Загрузка
i
Рекламодатель: ООО «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ВЛАДИМИР»
ИНН: 3300002942
ERID: 2VtzqwiWmNP
0+
Клиника_уже открылись

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.


Лента новостей

Форварды «Локомотива» и «Ак Барса» прокомментировали первый матч финала
Форварды «Локомотива» и «Ак Барса» прокомментировали первый матч финала

В котором ярославцы победили казанцев 3:1.

11.05.2026 в 23:04
В Ярославле каждая улица пешеходного центра получит свой характер
В Ярославле каждая улица пешеходного центра получит свой характер

Детали сообщили в ярославском правительстве.

11.05.2026 в 19:54
«Лев в клетке»: Хартли объяснил роль Радулова в победном матче с «Ак Барсом»
«Лев в клетке»: Хартли объяснил роль Радулова в победном матче с «Ак Барсом»

Оба тренера оценили первую игру финала, в которой «Локомотив» победил 3:1.

11.05.2026 в 17:47
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqwcQk6f
КС_изделия из натурального камня
Теплая и дождливая погода ожидается в Ярославле на этой неделе
Теплая и дождливая погода ожидается в Ярославле на этой неделе

Воздух прогреется до плюс 26 градусов.

11.05.2026 в 11:56
В Ярославской области на финал Кубка Гагарина организовали 15 фан-зон
В Ярославской области на финал Кубка Гагарина организовали 15 фан-зон

Полный список публикует правительство Ярославской области.

11.05.2026 в 11:20
Советскую площадь в Ярославле закроют для транспорта на 12 часов
Советскую площадь в Ярославле закроют для транспорта на 12 часов

Из-за трансляции финала Кубка Гагарина.

11.05.2026 в 10:44
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqxdqzHL
Муниципальные похороны_свеча
Крокодил-неубивашка и фактор Радулова: собрали мнения о финале Кубка Гагарина
Крокодил-неубивашка и фактор Радулова: собрали мнения о финале Кубка Гагарина

Корреспондент ЯрНьюс задал свои вопросы о предстоящем противостоянии федеральным и ярославским журналистам.

11.05.2026 в 08:01
Ура и реваншизм: легенда «Локомотива» о том, как Ярославлю выиграть у Казани
Ура и реваншизм: легенда «Локомотива» о том, как Ярославлю выиграть у Казани

Илья Горохов предположил, что «железнодорожники» возьмут второй Кубок Гагарина подряд.

10.05.2026 в 18:20
Под Рыбинском три человека погибли в ДТП
Под Рыбинском три человека погибли в ДТП

Участниками аварии стали три машины.

10.05.2026 в 17:15
В Ярославской области появляются новые учителя и врачи
В Ярославской области появляются новые учителя и врачи

Они пополнили системы здравоохранения и образования региона.

10.05.2026 в 16:55
Ярославский «Локомотив» готов взять реванш у «Ак Барса» за первый финал КХЛ
Ярославский «Локомотив» готов взять реванш у «Ак Барса» за первый финал КХЛ

«Железнодорожники» провели открытую тренировку.

10.05.2026 в 14:41
Брусчатку на Советской улице в Ярославле уложат к июлю
Брусчатку на Советской улице в Ярославле уложат к июлю

Поиск подрядной организации уже начался.

10.05.2026 в 11:41
Капитан «Ак Барса» сравнил ярославский «Локомотив» с минским «Динамо»
Капитан «Ак Барса» сравнил ярославский «Локомотив» с минским «Динамо»

А форвард казанцев заявил, что друзей на льду нет.

10.05.2026 в 09:23
Комментатор КХЛ объяснил, в чем сила «Локомотива» и «Ак Барса»
Комментатор КХЛ объяснил, в чем сила «Локомотива» и «Ак Барса»

И дал свой прогноз на финал Кубка Гагарина.

09.05.2026 в 18:01
«Ак Барс» едет на финал Кубка Гагарина в Ярославль на поезде
«Ак Барс» едет на финал Кубка Гагарина в Ярославль на поезде

О поездке рассказал главный тренер клуба Анвар Гатиятулин.

09.05.2026 в 17:12
В Ярославскую область нагрянут майские заморозки
В Ярославскую область нагрянут майские заморозки

Об аномальной погоде сообщили в региональной единой системе предупреждения о ЧС.

09.05.2026 в 16:48
В Ярославле прошёл парад Победы
В Ярославле прошёл парад Победы

И шествие Бессмертного полка.

09.05.2026 в 11:29
Ярославский аэропорт открыли для полётов спустя двое суток
Ярославский аэропорт открыли для полётов спустя двое суток

О снятии ограничений сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

09.05.2026 в 09:17
Умные шайбы назвали незаметного лидера ярославского «Локомотива»
Умные шайбы назвали незаметного лидера ярославского «Локомотива»

По итогам полуфинальных серий Кубка Гагарина.

09.05.2026 в 08:03
Эксперт рассказал, как ИИ меняет процесс покупки и продажи авто
Эксперт рассказал, как ИИ меняет процесс покупки и продажи авто

Сегодня крупнейшие российские интернет-площадки перестраивают свою экономику с учетом искусственного интеллекта.

08.05.2026 в 18:43

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

Мобилизация_СВО
i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqxUuLP9
Авито_Мах
i
Рекламодатель: ООО «КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ВЛАДИМИР»
ИНН: 3300002942
ERID: 2VtzqwiWmNP
0+
Клиника_уже открылись
2026-05-12 02:01:06