Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
Историческая победа: «Оклахома-Сити Тандер» впервые стал чемпионом НБА
В Ярославле прошла презентация обновленного кроссовера Changan
Покупка апартаментов в Bluewaters Bay: новый тренд для ярославских бизнесменов?
Телемост для бизнеса теперь поддерживает видеовстречи до 1000 участников
Оплата покупок за границей: какую карту выбрать в 2024 годуТрое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Пока транспортная доступность ограничена.
09.07.2025 в 09:09
Блогер Александр Давидик публикует фото последствий стихии.
09.07.2025 в 08:22
Контракт с «черно-синими» заключил Даниил Мартовой.
09.07.2025 в 08:03
Об этом пишут ярославские и казанские телеграм-каналы.
09.07.2025 в 07:01
И не знают, дождутся ли.
09.07.2025 в 06:01
Многие начали получать смс-уведомления уже после того, как стихия посносила деревья и кровли.
08.07.2025 в 21:39
Об этом рассказал глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов.
08.07.2025 в 21:29
Обращений от горожан поступает достаточно много.
08.07.2025 в 21:08
Оглашение вердикта суда по делу Сергея Абрамова назначено на 11 июля 2025 года.
08.07.2025 в 19:34
Устранением последствий урагана занимаются спасатели, коммунальщики и энергетики.
08.07.2025 в 19:17Из-за последствий грозы и урагана.
08.07.2025 в 18:55
Как ранее сообщал ЯрНьюс, девятилетний мальчик госпитализирован
08.07.2025 в 18:44
Их вырвало с корнями ветром.
08.07.2025 в 18:31
Их купили для перевода экспозиций Переславского музея-заповедника.
08.07.2025 в 18:24
Ход работ обсудили на оперативном совещании под руководством губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
08.07.2025 в 18:09
Трагедия случилась в апреле текущего года.
08.07.2025 в 17:57
Из-за упавших деревьев часть дорог перекрыта.
08.07.2025 в 17:42
Прогноз синоптиков публикует министерство региональной безопасности.
08.07.2025 в 17:33
Проехать здесь нет никакой возможности.
08.07.2025 в 17:23
Штормовой ветер натворил бед и вокруг города.
08.07.2025 в 17:14
Со своей бывшей командой новый наставник «железнодорожников» встретится еще до начала регулярного чемпионата.
08.07.2025 в 16:44
Об этом было заявлено на заседании комитета Яроблдумы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.
08.07.2025 в 16:37
Теперь прокурору предстоит утвердить обвинительное заключение.
08.07.2025 в 16:34
Новые вводные озвучили на заседании бюджетного комитета думы.
08.07.2025 в 14:42
Дополнительные средства предусмотрены при корректировке бюджета.
08.07.2025 в 14:02
Профильный комитет одобрил планы правительства по расширению программы приватизации областного имущества.
08.07.2025 в 13:57
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
08.07.2025 в 13:50
В январе-мае 2025 года клиенты Билайна поделились с родственниками и близкими 657 миллионами гигабайтов.
08.07.2025 в 13:25
В Ярославле освобожден тусовщик, врезавшийся в инспектора ГИБДДХотя приговор суда был обвинительным.
В ярославском министерстве прокомментировали видео с гуляющим кабаномВ ведомстве не уверены, что животное дикое.
В Ярославле вандалы-граффитчики залезли на крышу циркаЧтобы оставить свои надписи на глазах у изумленной публики.
ГАИ публикует видео, как ярославский байкер въехал в «Весту»Несовершеннолетнему мотоциклисту понадобилась госпитализация.
Ярославского кота освободили из батарейного пленаПомогли спасатели из «Центра гражданской защиты» Ярославля.
В тройном ДТП под Ярославлем погибли два водителя и пассажирВ ГИБДД назвали предварительную причину аварии.
Видео ограбления бабушки в Ярославле дошло до МВДОфициальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что совершившая преступление фигурантка установлена.
В Угличе полицейская погоня за «Вольво» закончилась стрельбойМера была вынужденной — водитель отказывался выполнять требования об остановке.
Ярославль празднует юбилейный день городаПортал ЯрНьюс предлагает вам небольшой фоторепортаж с праздника.
Великан Федор и кафетерий-телепорт: ярославец прогулялся по Минску и ВитебскуКорреспондент ЯрНьюс недавно побывал в соседней стране и делится впечатлениями специально для тех, кто собирается туда поехать.
В Ярославле переносят ремонт проспекта Машиностроителей: фоторепортажВ 2024 году его доделать нереально — как сейчас идет ремонт дороги увидел и сфотографировал корреспондент ЯрНьюс.
В Ярославле начался снос Заволжского рынкаПо словам рабочих в течение месяца от здания ничего не останется.
Над Ярославской областью зависли облака в виде летающих тарелокНеобычное явление вечером можно было наблюдать по всему региону.
В Ярославле высыхает Юбилейный паркЯрНьюс публикует фоторепортаж с территории, которую можно считать «зелеными легкими» в центральной части города.
