Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Глава региона осмотрел туристско-информационный центр (ТИЦ) и другие объекты индустрии гостеприимства.
03.04.2026 в 21:05
Очередную порцию продвинутой статистики публикует Континентальная хоккейная лига.
03.04.2026 в 20:07
Запись с городских камер публикует администрация административно-технического и жилищного надзора.
03.04.2026 в 19:46
Об этом сообщает информационный центр СК России.
03.04.2026 в 19:12
Меру пресечения Вячеславу Коробейникову избирал Центральный районный суд Челябинска.
03.04.2026 в 18:48
Об этом рассказали в одном из местных пабликов.
03.04.2026 в 17:41
Возбуждено уголовное дело.
03.04.2026 в 17:22
Детали рассказали в областном УМВД.
03.04.2026 в 17:01
Премьера документальной картины о Юрии Урычеве и Данииле Собченко будет сегодня вечером.
03.04.2026 в 16:01
Банк Уралсиб занял 6-е место в рейтинге лучших ипотечных программ на вторичном рынке в марте 2026 года, подготовленном Банки.ру.
03.04.2026 в 15:46
Городские власти объявили конкурс на замещение вакантной должности.
03.04.2026 в 15:23
Об этом сообщает «Коммерсант».
03.04.2026 в 15:11
А один из лидеров уверен – у Уфы есть шансы против Ярославля.
03.04.2026 в 15:02
О переменах в госучреждении сообщает пресс-служба областной службы занятости.
03.04.2026 в 14:59
Первый матч серии плей-офф МХЛ команда Олега Таубера выиграла со счетом 6:0.
03.04.2026 в 14:48
Инструмент доступен в разделе объявлений о сдаче жилья в долгосрочную аренду.
03.04.2026 в 14:15
Причем сразу на Нахимсона и Депутатской.
03.04.2026 в 14:01
За смерть дорожного рабочего.
03.04.2026 в 13:47
Таковые областные власти им предоставили.
03.04.2026 в 13:35
Видео дорожного происшествия публикуют ярославские паблики.
03.04.2026 в 13:01
Об этом сообщают очевидцы.
03.04.2026 в 12:46
Подозревая его в романтических отношениях с мамой.
03.04.2026 в 12:28
Экспериментальный летательный аппарат запустили специалисты МТС в городе Вольск Саратовской области.
03.04.2026 в 12:10
После того, как услышала слово «полковник».
03.04.2026 в 11:55
Подробности рассказали в областной прокуратуре.
03.04.2026 в 10:30
Ценник остался прежним.
03.04.2026 в 10:08
Об этом сообщили в самом ТЮЗе.
03.04.2026 в 09:30
О случившемся сообщает местная администрация.
03.04.2026 в 08:36