Интересное

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.

14.04.2021 в 09:21
YarNews.net
фото: Архив YarNews

Лента новостей

В Рыбинском округе начался ремонт Тихменевского центра образования

Здесь учатся 136 школьников из Тихменево и ближайших населенных пунктов.

08.04.2026 в 23:02

О темпе и медных трубах: Хартли и Козлов оценили первый матч серии в Ярославле

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» с минимальным счетом 1:0.

08.04.2026 в 22:13

Ярославский «Локомотив» одержал «сухую» победу над «Салаватом Юлаевым»

Счет в матче и серии одинаковый – 1:0 в пользу Ярославля.

08.04.2026 в 21:44

Прокуратура требует ускорить стройку корпуса детской больницы в Ярославле

С профилактическим визитом на месте побывала представитель прокуратуры Ярославской области.

08.04.2026 в 19:34

В Ярославской области на дороге заделали «портал в неизвестность»

Провалившийся участок ждёт укладка асфальта.

08.04.2026 в 19:16

Суд в Ярославле арестовал пассажира, выбросившего проводницу из вагона

Шокирующий случай произошёл в Костромской области.

08.04.2026 в 19:01

Хоккейный комментатор высказался, в чем «Локомотив» сильней «Салавата»

И что может помешать «железнодорожникам» пройти в полуфинал Кубка Гагарина.

08.04.2026 в 18:15

Россияне стали чаще оплачивать покупки улыбкой

В первом квартале 2026 года они сделали это 38,7 млн раз.

08.04.2026 в 18:07

Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам первого квартала 2026 года вырос в 1,4 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 01.04.2026 года составил 83 млрд рублей.

08.04.2026 в 18:04