Загрузка
i
Рекламодатель: ПАО «Сбербанк»
ИНН:7707083893
ERID:2VtzqxjMHZq
Сбер Спасибо_980x90

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.


Лента новостей

В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр
В Ярославле эвакуировали крупный торговый центр

О том, что людей выводят из здания, сообщили очевидцы.

09.07.2025 в 12:14
Ярославец стал фигурантом уголовного дела за призывы к экстремизму
Ярославец стал фигурантом уголовного дела за призывы к экстремизму

Об этом рассказали в пресс-службе ярославского управления ФСБ.

09.07.2025 в 12:08
Бастрыкин поручил разобраться с разбитой дорогой в ярославскую деревню
Бастрыкин поручил разобраться с разбитой дорогой в ярославскую деревню

Об этом сообщает информационный центр СК России.

09.07.2025 в 11:46
В ярославском зоопарке устраняют последствия урагана
В ярославском зоопарке устраняют последствия урагана

Территория муниципального учреждения открыта для посетителей.

09.07.2025 в 11:37
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН:760600154874
ERID:2VtzqxYx4oH
Ангел_летнее предложение_июль
Восемь детских садов под Ярославлем не работают из-за урагана
Восемь детских садов под Ярославлем не работают из-за урагана

О последствиях разгула стихии для жителей Ярославского округа рассказал его глава.

09.07.2025 в 11:14
Энергетики продолжают устранять последствия урагана в Ярославской области
Энергетики продолжают устранять последствия урагана в Ярославской области

Специалисты филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное прошедшей по территории региона мощной грозой со шквалистым ветром с порывами до 25 м/с.

09.07.2025 в 11:08
Кубок Гагарина привезли на могилу погибшего вратаря «Локомотива»
Кубок Гагарина привезли на могилу погибшего вратаря «Локомотива»

Трофей продолжает путешествие по стране.

09.07.2025 в 10:42
Жительница Ярославля подала в суд на банк из-за миллионных инвестиций
Жительница Ярославля подала в суд на банк из-за миллионных инвестиций

Об иске рассказали в пресс-службе Красноперекопского районного суда.

09.07.2025 в 10:11
Ярославцы просят починить навигацию в автобусах
Ярославцы просят починить навигацию в автобусах

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта отвечают, что не могут влиять на ГЛОНАСС.

09.07.2025 в 10:00
В Ярославле восстанавливают контактную сеть троллейбусов после урагана
В Ярославле восстанавливают контактную сеть троллейбусов после урагана

Пока транспортная доступность ограничена.

09.07.2025 в 09:09
В Ярославле на территории детсада рухнуло дерево
В Ярославле на территории детсада рухнуло дерево

Во время вчерашнего урагана.

09.07.2025 в 09:01
Ураган уничтожил тысячи деревьев в Лесных Полянах под Ярославлем
Ураган уничтожил тысячи деревьев в Лесных Полянах под Ярославлем

Блогер Александр Давидик публикует фото последствий стихии.

09.07.2025 в 08:22
Ярославский «Шинник» подписал полузащитника «Сочи»
Ярославский «Шинник» подписал полузащитника «Сочи»

Контракт с «черно-синими» заключил Даниил Мартовой.

09.07.2025 в 08:03
Экс-форвард ярославского «Локомотива» может оказаться в «Ак Барсе»
Экс-форвард ярославского «Локомотива» может оказаться в «Ак Барсе»

Об этом пишут ярославские и казанские телеграм-каналы.

09.07.2025 в 07:01
Прокуратура проверит своевременность предупреждения об урагане в Ярославле
Прокуратура проверит своевременность предупреждения об урагане в Ярославле

Многие начали получать смс-уведомления уже после того, как стихия посносила деревья и кровли.

08.07.2025 в 21:39
В поселке под Ярославлем у жилых домов снесло кровли
В поселке под Ярославлем у жилых домов снесло кровли

Об этом рассказал глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов.

08.07.2025 в 21:29
В мэрии Ярославля рассказали о последствиях ураганного ветра
В мэрии Ярославля рассказали о последствиях ураганного ветра

Обращений от горожан поступает достаточно много.

08.07.2025 в 21:08
Разработчику суперкомпьютеров в Переславле вынесут приговор
Разработчику суперкомпьютеров в Переславле вынесут приговор

Оглашение вердикта суда по делу Сергея Абрамова назначено на 11 июля 2025 года.

08.07.2025 в 19:34
В МЧС заявили об отсутствии света в трех округах Ярославской области
В МЧС заявили об отсутствии света в трех округах Ярославской области

Устранением последствий урагана занимаются спасатели, коммунальщики и энергетики.

08.07.2025 в 19:17
В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за упавшего на ребенка столба
В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за упавшего на ребенка столба

Как ранее сообщал ЯрНьюс, девятилетний мальчик госпитализирован

08.07.2025 в 18:44
В Переславле перепродадут часть корпусов бывшего завода ЛИТ
В Переславле перепродадут часть корпусов бывшего завода ЛИТ

Их купили для перевода экспозиций Переславского музея-заповедника.

08.07.2025 в 18:24
В Ярославле столб упал на ребенка
В Ярославле столб упал на ребенка

ЧП случилось на проспекте Дзержинского.

08.07.2025 в 18:16
В Ярославской области работы по программе «Наши дворы» завершены на 29 объектах
В Ярославской области работы по программе «Наши дворы» завершены на 29 объектах

Ход работ обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

08.07.2025 в 18:09
Виновников гибели в Сулакском каньоне жительницы Рыбинска будут судить
Виновников гибели в Сулакском каньоне жительницы Рыбинска будут судить

Трагедия случилась в апреле текущего года.

08.07.2025 в 17:57
Пробки в Ярославле приблизились к 10 баллам
Пробки в Ярославле приблизились к 10 баллам

Из-за упавших деревьев часть дорог перекрыта.

08.07.2025 в 17:42
Шквалистый ветер в Ярославле сохранится до конца суток
Шквалистый ветер в Ярославле сохранится до конца суток

Прогноз синоптиков публикует министерство региональной безопасности.

08.07.2025 в 17:33

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи
i
Рекламодатель: ПАО «Сбербанк»
ИНН:7707083893
ERID:2VtzqxUY5iF
Сбер Спасибо_250x330

Самое читаемое

Служба_по контракту
i
Рекламодатель: ПАО «Сбербанк»
ИНН:7707083893
ERID:2VtzqxjMHZq
Сбер Спасибо_980x90