Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.


Лента новостей

Суд в Ярославле арестовал хулигана, ранившего покупательницу в магазине
Суд в Ярославле арестовал хулигана, ранившего покупательницу в магазине

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

22.01.2026 в 20:54
Директора ярославской стройфирмы будут судить за непостроенные дома
Директора ярославской стройфирмы будут судить за непостроенные дома

По статье о мошенничестве в особо крупном размере.

22.01.2026 в 19:19
Ярославский «Локомотив» перезаключил контракты с защитником и форвардом
Ярославский «Локомотив» перезаключил контракты с защитником и форвардом

Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

22.01.2026 в 18:27
Антимонопольщики признали незаконной рекламу ВПН-сервисов в телеграме
Антимонопольщики признали незаконной рекламу ВПН-сервисов в телеграме

О вынесении решения вологодским УФАС рассказал портал VologdaPoisk.ru.

22.01.2026 в 18:07
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqvPAJaN
КС_натуральный камень
Мэр Ярославля анонсировал комплексную застройку Пятерки
Мэр Ярославля анонсировал комплексную застройку Пятерки

Правда, оговорившись, что окончательная модель комплексного развития микрорайона пока не утверждена.

22.01.2026 в 17:17
Российский мультипликатор оценил свои шансы на «Оскар»
Российский мультипликатор оценил свои шансы на «Оскар»

Причем как достаточно высокие.

22.01.2026 в 17:02
В Ярославской области построят «Угличский Пассаж»
В Ярославской области построят «Угличский Пассаж»

Новый туристический комплекс будет готов в 2027 году.

22.01.2026 в 16:52
В Ярославской области объединят два министерства
В Ярославской области объединят два министерства

Процесс должен завершиться в течение двух месяцев.

22.01.2026 в 16:51
В Ярославле прокуратура помогла участнику СВО со спецпарковкой
В Ярославле прокуратура помогла участнику СВО со спецпарковкой

Во дворе многоквартирного дома.

22.01.2026 в 16:38
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqxdqzHL
Муниципальные похороны_свеча
Ярославский «Локомотив» вызвал защитника из «молодежки»
Ярославский «Локомотив» вызвал защитника из «молодежки»

И отправил в «Локо» форварда.

22.01.2026 в 16:15
Назначен новый директор рыбинского «ОДК-Сатурн»
Назначен новый директор рыбинского «ОДК-Сатурн»

Об этом сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

22.01.2026 в 16:06
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке

Банк Уралсиб снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования.

22.01.2026 в 15:22
Фото одно, улицы две: суд отменил штраф за неправильную парковку в Ярославле
Фото одно, улицы две: суд отменил штраф за неправильную парковку в Ярославле

Подробности рассмотрения двух административок рассказали во Фрунзенском районном суде.

22.01.2026 в 14:50
Лось-автоподставщик попал на видео в Ярославской области
Лось-автоподставщик попал на видео в Ярославской области

Запись с видеорегистратора, уже ставшая мемом, активно вирусится в социальных сетях.

22.01.2026 в 13:58
Жительницу Рыбинска будут судить за смертельное ДТП с мотоциклом
Жительницу Рыбинска будут судить за смертельное ДТП с мотоциклом

В результате аварии погиб 38-летний байкер.

22.01.2026 в 13:45
Арендатора ярославского леса оштрафовали из-за взятки руководителя
Арендатора ярославского леса оштрафовали из-за взятки руководителя

И наложили арест на здания, которые находятся в собственности организации.

22.01.2026 в 12:28
Лидер ярославского «Локомотива» будет капитаном на Матче Звезд
Лидер ярославского «Локомотива» будет капитаном на Матче Звезд

Информацию публикует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

22.01.2026 в 11:24
В тройном ДТП с автобусом в Рыбинске пострадали 4 человека
В тройном ДТП с автобусом в Рыбинске пострадали 4 человека

Подробности аварии рассказали в областном УМВД.

22.01.2026 в 10:23
Опубликовано видео полицейской ночной погони в Ярославле
Опубликовано видео полицейской ночной погони в Ярославле

В ходе которой пьяный водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ.

22.01.2026 в 10:12
Прокуратура добилась перерасчета за горячую воду в ярославских многоэтажках
Прокуратура добилась перерасчета за горячую воду в ярославских многоэтажках

Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий провел встречу с жителями по данному вопросу.

22.01.2026 в 10:02
В Ростове Великом планируют галерею бетонных императоров
В Ростове Великом планируют галерею бетонных императоров

Об этом рассказал глава Ростовского муниципального округа Андрей Шатский.

22.01.2026 в 09:48
Гинеколог пойдёт под суд за испорченное здоровье пациентки
Гинеколог пойдёт под суд за испорченное здоровье пациентки

О завершении следствия рассказал портал VologdaPoisk.ru.

22.01.2026 в 09:43
Ярославец арестован за приставания к верующим в крещенскую ночь
Ярославец арестован за приставания к верующим в крещенскую ночь

Решение по административному делу вынес Красноперекопский районный суд.

22.01.2026 в 09:23
Форвард ярославского «Локомотива» посвятил гол новорожденной дочке
Форвард ярославского «Локомотива» посвятил гол новорожденной дочке

Артур Каюмов дал интервью официальному сайту КХЛ.

22.01.2026 в 08:01
Ярославский подрядчик обжаловал включение в реестр недобросовестных
Ярославский подрядчик обжаловал включение в реестр недобросовестных

Из-за незавершенного ремонта помещения под магнитно-резонансный томограф.

22.01.2026 в 07:01
О ротации и детях: Хартли оценил победу «Локомотива» над минским «Динамо»
О ротации и детях: Хартли оценил победу «Локомотива» над минским «Динамо»

Наставники обеих команд подвели итоги матча, состоявшегося в «Арене 2000».

21.01.2026 в 22:07
Вернувшиеся в строй форварды помогли «Локомотиву» обыграть «Динамо»
Вернувшиеся в строй форварды помогли «Локомотиву» обыграть «Динамо»

Поединок ярославцев и минчан, проходивший в «Арене 2000», закончился со счетом 2:1.

21.01.2026 в 21:23

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqucVXM3
Авито_а тот факт_Авито
2026-01-22 21:52:56