Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Об этом порталу ЯрНьюс сообщили в мэрии.
31.10.2025 в 19:30
Власти с такой постановкой вопроса не согласны.
31.10.2025 в 19:01
Об этом сообщает министерство дорожного хозяйства и транспорта региона.
31.10.2025 в 18:39
Подробности рассказали в самом Ярославском историко-культурном музее-заповеднике.
31.10.2025 в 18:07
А также рассказали, какие документы необходимо собирать.
31.10.2025 в 17:14
И зону с бесплатным парковочным пространством.
31.10.2025 в 17:01
«Яргорлектротранс» намерен предъявить иск виновной компании.
31.10.2025 в 16:24
Ответчиком по иску выступила администрация Рыбинска.
31.10.2025 в 16:22
В создании ролика поучаствовал аппарат ярославского детского омбудсмена.
31.10.2025 в 16:21
Альфир Бакиров провел встречу с представителями местного бизнеса.
31.10.2025 в 15:29
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на сроке 91 день.
31.10.2025 в 15:06
Рустам Габитов, начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка, выступил на 12-й ежегодной конференции «Антифрод в финансовых организациях» с докладом об общесистемных антифрод-инициативах, одна из которых призвана усовершенс...
31.10.2025 в 14:05
В обязанности директора войдет общее руководство филиалом и реализация комплексной стратегии компании в регионе.
31.10.2025 в 13:54
Пока в тестовом режиме.
31.10.2025 в 13:16
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
31.10.2025 в 12:30
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
31.10.2025 в 11:39
Комментарии родственников погибших приводит «КП-Петербург».
31.10.2025 в 11:37
На улице Депутатской демонтируют ограждения и тротуарную плитку.
31.10.2025 в 11:35
И без домов в управлении.
31.10.2025 в 10:58
В количестве 40 штук.
31.10.2025 в 10:34Без пострадавших не обошлось.
31.10.2025 в 10:25
О снятии ограничений сообщили в Росавиации.
31.10.2025 в 10:04
А региональные власти сообщают жителям региона о работе учреждений в штатном режиме.
31.10.2025 в 08:48Расположенных во Фрунзенском районе.
31.10.2025 в 08:10
Опубликован новый рейтинг управляющий организаций региона за третий квартал 2025 года.
31.10.2025 в 08:02
Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
31.10.2025 в 07:19
С корреспондентом портала ЯрНьюс побеседовал защитник «черно-синих» Артемий Косогоров.
31.10.2025 в 07:01
Об этом сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко.
31.10.2025 в 06:05
Городские власти объявили торги по поиску подрядной организации
31.10.2025 в 06:01
Об этом сообщают соцсети больницы.
30.10.2025 в 19:12
В Ярославле освобожден тусовщик, врезавшийся в инспектора ГИБДДХотя приговор суда был обвинительным.
В ярославском министерстве прокомментировали видео с гуляющим кабаномВ ведомстве не уверены, что животное дикое.
В Ярославле вандалы-граффитчики залезли на крышу циркаЧтобы оставить свои надписи на глазах у изумленной публики.
ГАИ публикует видео, как ярославский байкер въехал в «Весту»Несовершеннолетнему мотоциклисту понадобилась госпитализация.
Ярославского кота освободили из батарейного пленаПомогли спасатели из «Центра гражданской защиты» Ярославля.
В тройном ДТП под Ярославлем погибли два водителя и пассажирВ ГИБДД назвали предварительную причину аварии.
Видео ограбления бабушки в Ярославле дошло до МВДОфициальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что совершившая преступление фигурантка установлена.
В Угличе полицейская погоня за «Вольво» закончилась стрельбойМера была вынужденной — водитель отказывался выполнять требования об остановке.
Ярославль празднует юбилейный день городаПортал ЯрНьюс предлагает вам небольшой фоторепортаж с праздника.
Великан Федор и кафетерий-телепорт: ярославец прогулялся по Минску и ВитебскуКорреспондент ЯрНьюс недавно побывал в соседней стране и делится впечатлениями специально для тех, кто собирается туда поехать.
В Ярославле переносят ремонт проспекта Машиностроителей: фоторепортажВ 2024 году его доделать нереально — как сейчас идет ремонт дороги увидел и сфотографировал корреспондент ЯрНьюс.
В Ярославле начался снос Заволжского рынкаПо словам рабочих в течение месяца от здания ничего не останется.
Над Ярославской областью зависли облака в виде летающих тарелокНеобычное явление вечером можно было наблюдать по всему региону.
В Ярославле высыхает Юбилейный паркЯрНьюс публикует фоторепортаж с территории, которую можно считать «зелеными легкими» в центральной части города.
