Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Команда Олега Таубера не оставила шансов питерскому «Динамо».
02.04.2026 в 20:55
На проблемы с оплатой обратили внимание жители Рыбинского округа.
02.04.2026 в 18:02
Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
02.04.2026 в 17:22
Об этом пишет портал Vologda-Poisk.ru
02.04.2026 в 17:08
Информацию опубликовал Россельхознадзор.
02.04.2026 в 17:01
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года, по версии Банки.ру.
02.04.2026 в 16:46
Об этом сообщает Вестник Киберполиции России.
02.04.2026 в 16:33
ВТБ полностью обновил мобильное приложение с акцентом на удобство и рост финансовых возможностей для клиентов.
02.04.2026 в 15:37
Такую возможность предоставляют МТС и Российский институт театрального искусства — ГИТИС.
02.04.2026 в 15:11
О инновациях сообщают на портале Cher-Poisk.ru
02.04.2026 в 15:01
Речь об улицах Панина и Марголина.
02.04.2026 в 14:39
Такое решение принял арбитражный суд.
02.04.2026 в 14:24
Детали приводит пресс-служба прокуратуры Ярославской области.
02.04.2026 в 13:57
Информацию об этом корреспонденту ЯрНьюс подтвердила сторона защиты.
02.04.2026 в 13:46
Об этом сообщает «КП-Петербург».
02.04.2026 в 13:30
Об этом сообщает пресс-служба ярославского областного суда.
02.04.2026 в 12:48
Подробности рассказали в УМВД России по Ярославской области.
02.04.2026 в 12:06
После победы в пятом матче с журналистами пообщались Илья Николаев, Никита Кирьянов и Георгий Иванов.
02.04.2026 в 11:06
Новый генеральный директор пока находится в статусе исполняющего обязанности.
02.04.2026 в 10:36
Подробности этой истории рассказали в специализированном отделении судебных приставов по Ярославской области.
02.04.2026 в 10:19
Шестерка обвиняемых обманывала пенсионеров на крупные суммы.
02.04.2026 в 10:12
Об инциденте ранее рассказывал сам Андрей Шатский.
02.04.2026 в 09:58
С этой целью объединились две большие компании Авито и Сбер.
02.04.2026 в 09:01
Подробности дела опубликованы в судебном решении.
02.04.2026 в 08:01
В ДГХ отчитались за исполнение муниципальной программы по озеленению городских территорий в 2025 году.
02.04.2026 в 07:01
«Локомотив» в решающем матче одержал волевую поеду, а с игрой в Ярославле взял серию 4:1.
01.04.2026 в 22:36
3:2 в матче и 4:1 в серии.
01.04.2026 в 22:02