Интересное

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.

14.04.2021 в 09:21
YarNews.net
фото: Архив YarNews

Лента новостей

На ПМЭФ прошла презентация Ярославской области для делегаций из Индии и ОАЭ

Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.

05.06.2026 в 21:08

Нападающий «Локомотива» признался, что в детстве копировал Радулова

Форвард Артем Кузин дал интервью официальному сайту КХЛ.

05.06.2026 в 18:30

В Ярославской области реализуют проект по сбору батареек

Он будет пилотным в стране.

05.06.2026 в 18:01

Житель Рыбинска ложно сообщил о терроризме, выясняя отношения с женой

Возбуждено уголовное дело.

05.06.2026 в 17:15

На ремонт крыши рыбинской больницы потратят 10 миллионов

Электронный аукцион размещен на портале «ЕИС закупки».

05.06.2026 в 17:13

Специалист объяснил, почему 5G важен в корпоративном и частном сегментах

Причем одинаково.

05.06.2026 в 16:40

РЖД и Билайн будут совместно внедрять сервисы технологии квантовых коммуникаций

ОАО «Российские железные дороги» и Билайн (ПАО «ВымпелКом») в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве в области практического внедрения технологии квантовых коммуникаций....

05.06.2026 в 16:26

На ПМЭФ-2026 обсудили, как закон о русификации повлиял на бизнес в России

Большинство компаний малого и среднего бизнеса смогли адаптироваться к новым требованиям законодательства о защите русского языка без существенных изменений в работе.

05.06.2026 в 16:19

Ярославское правительство и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

05.06.2026 в 16:04

В Ярославле на улице Зеленцовской делают новые тротуары

Об этом рассказали в мэрии города.

05.06.2026 в 15:11

В ярославской деревне сгорели два дома и баня

Подробности и кадры с места ЧП публикует главное управление МЧС России по региону.

05.06.2026 в 14:39

Банк Уралсиб получил награду Frank Award 2026 за эффективную работу контакт-центра

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG представила результаты четвертой волны исследования банковских контакт-центров и объявила победителей премии «Frank Award 2026 Банковские контакт-центры».

05.06.2026 в 14:12

В Ярославской области внедрят стандарт общественного капитала бизнеса

Об этом сообщает правительство региона.

05.06.2026 в 13:57

В Ярославле иномарка перевернулась рядом с торговым центром

Кадрами с места поделились очевидцы.

05.06.2026 в 13:56

В Ярославле будут судить укравшую икону девушку

Об утверждении обвинительного заключения рассказали в прокуратуре.

05.06.2026 в 13:38

19 процентов ярославцев регулярно откладывают на пенсию

К такому мнения пришли аналитики СберНПФ — партнёра СберИнвестиций, проведя опрос в мае 2026 года среди 11 тысяч респондентов из 37 крупных городов России, приуроченного к ПМЭФ-2026.

05.06.2026 в 13:33