Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.


Лента новостей

Матч «Локомотива с ХК Сочи могут перенести в Ярославль
Матч «Локомотива с ХК Сочи могут перенести в Ярославль

Об этом сообщает издание «Чемпионат».

02.03.2026 в 23:22
«Чудом никого не убило»: в Рыбинске на рынке сошла снежная лавина
«Чудом никого не убило»: в Рыбинске на рынке сошла снежная лавина

На ситуацию посетовали горожане.

02.03.2026 в 23:17
Ярославский «Локомотив» передал «месседж» «Северстали»
Ярославский «Локомотив» передал «месседж» «Северстали»

Но, наверное, не такой мощный, как того хотел Боб Хартли.

02.03.2026 в 21:31
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzquppJy2
Ангел_нам 30 лет
В Москву приедет турецкий актер Бурак Озчивит
В Москву приедет турецкий актер Бурак Озчивит

С премьерой спектакля «Самая красивая девушка Стамбула».

02.03.2026 в 18:18
Прокуратура внесла представление о конфликте интересов у экс-мэра Ярославля
Прокуратура внесла представление о конфликте интересов у экс-мэра Ярославля

Сегодня вопрос рассматривала комиссия муниципалитета по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности.

02.03.2026 в 18:01
Жителя Углича будут судить за хищение 5 миллионов у участника СВО
Жителя Углича будут судить за хищение 5 миллионов у участника СВО

Подробности уголовного дела раскрыли в региональной прокуратуре.

02.03.2026 в 17:16
Ярославцы жалуются на невывоз мусора «Хартией»
Ярославцы жалуются на невывоз мусора «Хартией»

В самой компании ранее сообщали, что к некоторым площадкам мусоровозам не проехать из-за неубранного снега.

02.03.2026 в 17:01
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqxdqzHL
Муниципальные похороны_свеча
Жители ярославской деревни требуют заставить лесорубов починить мост
Жители ярославской деревни требуют заставить лесорубов починить мост

По словам людей, к ним не сможет проехать «скорая».

02.03.2026 в 16:33
В Рыбинске у «Авиатора» благоустроят зону вокруг фонтана
В Рыбинске у «Авиатора» благоустроят зону вокруг фонтана

О запланированных работах рассказал глава города Дмитрий Рудаков.

02.03.2026 в 16:24
В 2025 году сеть 4G Билайна выросла на 122% в Ярославской области
В 2025 году сеть 4G Билайна выросла на 122% в Ярославской области

За 2025 год оператор запустил десятки тысяч базовых станций по всей России и увеличил сеть на 15%.

02.03.2026 в 16:08
В Ярославле рядом с крупным жилым комплексом провалился асфальт
В Ярославле рядом с крупным жилым комплексом провалился асфальт

Обратить внимание на проблему просят местные жители.

02.03.2026 в 16:04
Ярославец получил жизненно важные лекарства после вмешательства прокуратуры
Ярославец получил жизненно важные лекарства после вмешательства прокуратуры

Проблемы с медикаментами были с начала года.

02.03.2026 в 14:39
В Ярославской области восемь часов тушили сельскую баню
В Ярославской области восемь часов тушили сельскую баню

Теперь в МЧС назвали причину пожара.

02.03.2026 в 14:39
Житель Рыбинска сделал 11 звонков о минировании
Житель Рыбинска сделал 11 звонков о минировании

Теперь мужчине грозит срок по уголовному делу о ложных сообщениях об актах терроризма.

02.03.2026 в 13:52
В Ярославле две УК выставили счета жильцам за один и тот же период
В Ярославле две УК выставили счета жильцам за один и тот же период

Об этом рассказали в Ярославском межрегиональном УФАС.

02.03.2026 в 13:30
«Прямо напротив Ирана»: ярославские туристы застряли в Дубае
«Прямо напротив Ирана»: ярославские туристы застряли в Дубае

Они рассказали, что сейчас происходит в ОАЭ на фоне американо-иранского противостояния.

02.03.2026 в 12:53
Застройщика элитного дома в Ярославле привлекли за обустройство бассейна
Застройщика элитного дома в Ярославле привлекли за обустройство бассейна

Решение о штрафе вынес арбитражный суд региона.

02.03.2026 в 12:29
Ярославский суд обязал привести в порядок железнодорожный путепровод
Ярославский суд обязал привести в порядок железнодорожный путепровод

Иск был подан региональным транспортным прокурором.

02.03.2026 в 12:24
Опубликовано видео ДТП с автобусом на брагинском перекрестке
Опубликовано видео ДТП с автобусом на брагинском перекрестке

«Желтый» и легковушка не смогли разъехаться в последний зимний день.

02.03.2026 в 10:12
В Ярославле ищут потерявшего медаль героя
В Ярославле ищут потерявшего медаль героя

Награда была оставлена на остановке общественного транспорта.

02.03.2026 в 10:01
Люди выходят из автобусов: «Пятёрка» в Ярославле встала в пробку
Люди выходят из автобусов: «Пятёрка» в Ярославле встала в пробку

Кадрами с места делятся очевидцы.

02.03.2026 в 09:50
Платная парковка на Ярославле-Главном заперла водителей
Платная парковка на Ярославле-Главном заперла водителей

Люди в течение длительного времени не могут туда заехать или выехать.

02.03.2026 в 09:47
Готов проект реставрации видовой площадки на Волжской набережной
Готов проект реставрации видовой площадки на Волжской набережной

На проектную документацию получено положительное заключение «Главгосэкспертизы».

02.03.2026 в 08:01
В Ярославле за 14 миллионов продают второй этаж дома-памятника
В Ярославле за 14 миллионов продают второй этаж дома-памятника

Прием заявок стартует с вечера 2 марта.

02.03.2026 в 07:01
В Ярославле начинают строить высотки на месте бывшего стадиона «Локомотив»
В Ярославле начинают строить высотки на месте бывшего стадиона «Локомотив»

Утверждена проектная документация первого этапа строительства.

02.03.2026 в 06:01

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

Мобилизация_СВО
i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqucVXM3
Авито_а тот факт_Авито
2026-03-03 02:08:30