Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.


Лента новостей

Тонны куриных крыльев из Ярославской области улетели в Китай
Тонны куриных крыльев из Ярославской области улетели в Китай

Подробности рассказали в пресс-службе Владимирской таможни.

19.05.2026 в 11:46
В Ярославле наркоман порезал лицо знакомому
В Ярославле наркоман порезал лицо знакомому

И ударил его ножом в грудь.

19.05.2026 в 11:43
В Санкт-Петербурге начали установку памятника экс-министру Старовойту
В Санкт-Петербурге начали установку памятника экс-министру Старовойту

Монумент появится на кладбище, где похоронен экс-министр.

19.05.2026 в 11:42
В Москве прошел День инвестора
В Москве прошел День инвестора

Мероприятие прошло в московском инновационном кластере «Ломоносов».

19.05.2026 в 11:40
Утренний налет БПЛА на Ярославскую область: главное
Утренний налет БПЛА на Ярославскую область: главное

Собрали всю официальную информацию об атаке беспилотников на регион.

19.05.2026 в 10:59
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqwJmcKk
Предзаказ_Ангел
Мэр предложил отмыть Ярославль в качестве подарка на День города
Мэр предложил отмыть Ярославль в качестве подарка на День города

Артём Молчанов обратился к коллегам на общегородском совещании.

19.05.2026 в 10:54
Из ярославского «Шинника» ушел старейший работник
Из ярославского «Шинника» ушел старейший работник

Его стаж в системе «черно-синих» составил 58 лет.

19.05.2026 в 10:01
В Минобороны рассказали о количестве сбитых над Россией беспилотников
В Минобороны рассказали о количестве сбитых над Россией беспилотников

Часть из них уничтожили над территорией Ярославской области.

19.05.2026 в 08:47
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqxdqzHL
Муниципальные похороны_свеча
В Демидовском сквере образовались плитковые проплешины
В Демидовском сквере образовались плитковые проплешины

Одно из любимых мест отдыха горожан и туристов требует косметического ремонта.

19.05.2026 в 08:02
Брокер рассказал, каким может быть портфель инвестора
Брокер рассказал, каким может быть портфель инвестора

Своим мнением поделился руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

19.05.2026 в 08:00
В Ярославской области в ДТП погиб пассажир «Ягуара»
В Ярославской области в ДТП погиб пассажир «Ягуара»

Авария случилась в Ростовском муниципальном округе.

19.05.2026 в 07:51
В Ярославле после попадания БПЛА загорелся промышленный объект
В Ярославле после попадания БПЛА загорелся промышленный объект

На месте работают специальные службы.

19.05.2026 в 07:42
Выезд из Ярославля в Москву открыт
Выезд из Ярославля в Москву открыт

Движение восстановлено.

19.05.2026 в 07:38
Суд в Ярославле взыскал 42 миллиона за не заработавшие очистные сооружения
Суд в Ярославле взыскал 42 миллиона за не заработавшие очистные сооружения

Деньги должны выплатить подрядчик и проектировщик работ.

19.05.2026 в 07:01
В связи с атакой БПЛА перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы
В связи с атакой БПЛА перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы

Об этом сообщается в соцсетях губернатора.

19.05.2026 в 06:11
Центральный рынок в Ярославле продадут по новой цене
Центральный рынок в Ярославле продадут по новой цене

Об этом на заседании бюджетного комитета муниципалитета заявил заместитель мэра Ярославля Андрей Данц.

19.05.2026 в 06:01
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность и закрыт аэропорт
В Ярославской области объявлена беспилотная опасность и закрыт аэропорт

Информация опубликована утром вторника, 19 мая.

19.05.2026 в 04:40
Ярославский «Локо» не догнал «Спартак» и проиграл в Москве
Ярославский «Локо» не догнал «Спартак» и проиграл в Москве

Лидеры «железнодорожников» этот матч провели гораздо ниже своих возможностей.

18.05.2026 в 21:21
В Рыбинске открывают проезд по Волжскому мосту
В Рыбинске открывают проезд по Волжскому мосту

Власти выпустили анонс.

18.05.2026 в 20:01
Ярославцы хотят спасти красноухую черепаху на Нефтестрое
Ярославцы хотят спасти красноухую черепаху на Нефтестрое

Животное осваивает пруд в парке «Нефтяник».

18.05.2026 в 19:39
В Ярославле автобусы без кондиционеров не выходят на линию
В Ярославле автобусы без кондиционеров не выходят на линию

Об этом рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

18.05.2026 в 19:17
На Плещеевом озере спасли мужчин, перевернувшихся в лодке
На Плещеевом озере спасли мужчин, перевернувшихся в лодке

Подробности рассказали в центре обеспечения действий по ГО и ЧС «Пожарно-спасательной службы Ярославской области».

18.05.2026 в 18:28
В Ярославле предупредили о смертельной опасности купания в аномальную жару
В Ярославле предупредили о смертельной опасности купания в аномальную жару

СМС-рассылка распространяется областным РСЧС.

18.05.2026 в 18:01
В России увеличится парк антенно-мачтовых сооружений
В России увеличится парк антенно-мачтовых сооружений

За счет строительства антенно-мачтовых башен компанией «Пилар», коммерческой башенной компании в ГК оператора Т2.

18.05.2026 в 17:47
Эксперты выяснили, что мотивирует россиян к совместным накоплениям
Эксперты выяснили, что мотивирует россиян к совместным накоплениям

Исследования провели эксперты ВТБ, организовав опрос среди 1500 жителей крупных городов.

18.05.2026 в 17:19
В Ярославле отложили бюджетную субсидию на установку контейнерных площадок
В Ярославле отложили бюджетную субсидию на установку контейнерных площадок

Пока денег на компенсационные выплаты в бюджете нет.

18.05.2026 в 17:01
В Ярославской области зарастает 241 гектар сельхозземель
В Ярославской области зарастает 241 гектар сельхозземель

О проблеме рассказали в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

18.05.2026 в 16:40
В России субъекты МСП смогут сократить расходы на приём безналичных платежей
В России субъекты МСП смогут сократить расходы на приём безналичных платежей

В текущем году для предприятий малого и среднего бизнеса из ряда отраслей станет доступна мера поддержки — обнуление комиссии за приём оплаты банковскими картами на определённый период.

18.05.2026 в 15:52

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqxUuLP9
Авито_Мах
Мобилизация_СВО
2026-05-19 11:59:42