Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.


Подписаться в Telegram

Лента новостей

В Ярославле празднуют День Победы
В Ярославле празднуют День Победы

Торжественный парад прошел на Советской площади.

09.05.2021 в 13:42
Мэрия Ярославля: «Переноса транспортной реформы не будет»
Мэрия Ярославля: «Переноса транспортной реформы не будет»

Городские власти прокомментировали жалобу, поданную в ФАС одним из перевозчиков.

08.05.2021 в 12:43
Ярославские садоводы записали видеообращение к генеральному прокурору России
Ярославские садоводы записали видеообращение к генеральному прокурору России

Также послание адресовано МЧС России и мэру Ярославля.

08.05.2021 в 10:57
Классик Стоун с 14.04.21
По факту надругательства на кладбище под Ярославлем возбуждено уголовное дело
По факту надругательства на кладбище под Ярославлем возбуждено уголовное дело

Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.

07.05.2021 в 12:59
В Ярославле ждут «докат» волжской волны
В Ярославле ждут «докат» волжской волны

И снижение уровня воды.

07.05.2021 в 12:06
Под Ярославлем вандалы разгромили армянское кладбище
Под Ярославлем вандалы разгромили армянское кладбище

Повреждено около 50 надгробий.

07.05.2021 в 11:30
Иск о чести мэра Ярославля оставили без движения
Иск о чести мэра Ярославля оставили без движения

Напомним, Владимир Волков судится с депутатом муниципалитета Анатолием Кашириным.

07.05.2021 в 11:02
Ремонтом дорог в Ярославле займется хоккеист
Ремонтом дорог в Ярославле займется хоккеист

Фирма депутата муниципалитета, пятикратного чемпиона России по хоккею Ильи Горохова заключила соответствующий муниципальный контракт.

07.05.2021 в 10:37
В Ярославле завершается отопительный сезон
В Ярославле завершается отопительный сезон

Названа дата, с которой начнут отключать батареи.

07.05.2021 в 09:11
Ветер в Ярославской области не стихнет до 7 мая
Ветер в Ярославской области не стихнет до 7 мая

Об этом сегодня сообщили в региональном ГУ МЧС.

06.05.2021 в 15:51
Денталия_с 01.10
В Ярославской области проведено техническое обслуживание газового оборудования на мемориалах «Вечный огонь»
В Ярославской области проведено техническое обслуживание газового оборудования на мемориалах «Вечный огонь»

В преддверии Дня Победы сотрудники «Газпром газораспределение Ярославль» выполнили работы по техническому обслуживанию систем газоснабжения мемориалов «Вечный огонь», находящихся в зоне ответственности Общества.

06.05.2021 в 11:46
В Ярославской области «Скорая» с бабушкой-ветераном застряла в грязи
В Ярославской области «Скорая» с бабушкой-ветераном застряла в грязи

Об этом сообщают местные жители, публикуя соответствующие фото.

06.05.2021 в 09:21
В Рыбинске завершается отопительный сезон
В Рыбинске завершается отопительный сезон

Отключение от теплоснабжения объектов соцсферы, жилищного фонда и других потребителей начнется 11 мая.

06.05.2021 в 09:05
Мэрия Ярославля устранила вибрацию на Октябрьском мосту
Мэрия Ярославля устранила вибрацию на Октябрьском мосту

Сообщение о ремонте мостового сооружения появилось на официальном сайте мэрии.

05.05.2021 в 21:45
Экстренное предупреждение МЧС: в Ярославской области ожидается сильный ветер
Экстренное предупреждение МЧС: в Ярославской области ожидается сильный ветер

Порывы будут достигать 18 метров в секунду.

05.05.2021 в 17:26
То, что вы ждали: ЖК «Аэропарк» — комфорт на высоте
То, что вы ждали: ЖК «Аэропарк» — комфорт на высоте

Новый уровень жилья от группы компаний «ФОРА».

05.05.2021 в 16:56
Ярославский пенсионер перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей
Ярославский пенсионер перевел мошенникам почти 6 миллионов рублей

И даже слова участкового его не остановили.

05.05.2021 в 16:00
«Перестаньте устраивать цирк»: ярославцы возмущены покраской заборов в дождь
«Перестаньте устраивать цирк»: ярославцы возмущены покраской заборов в дождь

Люди просят представителей ДГХ «включить мозги».

05.05.2021 в 14:26
В Рыбинске пройдет противоклещевая обработка
В Рыбинске пройдет противоклещевая обработка

В Рыбинске начинается противоклещевая обработка.

05.05.2021 в 13:31
«Вопрос закрыт»: Демидовскому университету в Ярославле вернули чугунный забор
«Вопрос закрыт»: Демидовскому университету в Ярославле вернули чугунный забор

30 апреля на отсутствие нескольких пролетов в сквере возле корпуса на Красной площади пожаловался ректор ЯрГУ.

05.05.2021 в 13:25
«Можно насмерть размотаться»: под Рыбинском подмыло сделанную по нацпроекту дорогу
«Можно насмерть размотаться»: под Рыбинском подмыло сделанную по нацпроекту дорогу

Речь о трассе «Рыбинск-Глебово», которую ремонтировали в 2019 году.

05.05.2021 в 12:29
В масках и на расстоянии: в Ярославле не стали отменять парад Победы
В масках и на расстоянии: в Ярославле не стали отменять парад Победы

Торжественное шествие состоится на Советской площади.

05.05.2021 в 12:23
Прокуратура согласилась с возвратом следователям дела бывшего зама мэра Ярославля
Прокуратура согласилась с возвратом следователям дела бывшего зама мэра Ярославля

Напомним, Ринат Бадаев обвиняется в получении взяток в особо крупных размерах.

05.05.2021 в 11:07

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи
Сердце Ярославля

Самое читаемое

Ковчег