Интересное

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.

14.04.2021 в 09:21
YarNews.net
фото: Архив YarNews

Лента новостей

В ярославском аэропорту снова разрешили полеты

Ограничение действовало всего несколько часов.

05.06.2026 в 10:31

В ярославском зоопарке амурская тигрица стала ближе к людям

Услада начала выходить в открытый вольер.

05.06.2026 в 10:24

Призер Олимпиады поможет развивать большой теннис в Ярославской области

Соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ-2026.

05.06.2026 в 10:22

В Ярославле собака провалилась в открытый люк

О ЧП рассказали владельцы животного.

05.06.2026 в 10:20

Банковский эксперт рассказал, куда крупный бизнес вкладывает деньги при высоких ставках

Крупные российские компании третий год подряд живут и работают в условиях дорогих денег.

05.06.2026 в 10:14

Житель Ярославля шантажировал интимными фото подростка из Хакасии

Злоумышленника нашли полицейские Республики Хакасия.

05.06.2026 в 10:05

Эксперт объяснил, что нужно российскому фондовому рынку для здорового роста

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин объяснил, что нужно российскому фондовому рынку для здорового роста.

05.06.2026 в 09:48

В Переславле закрыли для купания Центральный городской пляж

Из-за плохих проб воды.

05.06.2026 в 09:44

В рыбинском саду поставят фонтан с журавлями

Причем достаточно оперативно.

05.06.2026 в 09:01

В России адаптируют защитные механизмы под специфику рынка недвижимости

МегаФон и платформа операций с недвижимостью Циан объявили о сотрудничестве в области противодействия телефонному мошенничеству.

05.06.2026 в 08:55

В Ярославле приступают к обустройству парковки у Толгского монастыря

Закупочные процедуры начались 4 июня.

05.06.2026 в 08:01

Ярославский аэропорт закрыли для полетов

Утром в пятницу, 5 июня.

05.06.2026 в 07:26

В Ярославле отремонтируют памятник Фрунзе

И благоустроят территорию вокруг него.

05.06.2026 в 07:02

Рыбалка, пляж и мурашки по коже: как отдыхают игроки ярославского «Локомотива»

Посмотрели по соцсетям, как проводят межсезонье недавние победители Кубка Гагарина.

05.06.2026 в 06:01

«Локомотив» и нижегородское «Торпедо» могут провести обмен

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайрулин.

04.06.2026 в 22:12

Под Ярославлем насмерть разбился водитель «Лады»

Сама машина перевернулась.

04.06.2026 в 21:59

Масштабные проекты развития территорий будут реализованы в Ярославле и Рыбинске

Об этом рассказали в правительстве Ярославской области.

04.06.2026 в 20:31

«Люблю негатив»: автор телеграм-канала о «Локомотиве» стал лучшим в КХЛ

Портал ЯрНьюс взял эксклюзивное интервью у создателя «50 оттенков бронепоезда» Никиты Лебедева.

04.06.2026 в 19:30

В Тутаеве будут судить 27-летнего дроппера

Он открыл счет в одном из банков и передал доступ к нему телефонным мошенникам.

04.06.2026 в 19:16

Сбер разработает стратегический мастер-план Ярославской агломерации

На полях Петербургского международного экономического форума Правительство Ярославской области и банк подписали соглашение о стратегическом партнёрстве.

04.06.2026 в 18:19

В труднодоступных уголках Поморья и на М-8 появится телеком-инфраструктура

Соглашение о развитии сети в регионе подписали в рамках ПЭМФ-2026 МегаФон и правительство Архангельской области.

04.06.2026 в 18:04

В Ярославской области построят и модернизируют производственные площадки

В Рыбинске, Ростове Великом, Тутаеве и Даниловском округе.

04.06.2026 в 17:56

Михаил Евраев и Борис Эбзеев обсудили развитие электросетевой инфраструктуры Ярославской области

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Ярославской области Михаила Евраева и генерального директора ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр ...

04.06.2026 в 17:39