Интересное

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.

14.04.2021 в 09:21
YarNews.net
фото: Архив YarNews

Лента новостей

Лор-отделение ярославской больницы имени Н.В. Соловьева открылось после ремонта

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

28.05.2026 в 17:58

Жительница Ярославской области судилась за право признать сына погибшим на СВО

О разбирательстве рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

28.05.2026 в 17:40

У молодых россиян в 7 раз вырос траффик сервисов о родословных

Причем год от года растет интерес у мужчин.

28.05.2026 в 17:05

Власти рассказали, когда достроят банный комплекс в Пошехонье

Информацию сообщили в администрации муниципального округа.

28.05.2026 в 17:01

Ярославский косметолог в суде ответила за «укус змеи»

Иск подала недовольная клиентка.

28.05.2026 в 16:46

Федеральный сервис назвал факторы, влияющие на место объявления в поиске

Технологическая платформа Авито провела опрос среди продавцов.

28.05.2026 в 16:32

Вооруженный ножом ярославец напал на сотрудника полиции

Мужчину ждёт суд.

28.05.2026 в 16:06

Фотограф Ленинградского рок-клуба показала неизвестные кадры Цоя и Кинчева

Об этом рассказали в «КП-Петербург».

28.05.2026 в 16:05

В Ярославской области 20 тысяч потребителей не имеют договоров ВДГО и ВКГО

Об этом сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Ярославль».

28.05.2026 в 15:21

Время в пути из Рыбинска в Москву может сократиться до 5 часов

Речь идет о железнодорожном сообщении.

28.05.2026 в 15:09

Ярославские депутаты предложили задуматься об инкубаторе помощи сотрудникам НКО

Вопрос взаимодействия с некоммерческими организациями рассматривался на пленарном заседании Думы.

28.05.2026 в 14:14

Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 лучших мобильных банков для бизнеса

Мобильный банк Уралсиб Бизнес Онлайн занял 7 место в рейтинге лучших мобильных банков для малого бизнеса и микробизнеса.

28.05.2026 в 13:53

Экс-губернатор Ярославской области стал почётным гражданином Рыбинска

Решение о присвоении Сергею Вахрукову этого звания рассматривал муниципальный совет городского округа.

28.05.2026 в 13:31

У жителя Брагино арестовали иномарку из-за не отданного друзьям долга

А также неоплаченную коммуналку.

28.05.2026 в 13:27

Председатель Яроблдумы поддержал присвоение почетного звания Юрию Яковлеву

Согласование прошло на пленарном заседании Думы.

28.05.2026 в 13:12

Михаил Крупин прокомментировал назначение детским омбудсменом на новый срок

Сегодня Ярославская областная Дума назначила его на новый срок полномочий.

28.05.2026 в 13:06

Вратарь ярославского «Локомотива» получил свидетельство о рождении сына

В среду, 27 мая.

28.05.2026 в 12:21

Президент «Локомотива» станет почетным гражданином Ярославской области

Сегодня, 28 мая, данное предложение главы региона поддержала Ярославская областная дума.

28.05.2026 в 12:01

В Ярославле обезвредили мину времён Великой Отечественной войны

О проведенных работах рассказали в ярославском управлении Росгвардии.

28.05.2026 в 11:23

Ярославский вратарь не стал менять клуб в КХЛ

Илья Коновалов подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым».

28.05.2026 в 11:02

Ярославцам вручены награды Министерства обороны РФ

Сегодня на заседании Ярославской областной Думы состоялась церемония награждения медалями Министерства обороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

28.05.2026 в 10:59