Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Об этом рассказали в мэрии города.
21.04.2026 в 21:19
Основными драйверами роста стали запуск крупных производств и адресные меры помощи бизнесу.
21.04.2026 в 21:01
Но при этом он по-прежнему желает дальнейших успехов ярославской команде.
21.04.2026 в 20:00
На Московском проспекте.
21.04.2026 в 18:52
В этом убедился корреспондент ЯрНьюс.
21.04.2026 в 18:01
Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев, выступая с ежегодным отчетом в Ярославской областной думе.
21.04.2026 в 17:15
По итогам 2025 года социально-экономическая ситуация в регионе характеризуется положительной динамикой ключевых макроэкономических показателей.
21.04.2026 в 17:09
И попросил спрашивать его об игроках омской команды, а не об Александре Радулове.
21.04.2026 в 17:01
Инцидент случился на парковке у торгового центра.
21.04.2026 в 16:43
В деревне Погост.
21.04.2026 в 16:36
Многие пользователи замечают в настройках смартфона пункты VoLTE и VoWiFi, но не всегда понимают, для чего они нужны.
21.04.2026 в 16:00
Церемония прошла в Центральном выставочном зале регионального отделения Союза художников России.
21.04.2026 в 15:48
О результатах медицинской экспертизы сообщает «КП-Петербург».
21.04.2026 в 15:47
Банк Уралсиб снизил ставки по программе рефинансирования ипотечных кредитов.
21.04.2026 в 15:45
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.
21.04.2026 в 15:31
Подробности дела рассказали в областной прокуратуре.
21.04.2026 в 15:24
Об этом рассказали в Ярославском отделении Всероссийской творческой общественной организации (ВТОО) «Союз художников России».
21.04.2026 в 15:14
Торги назначены на май.
21.04.2026 в 15:13
По предотвращенным угрозам.
21.04.2026 в 14:12
Cервис пополнения баланса телефона нового поколения запустили МегаФон и Сбер.
21.04.2026 в 14:05
Полученный при падении в автобусе.
21.04.2026 в 12:27
А не делают отдельными небольшими участками.
21.04.2026 в 11:52
Мужчина госпитализирован.
21.04.2026 в 11:36
Депутат связал долги «Ярдормоста» с проблемными контрактами, которые находятся на исполнении предприятия.
21.04.2026 в 11:31
Трагедия случилась в Брагино.
21.04.2026 в 11:27
В МКД с «открытым» водозабором.
21.04.2026 в 10:58
После этого собственник теплицы выплатил 4 миллиона рублей.
21.04.2026 в 10:25
И призывали соблюдать правила пожарной безопасности.
21.04.2026 в 10:16
В этом году для проведения «Диктанта Победы» в регионе будет задействовано около 200 площадок.
21.04.2026 в 10:01