Интересное

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.

14.04.2021 в 09:21
YarNews.net
фото: Архив YarNews

Лента новостей

Бывший зам губернатора и депутат возглавил ярославский Союз художников

Общее собрание живописцев прошло 17 февраля.

18.02.2026 в 10:16

Роспотребнадзор рассказал ярославцам, как правильно одеваться в морозы

Лучше всего – слоями.

18.02.2026 в 10:09

Музейный туалет в Ярославле отремонтируют как объект культурного наследия

Здание является памятником федерального значения.

18.02.2026 в 10:05

При пожаре в частном доме под Ярославлем погиб мужчина

Следственный комитет проводит проверку.

18.02.2026 в 09:58

ДК «Вымпел» в Рыбинске ждет капитальный ремонт

Объявлен поиск подрядчика.

18.02.2026 в 09:18

В Угличе ночью сгорела легковушка

На улице Февральской.

18.02.2026 в 08:58

Члены ОПГ в масках и с пистолетом заставляли ярославцев отдавать свои авто

А также снимать со счетов деньги.

18.02.2026 в 08:01

В Ярославле ликвидируют федерацию боевого каратэ

Решение принял Ленинский районный суд.

18.02.2026 в 07:01

Минздрав: средняя зарплата ярославских врачей достигла 110 тысяч рублей

Такую статистику на заседании правительства представила и.о. министра здравоохранения Мария Можейко.

18.02.2026 в 06:01

В Ярославле у кандидата в водители нашли спецсредства на экзамене

Проверку по данному факту начал фрунзенский отдел полиции.

18.02.2026 в 05:24

После победы «Локомотива» Хартли рассказал, какие удаления считает дурацкими

А также назвал Паника одним из лучших форвардов по игре в обороне.

17.02.2026 в 22:20

Исаев принес ярославскому «Локомотиву» победу над «Нефтехимиком»

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Боба Хартли.

17.02.2026 в 21:20

В Ярославле пассажирка отсудила 800 тысяч за падение в троллейбусе

Об этом сообщили во Фрунзенском районном суде.

17.02.2026 в 19:01

В Ярославской области начнут работу комплексные центры соцобслуживания

Об этом сегодня рассказала министр труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежда Биочино.

17.02.2026 в 18:34

В Ярославской области на развитие здравоохранения направят более 47 млрд рублей

В 2026 году.

17.02.2026 в 18:29

Ярославцы требуют разобраться с «королями дорог»

Так некоторые назвали водителей «Яавтобусов».

17.02.2026 в 18:01

В Рыбинск на Масленицу приедет «народный щивар»

Жители и гости города смогут попробовать суточные щи без мяса.

17.02.2026 в 17:18

Российских школьников научат создавать рекомендательные алгоритмы

Поможет им в этом интерактивный тренажер «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому» от Авито.

17.02.2026 в 17:07

Пешеход в Ярославле отсудила деньги за серьёзный перелом, полученный в ДТП

Подробности разбирательства публикует пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

17.02.2026 в 16:31

ТГК-2 отправляет на Донбасс мобильную электростанцию

Подробности рассказали в самой компании.

17.02.2026 в 16:21

Открыт прием заявок в международный акселератор Sber500

Сбер объявляет о старте седьмой волны международного акселератора Sber500 для технологических стартапов из России и других стран.

17.02.2026 в 16:07

Петербургские депутаты попросят полицию смотреть за детьми на фудкортах

В Северной столице.

17.02.2026 в 16:06

Т2 запускает геймерскую мультиподписку MiXX Play Pro

Подписка включает валюту в популярных играх, пополнение Steam без комиссии, безлимитный интернет на мобильные игры, 20 Гб дополнительного трафика на все и доступ к закрытым кибертурнирам.

17.02.2026 в 15:19

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных банков за 2025 год

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования и размеру ипотечного портфеля по итогам 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки».

17.02.2026 в 14:46