Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
Как выбрать профессию: советы для тех, кто хочет сменить род деятельности?
Историческая победа: «Оклахома-Сити Тандер» впервые стал чемпионом НБА
В Ярославле прошла презентация обновленного кроссовера Changan
Покупка апартаментов в Bluewaters Bay: новый тренд для ярославских бизнесменов?
Телемост для бизнеса теперь поддерживает видеовстречи до 1000 участниковТрое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Первый матч нового сезона завершился по буллитам со счетом 2:1.
05.09.2025 в 22:08
Сотрудники ведомства побывали на объекте 5 сентября.
05.09.2025 в 19:15
Начата доследственная проверка.
05.09.2025 в 18:50
Рейсы теплохода опять отменили.
05.09.2025 в 18:01
Об этом сообщает мэрия города.
05.09.2025 в 17:00
Председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий проинспектировал объекты округа, где в этом году идут ремонтные работы в рамках федеральных и региональных программ.
05.09.2025 в 16:34
Несколько сотен жителей Рыбинского района Ярославской области получили доступ к устойчивой голосовой связи и скоростному мобильному интернету.
05.09.2025 в 16:33
Своим мнением Артем Батрак поделился на официальном портале КХЛ.
05.09.2025 в 16:29
Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев.
05.09.2025 в 16:28
ДТП случилось в Переборах.
05.09.2025 в 16:09
В городе прошел праздник, посвященный этому событию.
05.09.2025 в 15:49
Сохатый попал под колёса легковушки в Ярославском округе.
05.09.2025 в 15:37
Совместный проект по развитию кадрового потенциала запустили АНО «Национальные приоритеты» и Авито в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, утвержденной распоряжением Правительства РФ.
05.09.2025 в 15:35
Сегодня, 5 сентября, областная инстанция рассматривала апелляции на решение Ленинского районного суда.
05.09.2025 в 14:37
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 августовского рейтинга лучших кредитов наличными по версии портала Выберу.ру.
05.09.2025 в 14:31
Причем в одном из самых поздних стартов сезона КХЛ.
05.09.2025 в 13:33
Федеральная инициатива «Сберегаем пляжи вместе», направленная на сохранение чистоты прибрежных зон и развитие экологической культуры стартует уже сегодня и продлится месяц.
05.09.2025 в 13:29
Мотивы её поступка пока неизвестны.
05.09.2025 в 12:51
И поблагодарил Игоря Никитина.
05.09.2025 в 12:48
Речь идет об аренде помещений.
05.09.2025 в 12:15
Подробности сотрудничества узнал корреспондент ЯрНьюс.
05.09.2025 в 12:00
Пожар случился в ночь с 4 на 5 сентября.
05.09.2025 в 11:51
И Карибского бассейна.
05.09.2025 в 11:50Банк Уралсиб запустил акцию «Зачисление по расписанию за 0%» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, а также физлиц с частной практикой.
05.09.2025 в 11:21
В мэрии обещают принять меры.
05.09.2025 в 11:06
Огонь в здании вспыхнул вечером 4 сентября.
05.09.2025 в 09:41
Подрядчик приступил к обустройству основания для детского городка.
05.09.2025 в 09:35
Подробности пожаров рассказали в ГУ МЧС России по Ярославской области.
05.09.2025 в 09:30Происшествие имело место в Угличе.
05.09.2025 в 09:08
В Ярославле освобожден тусовщик, врезавшийся в инспектора ГИБДДХотя приговор суда был обвинительным.
В ярославском министерстве прокомментировали видео с гуляющим кабаномВ ведомстве не уверены, что животное дикое.
В Ярославле вандалы-граффитчики залезли на крышу циркаЧтобы оставить свои надписи на глазах у изумленной публики.
ГАИ публикует видео, как ярославский байкер въехал в «Весту»Несовершеннолетнему мотоциклисту понадобилась госпитализация.
Ярославского кота освободили из батарейного пленаПомогли спасатели из «Центра гражданской защиты» Ярославля.
В тройном ДТП под Ярославлем погибли два водителя и пассажирВ ГИБДД назвали предварительную причину аварии.
Видео ограбления бабушки в Ярославле дошло до МВДОфициальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что совершившая преступление фигурантка установлена.
В Угличе полицейская погоня за «Вольво» закончилась стрельбойМера была вынужденной — водитель отказывался выполнять требования об остановке.
Ярославль празднует юбилейный день городаПортал ЯрНьюс предлагает вам небольшой фоторепортаж с праздника.
Великан Федор и кафетерий-телепорт: ярославец прогулялся по Минску и ВитебскуКорреспондент ЯрНьюс недавно побывал в соседней стране и делится впечатлениями специально для тех, кто собирается туда поехать.
В Ярославле переносят ремонт проспекта Машиностроителей: фоторепортажВ 2024 году его доделать нереально — как сейчас идет ремонт дороги увидел и сфотографировал корреспондент ЯрНьюс.
В Ярославле начался снос Заволжского рынкаПо словам рабочих в течение месяца от здания ничего не останется.
Над Ярославской областью зависли облака в виде летающих тарелокНеобычное явление вечером можно было наблюдать по всему региону.
В Ярославле высыхает Юбилейный паркЯрНьюс публикует фоторепортаж с территории, которую можно считать «зелеными легкими» в центральной части города.
