники настаивают, чтобы здесь сначала нужно было поработать археологам.

03.03.2026 в 17:18
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzquppJy2
Ангел_нам 30 лет
Ярославская область полностью обеспечена лекарствами для льготников
Ярославская область полностью обеспечена лекарствами для льготников

Об этом сообщает правительство региона.

03.03.2026 в 16:30
В Ярославле на сутки перекроют часть улицы Нахимсона
В Ярославле на сутки перекроют часть улицы Нахимсона

Опубликован соответствующий приказ департамента городского хозяйства мэрии.

03.03.2026 в 16:10
Мать из Тутаева пыталась переложить вину за убийство малыша на другого сына
Мать из Тутаева пыталась переложить вину за убийство малыша на другого сына

Но областной суд с такой трактовкой дела не согласился.

03.03.2026 в 16:08
Похититель 9-летней девочки из Смоленска признал вину
Похититель 9-летней девочки из Смоленска признал вину

Об этом рассказали в КП «Петербург».

03.03.2026 в 15:56
«Пятерочка» отчиталась о результатах работы франчайзинговой сети
«Пятерочка» отчиталась о результатах работы франчайзинговой сети

Спрос на франшизу, в том числе «под ключ», значительно вырос.

03.03.2026 в 15:54
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqxdqzHL
Муниципальные похороны_свеча
Автодилер рассказал, как современные цифровые инструменты помогают в работе
Автодилер рассказал, как современные цифровые инструменты помогают в работе

Своим опытом поделился независимый дилер в Ярославской области - «Автомобилия».

03.03.2026 в 15:51
Ярославских коррупционеров могут лишить всего имущества
Ярославских коррупционеров могут лишить всего имущества

Если в качестве уголовного наказания будет использоваться конфискация.

03.03.2026 в 15:31
Оператор мобильной связи сделал бесплатными звонки на Ближний Восток
Оператор мобильной связи сделал бесплатными звонки на Ближний Восток

А также интернет для застрявших россиян.

03.03.2026 в 15:06
В Ярославской области ждут мокрый снег
В Ярославской области ждут мокрый снег

Об ухудшении погодных условий предупреждает министерство региональной безопасности.

03.03.2026 в 15:06
В Ярославле обновят магистральные теплосети старше 60 лет
В Ярославле обновят магистральные теплосети старше 60 лет

Этим в 2026 году займется ПАО «ТГК-2».

03.03.2026 в 14:21
КХЛ объявила о переносе матча ярославского «Локомотива»
КХЛ объявила о переносе матча ярославского «Локомотива»

Игра с «Сочи» пройдет не на выезде, а в «Арене 2000».

03.03.2026 в 14:12
Пассажирка Яавтобуса отсудила четверть миллиона за травму плеча
Пассажирка Яавтобуса отсудила четверть миллиона за травму плеча

При подаче гражданского иска пострадавшую поддержала прокуратура Дзержинского района.

03.03.2026 в 14:06
Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов
Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших программ рефинансирования кредитов

Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге самых выгодных программ рефинансирования кредитов, который в феврале подготовил портал Выберу.ру.

03.03.2026 в 12:50
Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей
Билайн открыл предзаказ на линейку Samsung Galaxy S26 по спецценам и выгодой до 20 000 рублей

В Билайне стартовал предзаказ на флагманскую серию Samsung Galaxy S26.

03.03.2026 в 12:31
В Ярославле завалило снегом авто, припаркованное у больницы
В Ярославле завалило снегом авто, припаркованное у больницы

Кадрами в сетях поделились очевидцы.

03.03.2026 в 12:19
Без ручного управления: главврач рассказала о переменах в Ярославской ЦРБ
Без ручного управления: главврач рассказала о переменах в Ярославской ЦРБ

А также о реорганизации медучреждения и средней зарплате в нем.

03.03.2026 в 12:01
В Рыбинске задержали курьера телефонных мошенников
В Рыбинске задержали курьера телефонных мошенников

Им оказался 18-летний житель Московской области.

03.03.2026 в 11:53
Ярославские силовики предотвратили попытку продажи военных радиостанций
Ярославские силовики предотвратили попытку продажи военных радиостанций

Совместно с коллегами из Нижегородской области.

03.03.2026 в 10:54
Мэр Ярославля требует штраф для собственников квартир за неубранные крыши
Мэр Ярославля требует штраф для собственников квартир за неубранные крыши

Артём Молчанов категорично высказался о зимней уборке.

03.03.2026 в 10:32
Лидеров ярославского «Локомотива» проверили на допинг
Лидеров ярославского «Локомотива» проверили на допинг

Информацию публикует ТАСС.

03.03.2026 в 09:42
Ярославские поисковики рассказали о смертельной опасности зимних рек
Ярославские поисковики рассказали о смертельной опасности зимних рек

И призвали жителей региона не подвергать жизнь опасности.

03.03.2026 в 09:13

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqucVXM3
Авито_а тот факт_Авито
Мобилизация_СВО
2026-03-04 04:05:16