Интересное

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.

14.04.2021 в 09:21
YarNews.net
фото: Архив YarNews

Лента новостей

В ДТП фуры и «Лады» в Ярославле пострадал 70-летний водитель

О последствиях рассказали в УМВД России по Ярославской области.

19.03.2026 в 11:30

Мэр Ярославля собрался в Госдуму по рыбинскому округу

Артем Молчанов подал документы для участия в праймериз «Единой России».

19.03.2026 в 11:02

«Локомотив» близок к играм против «Спартака» или СКА в плей-офф

Собрали варианты возможных соперников по первому раунду.

19.03.2026 в 10:50

Крематорий Петербурга пожаловался в епархию на поведение священников

О назревающем скандале сообщает «КП-Петербург».

19.03.2026 в 10:44

Полиция поймала ярославца, сломавшего нос пассажиру автобуса

Сама драка случилась ещё в мае 2025 года.

19.03.2026 в 10:17

В Ярославской области сгорела мойка высокого давления

Тушение пожара на автостоянке заняло менее двух часов.

19.03.2026 в 10:02

В Вологде состоится бизнес-встреча «Пятёрочки Франчайзинг»

Мероприятие пройдет 26 марта 2026 года.

19.03.2026 в 10:00

В Ярославской области оштрафовали хозяина рыбного производства

Нарушения выявили Россельхознадзор и прокуратура.

19.03.2026 в 09:44

Лидер ярославских эсеров намерен помешать переизбраться Анатолию Лисицыну

Два действующих депутата Госдумы могут даже сойтись в одном округе.

19.03.2026 в 09:20

В Ярославской области возможны ледяные заторы и подъем воды

Соответствующее предупреждение выпустил Росгидрометцентр.

19.03.2026 в 09:15

Ярославский подросток на мотоцикле сбил пенсионера-пешехода

Которого на дороге скорее всего не было видно.

19.03.2026 в 09:09

В центре Ярославля при поддержке Сбера будет построен жилой дом

Долгострой преобразится в достойную архитектурную доминанту на Октябрьской площади.

19.03.2026 в 09:05

Светофор в Брагино будет делать бизнесмен из Челябинска

Определились подрядчики по муниципальным контрактам в Дзержинском районе Ярославля.

19.03.2026 в 08:02

Импортозамещение как драйвер роста: перспективы развития экономики РФ в ближайшие годы

Импортозамещение в России за последние годы перестало быть временной мерой и превратилось в полноценную стратегию экономического развития.

19.03.2026 в 08:00

Ремонт Яковлевского круга в Ярославле могут перенести на 2027 год

В виду обстоятельств, которые предвидеть невозможно.

19.03.2026 в 07:01

Комментатор ответил, что может помешать «Локомотиву» снова взять Кубок Гагарина

Комментатор и эксперт Матч-ТВ и КХЛ-ТВ Артем Батрак дал эксклюзивное интервью ЯрНьюс.

19.03.2026 в 06:01

В Ярославле частично восстановили ограничители для большегрузов

В Красноперекопском районе и Ивняках.

18.03.2026 в 19:10

В Рыбинске массово включают комплексы автофиксации нарушений ПДД

В Ярославле добавили всего один, но на одном из самых важных перекрестков.

18.03.2026 в 18:37

В Ярославской области здание детсада вернули в муниципальную собственность

По иску прокуратуры Некрасовского округа.

18.03.2026 в 18:23

Житель Углича в машине ударил юную сотрудницу полиции

За это его отправили под арест, пока что на два месяца.

18.03.2026 в 17:44

В Ярославле первая опора третьего моста через Волгу обрела фундамент

Об этом объявил губернатор Михаил Евраев.

18.03.2026 в 17:19

Объявлен конкурс на разработку концепции реконструкции стадиона в Ярославле

Информацию в своих соцсетях опубликовал губернатор Михаил Евраев.

18.03.2026 в 17:01

Потенциальный соперник «Локомотива» остался без бомбардира

Московский «Спартак» расстался с Адамом Ружичкой.

18.03.2026 в 16:33

Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-5 кредитных карт для снятия наличных

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 мартовского рейтинга лучших кредитных карт со снятием наличных – исследование подготовил портал Выберу.ру.

18.03.2026 в 16:31