Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.


Лента новостей

Форвард ярославского «Локомотива» посвятил гол новорожденной дочке
Форвард ярославского «Локомотива» посвятил гол новорожденной дочке

Артур Каюмов дал интервью официальному сайту КХЛ.

22.01.2026 в 08:01
Ярославский подрядчик обжаловал включение в реестр недобросовестных
Ярославский подрядчик обжаловал включение в реестр недобросовестных

Из-за незавершенного ремонта помещения под магнитно-резонансный томограф.

22.01.2026 в 07:01
О ротации и детях: Хартли оценил победу «Локомотива» над минским «Динамо»
О ротации и детях: Хартли оценил победу «Локомотива» над минским «Динамо»

Наставники обеих команд подвели итоги матча, состоявшегося в «Арене 2000».

21.01.2026 в 22:07
Вернувшиеся в строй форварды помогли «Локомотиву» обыграть «Динамо»
Вернувшиеся в строй форварды помогли «Локомотиву» обыграть «Динамо»

Поединок ярославцев и минчан, проходивший в «Арене 2000», закончился со счетом 2:1.

21.01.2026 в 21:23
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqxGvRbo
Ангел_Благоустройство_25
Туалеты на автовокзале в Ярославле сделали бесплатными для всех
Туалеты на автовокзале в Ярославле сделали бесплатными для всех

Теперь ничего предъявлять не попросят.

21.01.2026 в 19:30
Скончался бывший директор Ярославского цирка
Скончался бывший директор Ярославского цирка

Не стало Станислава Трахтенберга.

21.01.2026 в 18:41
Круговорот снега: жители не оценили зимнюю уборку в Ярославле
Круговорот снега: жители не оценили зимнюю уборку в Ярославле

Видео поделились в паблике «Дороги Ярославля».

21.01.2026 в 18:03
В Рыбинске квартира с хламом едва не стала причиной сильного пожара
В Рыбинске квартира с хламом едва не стала причиной сильного пожара

Угрозу для жильцов всего подъезда ликвидировали сотрудники МЧС.

21.01.2026 в 17:55
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с длинным грейсом
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба вошла в Топ-4 кредитных карт с длинным грейсом

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в подборку кредитных карт с длинным грейс-периодом.

21.01.2026 в 17:25
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqwW8dmg
Похоронная муниципальная служба №1
Егор Сурин может сыграть против минского «Динамо»
Егор Сурин может сыграть против минского «Динамо»

По информации нашего портала.

21.01.2026 в 17:10
Лжеброкер «развел» жителя Тутаева на 1,6 миллиона рублей
Лжеброкер «развел» жителя Тутаева на 1,6 миллиона рублей

Теперь этим делом занимается полиция.

21.01.2026 в 15:47
У приютивших бездомную кошку ярославцев потребовали вернуть ее в подвал
У приютивших бездомную кошку ярославцев потребовали вернуть ее в подвал

Впрочем, есть и альтернативная версия событий.

21.01.2026 в 15:31
Депутаты оценили доступность оказания медпомощи в Рыбинске
Депутаты оценили доступность оказания медпомощи в Рыбинске

Законодатели побывали в рыбинской больнице №1.

21.01.2026 в 15:25
Пропавшую в Сиэтле россиянку нашли мёртвой
Пропавшую в Сиэтле россиянку нашли мёртвой

Об этом рассказали в «КП-Петербург».

21.01.2026 в 15:17
Юным боксёрам Ярославской области закупят шлемы и перчатки
Юным боксёрам Ярославской области закупят шлемы и перчатки

Их поддержит благотворительный фонд в рамках регионального спортивного проекта.

21.01.2026 в 15:13
Яавтобусу сделали разворотное кольцо вокруг елки
Яавтобусу сделали разворотное кольцо вокруг елки

Жители села под Переславлем переживают за детей и возмущаются увиденному.

21.01.2026 в 14:09
Города Золотого кольца Ярославской области полностью перешли на LTE
Города Золотого кольца Ярославской области полностью перешли на LTE

Этап модернизации сети мобильной связи в регионе завершает МТС.

21.01.2026 в 13:54
Ярославцам напомнили, кто зимой имеет право на льготные тарифы за свет
Ярославцам напомнили, кто зимой имеет право на льготные тарифы за свет

И какие документы необходимы для получения льгот.

21.01.2026 в 13:34
МегаФон вошел в десятку лучших работодателей России
МегаФон вошел в десятку лучших работодателей России

МегаФон вошёл в Топ-10 лучших работодателей России по итогам 2025 года в рейтинге HeadHunter.

21.01.2026 в 13:01
В России продлена кампания «ПредприниМама»
В России продлена кампания «ПредприниМама»

Решение Минэкономразвития и Авито приняли в связи с высоким интересом к программе: на сегодняшний день в проекте уже зарегистрировались 3244 участницы со всей страны.

21.01.2026 в 12:17
В центре Ярославля появится аллея святителя Тихона
В центре Ярославля появится аллея святителя Тихона

Посвященная патриарху всея Руси и почетному гражданину нашего города.

21.01.2026 в 12:11
Под Ярославлем из-за разлива бензина в ДТП перекрыто движение
Под Ярославлем из-за разлива бензина в ДТП перекрыто движение

В районе деревни Еремеевское столкнулись два грузовика.

21.01.2026 в 12:10
В Ярославле из-за ДТП изменили маршрут автобуса
В Ярославле из-за ДТП изменили маршрут автобуса

Перекрыто движение по Полушкиной роще.

21.01.2026 в 11:58
В Тутаеве маршрутка не смогла подняться в гору и высадила пассажиров
В Тутаеве маршрутка не смогла подняться в гору и высадила пассажиров

Местные власти пообещали решить вопрос с перевозчиком.

21.01.2026 в 11:46
Прокуратура помогла заточённой в доме жительнице Заволги
Прокуратура помогла заточённой в доме жительнице Заволги

Инвалид не могла самостоятельно покинуть жилище, так как передвигается только на коляске.

21.01.2026 в 11:06
На острове Святой Мох спасли застрявших на мотособаке ярославских рыбаков
На острове Святой Мох спасли застрявших на мотособаке ярославских рыбаков

Подробности этой истории рассказали в пресс-службе «Пожарно-спасательной службы Ярославской области».

21.01.2026 в 11:03
С центральной улицы Ярославля эвакуировали авто, мешающие уборке
С центральной улицы Ярославля эвакуировали авто, мешающие уборке

Ранее власти предупреждали водителей.

21.01.2026 в 10:43
В Ярославле в ДТП пострадал водитель «Яавтобуса»
В Ярославле в ДТП пострадал водитель «Яавтобуса»

Мужчина доставлен в больницу.

21.01.2026 в 10:39

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqucVXM3
Авито_а тот факт_Авито
2026-01-22 09:15:08