Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

После вмешательства прокуратуры.
26.03.2026 в 19:01
В Ярославле 22 – 26 марта прошло выездное заседание Всероссийского Семейного Совета, который действует в рамках специального проекта по развитию и поддержке семейного предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
26.03.2026 в 18:58
Об этом сообщает пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.
26.03.2026 в 18:07
И создавать тренды.
26.03.2026 в 18:06
Утвержден проект планировки и межевания территории, ограниченной Республиканским проездом, проспектом Ленина и улицы Советской.
26.03.2026 в 17:30
Людям пытались навязать находящиеся в доме нежилые помещения.
26.03.2026 в 17:01
Деньги он получал около двух лет, но общая сумма взятки не называется.
26.03.2026 в 16:05
Детали рассказали в Северном линейном управлении на транспорте.
26.03.2026 в 16:01
В отборочном интенсиве «Школы 21», школы цифровых технологий от Сбера, принимают участие 85 человек из Ярославской области и других регионов.
26.03.2026 в 14:21
Смартфон у потерпевшего он взял вполне себе настоящий.
26.03.2026 в 14:03
Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
26.03.2026 в 13:45
Подробности дела рассказали в региональной прокуратуре.
26.03.2026 в 13:43
T2, российский оператор мобильной связи, первым на отечественном рынке приравнял звонки в РФ из роуминга к домашним тарифам.
26.03.2026 в 13:16
Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования.
26.03.2026 в 13:11
Об этом сообщает местная администрация.
26.03.2026 в 11:26
Около деревни Гнетнево в Некоузском муниципальном округе.
26.03.2026 в 11:08
И просят власти поработать с операторами связи.
26.03.2026 в 10:04
ЧП случилось вечером 25 марта.
26.03.2026 в 10:02
Мужчина пытался выгнать с участка надоевшую собутыльницу.
26.03.2026 в 09:34
Обращение пассажира не нашло подтверждения.
26.03.2026 в 09:02
Два форварда и вовсе лучшие в КХЛ.
26.03.2026 в 08:01
Торги по определению подрядной организации объявили 25 марта 2026 года.
26.03.2026 в 07:01
Или сами помещения впоследствии оказывались не пригодны для проживания.
26.03.2026 в 06:01
Закупочные процедуры уже начались.
25.03.2026 в 21:14
По 70 муниципальным контрактам и договорам.
25.03.2026 в 21:12
Причем сразу шесть игр из Топ-10.
25.03.2026 в 20:01