Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
Для чего используют VPS: 9 популярных задач виртуального сервера
На ярославском заводе провели «зеленый субботник»
Развитие TELEGRAM-канала: стратегия контента и вовлечение
Эксперты рассказали, какие повседневные привычки продлевают жизнь смартфонов и домашней электроники
В Ярославле открылся первый заводской фонтанТрое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Затем пассажиров на поездах отправляют в столицу.
16.06.2026 в 19:32
Об этом сообщает футбольный инсайдер Сергей Ильев.
16.06.2026 в 18:01
Об этом сообщает КП-Петербург.
16.06.2026 в 17:50
Об этом сообщается в официальном релизе ведомства.
16.06.2026 в 17:44
В мэрии в ответ рассказали, в какой стадии находятся работы по реконструкции строений на Московском проспекте.
16.06.2026 в 17:19
Банк Уралсиб, ГК «Астрал» и Московский физико-технический институт (МФТИ) провели хакатон, в ходе которого студенты первого курса магистратуры МФТИ проанализировали реальную воронку регистрации бизнеса, построили UX-гипотезы (UX – "...
16.06.2026 в 16:56
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
16.06.2026 в 16:08
Об этом рассказали в ярославском правительстве.
16.06.2026 в 16:05
Последние новости о ситуации в Копаево рассказал глава города Дмитрий Рудаков.
16.06.2026 в 15:53
Об этом заявил губернатор Михаил Евраев.
16.06.2026 в 15:29
Возбуждено уголовное дело.
16.06.2026 в 15:28
Об этом рассказали в областной прокуратуре.
16.06.2026 в 15:28
Новый сервис помогает клиентам быстрее решать повседневные задачи, связанные с управлением связью, без самостоятельного поиска нужных разделов, обращений в поддержку и звонков в контакт-центр.
16.06.2026 в 15:20
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
16.06.2026 в 15:04
Об этом сообщает ТГ-канал «Лига инсайдеров».
16.06.2026 в 14:01
Об этом Татьяна Буланова заявила в интервью КП-Петербург.
16.06.2026 в 13:59
В столице «Золотого кольца» свой 800-й матч в КХЛ проведет и главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.
16.06.2026 в 13:39
Сентябрь — это крайний срок.
16.06.2026 в 12:45
Как отметили в правительстве, в инспекции участвует народный контроль партии «Единая Россия».
16.06.2026 в 12:14
Ответ наставника «Локомотива» приводит ТАСС.
16.06.2026 в 11:58
Об этом наставник сообщил в интервью ТАСС.
16.06.2026 в 11:38
Новый корпус стационара строится на Тутаевском шоссе.
16.06.2026 в 11:24
Об этом сообщает пресс-служба филиала ФКУ «Упрдор Северо-Запад».
16.06.2026 в 10:17
Подробности рассказали в областном управлении службы судебных приставов.
16.06.2026 в 10:05
По итогам гидравлических испытаний.
16.06.2026 в 10:04
Сегодня объект включен в план приватизации областного имущества.
16.06.2026 в 09:23
Подробности рассказали в УФСБ России по Ярославской области.
16.06.2026 в 09:11
Ярославль встретил поезд Победы с чемпионами КХЛДвукратные обладатели Кубка Гагарина вернулись домой вместе с трофеем.
Мешок пригодится: ярославцев наказали на миллион за выброс мусора вне контейнеровВидео одного из правонарушений опубликовал зампред муниципалитета Олег Ненилин.
В Ярославле освобожден тусовщик, врезавшийся в инспектора ГИБДДХотя приговор суда был обвинительным.
В ярославском министерстве прокомментировали видео с гуляющим кабаномВ ведомстве не уверены, что животное дикое.
В Ярославле вандалы-граффитчики залезли на крышу циркаЧтобы оставить свои надписи на глазах у изумленной публики.
ГАИ публикует видео, как ярославский байкер въехал в «Весту»Несовершеннолетнему мотоциклисту понадобилась госпитализация.
Ярославского кота освободили из батарейного пленаПомогли спасатели из «Центра гражданской защиты» Ярославля.
В тройном ДТП под Ярославлем погибли два водителя и пассажирВ ГИБДД назвали предварительную причину аварии.
Выручай-комната по-ярославски и люк с пятого этажа: оценили закулисье ТЮЗаКорреспондента ЯрНьюс побывал на экскурсии с директором театра, сделав фоторепортаж о том, чего обычно не видит зритель..
Кубок не рядом, он – дома: в Ярославле прошел чемпионский парад «Локомотива»На Советской площади команду приветствовали тысячи людей.
Ярославль празднует юбилейный день городаПортал ЯрНьюс предлагает вам небольшой фоторепортаж с праздника.
Великан Федор и кафетерий-телепорт: ярославец прогулялся по Минску и ВитебскуКорреспондент ЯрНьюс недавно побывал в соседней стране и делится впечатлениями специально для тех, кто собирается туда поехать.
В Ярославле переносят ремонт проспекта Машиностроителей: фоторепортажВ 2024 году его доделать нереально — как сейчас идет ремонт дороги увидел и сфотографировал корреспондент ЯрНьюс.
В Ярославле начался снос Заволжского рынкаПо словам рабочих в течение месяца от здания ничего не останется.
Над Ярославской областью зависли облака в виде летающих тарелокНеобычное явление вечером можно было наблюдать по всему региону.
