Интересное

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

14.04.2021 в 09:21
YarNews.net
фото: Архив YarNews

Лента новостей

Стало известно, полетел ли Гернат с «Локомотивом» на Дальний Восток

Словацкий защитник пропустил последний поединок со СКА.

03.12.2025 в 20:00

Прокуратура проверит обеспечение ярославцев льготными лекарствами

Проверка начата из-за гигантской очереди в аптечный пункт Гаврилов-Ямской ЦРБ.

03.12.2025 в 18:41

Роскомнадзор заблокировал Roblox в Ярославле

Как и на всей территории Российской Федерации.

03.12.2025 в 18:12

В ярославской больнице выстроилась огромная очередь за льготными лекарствами

В министерстве здравоохранения пообещали исправить ситуацию.

03.12.2025 в 18:01

Эксперты констатируют уход денег россиян с депозитов на фондовый рынок

Такое мнение высказал член правления ВТБ Виталий Сергейчук на 16-м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

03.12.2025 в 17:46

Защитник ярославского «Локомотива» попал в символическую сборную КХЛ

По итогам ноября.

03.12.2025 в 17:21

В Ярославле выросло число ДТП с участием автобусов

А вот количество аварий по вине водителей автобусов, наоборот, снизилось.

03.12.2025 в 16:38

В главной библиотеке страны открыли инсталляцию про историю проверки авто

Эксперты показали, как менялся сам процесс за прошедший век.

03.12.2025 в 16:28

Ярославец увел «Крайслер» по методу Юрия Деточкина

Только вместо автокрана использовал эвакуатор.

03.12.2025 в 16:09

Новогодние комплекты в Билайне: HONOR X9d с выгодой 7 тысяч рублей, бонусными рублями и пауэрбанком

Билайн запустил акцию «Новогодняя коллекция выгод», в рамках которой клиенты могут приобрести новый смартфон в комплекте с бонусными рублями и дополнительными товарами.

03.12.2025 в 15:37