Интересное

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.

14.04.2021 в 09:21
YarNews.net
фото: Архив YarNews

Лента новостей

Хартли рассказал, когда в состав «Локомотива» вернется Черепанов

И заявил, что Березкин провел сегодня свой лучший пока матч в сезоне.

04.02.2026 в 22:10

Ярославский «Локомотив» в четвертый раз в сезоне обыграл «Спартак»

Два очка у нашей команды набрал Максим Березкин.

04.02.2026 в 21:17

Ярославец без прав на автомобиле пытался скрыться от ГАИ

Но его задержали.

04.02.2026 в 18:54

В ярославском Заволжье выделяют землю под восьмиэтажки

Соответствующее постановление подписано мэром Ярославля Артёмом Молчановым.

04.02.2026 в 18:02

Депутаты оценили госпрограмму развития образования в Ярославской области

И ее исполнение в 2025 году.

04.02.2026 в 17:17

Власти просят ярославцев убрать машины с центральной улицы

Для проведения работ по расчистке снега.

04.02.2026 в 16:40

В 2026 году заключено 70 контрактов на покупку жилья для ярославских сирот

С начала года.

04.02.2026 в 16:39

Ярославцы отдали более 350 миллионов за административные нарушения в 2025 году

Статистику приводит правительство Ярославской области.

04.02.2026 в 16:37

Родители пропавшего в Ярославле парня просят помощи

Роман Разин ушел из дома еще 29 января.

04.02.2026 в 16:26

Губернатор Михаил Евраев пригласил гостей на фестиваль «ЯрЗима»

На площадях у катков в городах региона и в других местах массового отдыха выступают лучшие творческие коллективы сельских и городских домов культуры.

04.02.2026 в 16:23

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга автокредитов на автомобили с пробегом за 2025 год

Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших автокредитов на покупку автомобиля с пробегом – итоговое исследование за 2025 год подготовил портал Выберу.ру.

04.02.2026 в 15:46

«Эзогард»: от чего помогает и как правильно принимать

Изжога после каждого приема пищи, кислый привкус во рту, дискомфорт в груди — симптомы, знакомые тем, кто сталкивается с проблемами желудка и пищевода.

04.02.2026 в 15:25