Интересное

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.

14.04.2021 в 09:21
YarNews.net
фото: Архив YarNews

Лента новостей

Защитник «Локомотива» привез Кубок Харламова к фигуристу-чемпиону

На неделе трофей побывал в трех разных городах.

06.07.2026 в 21:44

В Ярославской области ведут работы на 20 общественных пространствах

Речь идет о благоустройстве территорий.

06.07.2026 в 20:47

В Ярославской области отменили беспилотную опасность и открыли аэропорт

С разницей в 10 минут.

06.07.2026 в 19:31

Дом-памятник в центре Ярославля продают за рубль

Аукцион и документация к нему размещены на официальном сайт мэрии.

06.07.2026 в 19:10

В Ярославской области продолжается благоустройство дворовых территорий

Об этом рассказали в пресс-службе ярославского правительства.

06.07.2026 в 19:00

Ярославская область оказалась на втором месте по сбитым БПЛА

Об этом сообщает Минобороны РФ.

06.07.2026 в 18:12

В ярославских хозяйствах побороли картофельную заразу

О снятии карантинов рассказали в Управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

06.07.2026 в 17:48

Автокредитный портфель Банка Уралсиб за полугодие вырос на 33%

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 1 полугодия 2026 года вырос более чем в 1,3 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 01.07.2026 года составил 85,6 млрд рублей.

06.07.2026 в 17:45

Новый собственник дома на Тверицкой набережной начал противоаварийные работы

Об этом рассказали в правительстве Ярославской области.

06.07.2026 в 17:36

Для Ярославской агломерации разработают мастер-план развития на ближайшие 20 лет

Документ определит долгосрочные приоритеты социально-экономического и пространственного развития Ярославля и области, а также портфель инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики, жилищно-коммунальной сфере, городской среде, транспортно...

06.07.2026 в 17:31

Билайн запустил линейку улучшайзеров для прокачки тарифов

Билайн запускает линейку улучшайзеров — новых пакетных решений, которые позволяют расширять возможности любого тарифа без его полной смены.

06.07.2026 в 16:51

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам

Банк Уралсиб повысил ставки по срочным вкладам в рублях: по вкладам «Доход» – на сроках 31, 91, 181, 271, 367 и 732 дня, «Ключевой плюс» и «Комфорт Плюс» – на всех сроках, а также по вкладам «Дина...

06.07.2026 в 16:42