Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Подробный гайд публикует управление по Тверской и Ярославской областям.
12.12.2025 в 20:01
Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
12.12.2025 в 19:33
Пьяная компания барагозила во время рейса до Северной столицы.
12.12.2025 в 19:20
Возгорание случилось в жилом доме.
12.12.2025 в 19:15
Подробности аварии публикует областная Госавтоинспекция.
12.12.2025 в 19:01
Продавец пообещала вернуть покупателям деньги.
12.12.2025 в 18:57
По сравнению с начальной ценой землю под КРТ продали почти в 10 раз дороже.
12.12.2025 в 18:19
Такой вывод делают эксперты, опираясь на совместные исследования «Согласия» и Авито Авто.
12.12.2025 в 18:07
Нарушения в начислении платы за ЖКХ выявили в прокуратуре Кировского района.
12.12.2025 в 18:01
Причем цена в информсообщении предприятия не фигурирует.
12.12.2025 в 17:30
Авария произошла в Некрасовском муниципальном округе.
12.12.2025 в 17:29
Об этом в социальных сетях сообщил директор учреждения Игорь Дербин.
12.12.2025 в 16:53
Состоялась церемония награждения ежегодной, уже 19-ой по счету премии Retail Finance Awards.
12.12.2025 в 16:37
Предупреждение опубликовало министерство региональной безопасности.
12.12.2025 в 16:01
Для молодых правоведов и депутатов.
12.12.2025 в 15:36
Вратарь и два нападающих.
12.12.2025 в 15:31
Алексей Зотов дал интервью «Коммерсант-Ярославль».
12.12.2025 в 15:30
Об этом заявили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
12.12.2025 в 15:01
Как рассказали в прокуратуре, причиненный обвиняемым ущерб превысил 100 тысяч рублей.
12.12.2025 в 14:59
Председатель Думы Михаил Боровицкий предложил молодым парламентариям – членам Молодежного парламента Ярославской области – пройти обучение по основам законодательной работы.
12.12.2025 в 14:47
Впрочем, ответ на него Дмитрий Рудаков всё-таки дал.
12.12.2025 в 14:41
Собрали воедино официальные сообщения по этому поводу.
12.12.2025 в 13:46
ЧП случилось в Переславль-Залесском округе.
12.12.2025 в 13:30
Компания «Мовиста Регионы Ярославль» успешно завершила модернизацию половины трамвайных путей в городе.
12.12.2025 в 13:29
Об этом корреспонденту ЯрНьюс рассказали в ФКУ Упрдор «Холмогоры».
12.12.2025 в 13:18
По данным экспертов Авито Услуг, за год число женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые развивают свое дело с помощью платформы, выросло на 7%.
12.12.2025 в 13:05
Неожиданное открытие ждет ярославцев на Кирова.
12.12.2025 в 13:01
Женщина не только отдала мошенникам сбережения, но еще и набрала кредитов.
12.12.2025 в 12:06
Которая почему-то не улетела на зимовку в теплые края.
12.12.2025 в 12:01
Мешок пригодится: ярославцев наказали на миллион за выброс мусора вне контейнеровВидео одного из правонарушений опубликовал зампред муниципалитета Олег Ненилин.
В Ярославле освобожден тусовщик, врезавшийся в инспектора ГИБДДХотя приговор суда был обвинительным.
В ярославском министерстве прокомментировали видео с гуляющим кабаномВ ведомстве не уверены, что животное дикое.
В Ярославле вандалы-граффитчики залезли на крышу циркаЧтобы оставить свои надписи на глазах у изумленной публики.
ГАИ публикует видео, как ярославский байкер въехал в «Весту»Несовершеннолетнему мотоциклисту понадобилась госпитализация.
Ярославского кота освободили из батарейного пленаПомогли спасатели из «Центра гражданской защиты» Ярославля.
В тройном ДТП под Ярославлем погибли два водителя и пассажирВ ГИБДД назвали предварительную причину аварии.
Видео ограбления бабушки в Ярославле дошло до МВДОфициальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что совершившая преступление фигурантка установлена.
Ярославль празднует юбилейный день городаПортал ЯрНьюс предлагает вам небольшой фоторепортаж с праздника.
Великан Федор и кафетерий-телепорт: ярославец прогулялся по Минску и ВитебскуКорреспондент ЯрНьюс недавно побывал в соседней стране и делится впечатлениями специально для тех, кто собирается туда поехать.
В Ярославле переносят ремонт проспекта Машиностроителей: фоторепортажВ 2024 году его доделать нереально — как сейчас идет ремонт дороги увидел и сфотографировал корреспондент ЯрНьюс.
В Ярославле начался снос Заволжского рынкаПо словам рабочих в течение месяца от здания ничего не останется.
Над Ярославской областью зависли облака в виде летающих тарелокНеобычное явление вечером можно было наблюдать по всему региону.
В Ярославле высыхает Юбилейный паркЯрНьюс публикует фоторепортаж с территории, которую можно считать «зелеными легкими» в центральной части города.
