Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.


Лента новостей

В Рыбинске очистка крыши дома обернулась проблемой с газовой трубой
В Рыбинске очистка крыши дома обернулась проблемой с газовой трубой

О ситуации в соцсетях рассказали местные жители.

12.01.2026 в 16:27
Водители заплатили за парковки в Ярославской области 13,5 миллионов
Водители заплатили за парковки в Ярославской области 13,5 миллионов

Данные озвучил губернатор Михаил Евраев.

12.01.2026 в 16:18
Главный тренер «Ярославича» получил серьезную травму
Главный тренер «Ярославича» получил серьезную травму

«Сломался» и один из легионеров ярославской команды.

12.01.2026 в 15:22
Водитель легковушки получил травмы в ДТП под Ярославлем
Водитель легковушки получил травмы в ДТП под Ярославлем

Кадрами поделились водители в группе «Дороги Ярославля».

12.01.2026 в 14:44
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqwJmcKk
Предзаказ_Ангел
Ярославскому «Шиннику» предлагали белорусского защитника
Ярославскому «Шиннику» предлагали белорусского защитника

Об этом сообщает футбольный инсайдер Сергей Ильев. Но пока официальных новичков у «черно-синих» нет.

12.01.2026 в 14:05
Ярославская ГАИ напомнила о возвращении полноценной замены прав
Ярославская ГАИ напомнила о возвращении полноценной замены прав

Особый порядок был введен с 2022 года и перестал действовать с 1 января 2026 года.

12.01.2026 в 13:43
В Ярославле разрешили строить отель на Волжской набережной
В Ярославле разрешили строить отель на Волжской набережной

Гостиницу на 55 номеров планируют возвести между Ильинско-Тихоновской церковью и Митрополичьими палатами.

12.01.2026 в 13:00
В Ярославле поменяется директор департамента городского хозяйства
В Ярославле поменяется директор департамента городского хозяйства

Ярослав Овчаров оставляет свой пост.

12.01.2026 в 11:30
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqwW8dmg
Похоронная муниципальная служба №1
Ярославцев на этой неделе ждет похолодание
Ярославцев на этой неделе ждет похолодание

К счастью, не такое сильное, как прогнозировалось ранее.

12.01.2026 в 11:29
Экс-депутата Ярославской областной думы осудили за мошенничество
Экс-депутата Ярославской областной думы осудили за мошенничество

Приговор вынес Красноперекопский районный суд Ярославля.

12.01.2026 в 10:30
«Звонит во все квартиры»: жителей дома в Ярославле напугал незваный гость
«Звонит во все квартиры»: жителей дома в Ярославле напугал незваный гость

Который очень настойчиво пытается попасть к ним в подъезд.

12.01.2026 в 09:47
Ярославский «Локо» назвали фаворитом Кубка
Ярославский «Локо» назвали фаворитом Кубка

Сейчас молодежная команда лидирует в общей таблице МХЛ.

12.01.2026 в 08:01
В Ярославской области продают изъятый у молокозавода госпиталь
В Ярославской области продают изъятый у молокозавода госпиталь

Торги объявили в конце декабря 2025 года.

12.01.2026 в 07:02
В ремонт дороги под Ярославлем вложат миллиард рублей
В ремонт дороги под Ярославлем вложат миллиард рублей

Закупочные процедуры по поиску подрядной организации объявили под Новый год.

12.01.2026 в 06:01
В Тутаеве берега связал аэроглиссер
В Тутаеве берега связал аэроглиссер

Заработало судно на воздушной подушке.

11.01.2026 в 17:01
В Ярославле автомобиль провалился под землю
В Ярославле автомобиль провалился под землю

Из-за коммунальной аварии.

11.01.2026 в 13:23
В Ярославской области сгорели две бани
В Ярославской области сгорели две бани

Пострадали и жилые дома.

11.01.2026 в 10:36
В «Золотое кольцо» включат 4 города, 2 села и деревню из Ярославской области
В «Золотое кольцо» включат 4 города, 2 села и деревню из Ярославской области

А всего туристический маршрут увеличат на 49 населенных пунктов.

10.01.2026 в 18:10
В ярославском поселке серьезно горел двухквартирный дом
В ярославском поселке серьезно горел двухквартирный дом

В Рыбинском муниципальном округе.

10.01.2026 в 17:23
Ярославцы обратили внимание на брошенные сердца на Первомайском бульваре
Ярославцы обратили внимание на брошенные сердца на Первомайском бульваре

И ждут от властей каких-либо действий по ним.

10.01.2026 в 15:44
В гараже под Тутаевом горел КАМАЗ и два квадроцикла
В гараже под Тутаевом горел КАМАЗ и два квадроцикла

Пожар тушили ночью 10 января.

10.01.2026 в 11:33
Девочка-подросток осталась без инсулина в пробке под Переславлем
Девочка-подросток осталась без инсулина в пробке под Переславлем

К счастью, помощь врачей пришла вовремя.

10.01.2026 в 11:16

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqucVXM3
Авито_а тот факт_Авито
2026-01-12 16:50:41