Интересное

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

14.04.2021 в 09:21
YarNews.net
фото: Архив YarNews

Лента новостей

Мэрия Ярославля через суд пытается частично открыть ДК Добрынина

Об этом заявил мэр Артем Молчанов на прямой линии на телеканале ЯПервый.

08.12.2025 в 20:51

Надземные переходы в Ярославле хотят отремонтировать на 15 лет вперёд

О таких сроках заявил мэр Артём Молчанов на прямой линии в эфире телеканала «ЯПервый».

08.12.2025 в 20:47

Дума поменяет порядок выборов мэра Ярославля

Соответствующий законопроект в областной парламент 8 декабря внес губернатор Михаил Евраев.

08.12.2025 в 19:22

Мэрия Ярославля зарезервировала землю для продления важной дороги

Речь идет об улице Чернопрудная.

08.12.2025 в 18:46

Расселение почти столетнего дома в Переславле перенесли на 6 лет

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

08.12.2025 в 17:12

Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте

Банк Уралсиб обновил функционал в сервисе онлайн-регистрации бизнеса. Теперь клиентам из Москвы и Санкт-Петербурга доступно бесплатное открытие ИП на патентной системе налогообложения.

08.12.2025 в 17:06

В Ярославской области медовой мошеннице дали 3,5 года колонии

За обман пенсионеров.

08.12.2025 в 16:51

Эксперт рассказал о киберустойчивости в России

Своим мнение поделился директор дирекции кибербезопасности ОТП Банка Антон Замараев, выступив на сессии «Киберустойчивость как новая стратегическая метрика бизнеса» в рамках Киберсъезда 2025, прошедшего в Кибердоме в Москве.

08.12.2025 в 16:44