Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.


Лента новостей

Ярославский министр рассказала о размере очереди за бесплатной землей
Ярославский министр рассказала о размере очереди за бесплатной землей

Власти продолжают работать над созданием инфраструктуры для земельных участков, предоставляемых льготникам.

30.06.2026 в 12:09
Пожар в ярославской пятиэтажке спровоцировала молния
Пожар в ярославской пятиэтажке спровоцировала молния

Об этом рассказали в областном управлении МЧС.

30.06.2026 в 11:53
Михаил Крупин вступил в должность ярославского детского омбудсмена
Михаил Крупин вступил в должность ярославского детского омбудсмена

Тожественная церемония прошла на очередном заседании регионального парламента.

30.06.2026 в 11:19
Ярославские журналисты, блогеры и фотографы смогут принять участие в конкурсе «Про Газ»
Ярославские журналисты, блогеры и фотографы смогут принять участие в конкурсе «Про Газ»

Всероссийский конкурс проводится компанией «Газпром межрегионгаз».

30.06.2026 в 10:56
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqwcQk6f
КС_изделия из натурального камня
В Рыбинске при пожаре погиб 45-летний мужчина
В Рыбинске при пожаре погиб 45-летний мужчина

Следственный комитет проводит проверку.

30.06.2026 в 10:44
Жительницу Ярославской области осудили за получение выплаты на сына
Жительницу Ярославской области осудили за получение выплаты на сына

Женщину приговорили к условному сроку.

30.06.2026 в 10:29
Ярославский аэропорт открыли для полетов
Ярославский аэропорт открыли для полетов

Ранее введенные ограничения сняты.

30.06.2026 в 10:17
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2Vtzqv2DL65
Похороны_забота о каждом_свеча
Мать девочки с эпилепсией пожаловалась на проблему с льготным лекарством
Мать девочки с эпилепсией пожаловалась на проблему с льготным лекарством

В ярославском минздраве рассказали свою версию по отказу от препарата.

30.06.2026 в 09:04
ИИ научили создавать объявления по фотографии
ИИ научили создавать объявления по фотографии

Эксперты технологической платформы Авито научили нейросеть создавать объявления о продаже одежды по фотографии.

30.06.2026 в 09:02
Росавиация ночью закрыла ярославский аэропорт
Росавиация ночью закрыла ярославский аэропорт

Ограничения до сих пор не сняты.

30.06.2026 в 08:15
Проект сохранения ярославского собора Христа Спасителя прошел госэкспертизу
Проект сохранения ярославского собора Христа Спасителя прошел госэкспертизу

Данные об этом появились в едином реестре экспертиз.

30.06.2026 в 07:01
На Волжской набережной в Ярославле стартует ремонт видовой площадки
На Волжской набережной в Ярославле стартует ремонт видовой площадки

Муниципальный контракт на проведение работ подписан 29 июня 2026 года.

30.06.2026 в 06:01
«Югра» попрощалась с возможным тренером ярославского «Локомотива»
«Югра» попрощалась с возможным тренером ярославского «Локомотива»

Клуб официально заявил об уходе наставника, который привел Ханты-Мансийск к званию чемпионов России.

29.06.2026 в 19:02
Для пешеходного центра Переславля ищут единственного поставщика
Для пешеходного центра Переславля ищут единственного поставщика

Конкурсная процедура по определению подрядчика признана несостоявшейся.

29.06.2026 в 18:30
В Ярославской области на окружной дороге сгорела машина
В Ярославской области на окружной дороге сгорела машина

Причину пожара обнародовали в областном управлении МЧС.

29.06.2026 в 17:49
Жителя Тутаева замучила совесть после кражи дорогого смартфона
Жителя Тутаева замучила совесть после кражи дорогого смартфона

Молодой человек работал кладовщиком в сортировочном центре.

29.06.2026 в 17:33
Власти Ярославля прокомментировали обрушение пола в многоэтажке
Власти Ярославля прокомментировали обрушение пола в многоэтажке

Проверку по данному факту ведет прокуратура.

29.06.2026 в 16:44
Эксперты обсудили работу цифровых платформ после 1 октября
Эксперты обсудили работу цифровых платформ после 1 октября

Свое мнение по правовой стороне вопроса специалисты рынка и чиновники высказывали на сессии ПМЮФ-2026 «Цифровые платформы под контролем: что изменит новый закон?».

29.06.2026 в 15:54
Ярославский «Локомотив» обнародовал план предсезонной подготовки
Ярославский «Локомотив» обнародовал план предсезонной подготовки

Команда проведет два контрольных матча и сыграет на турнире в Омске.

29.06.2026 в 15:36
Снимал синагогу на телефон: опубликовано видео с ярославским террористом
Снимал синагогу на телефон: опубликовано видео с ярославским террористом

Кадры оперативной съемки распространил ЦОС ФСБ России.

29.06.2026 в 15:00
В Ярославле готовится к сдаче волейбольный центр
В Ярославле готовится к сдаче волейбольный центр

Общестроительные работы на объекте завершены.

29.06.2026 в 14:06

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

Мобилизация_СВО
i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqxUuLP9
Авито_Мах
2026-06-30 12:34:08