Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Тройное ДТП зарегистрировано днем 31 декабря.
31.12.2025 в 16:08
Аккурат под новый год.
31.12.2025 в 13:12
Туношна вновь может принимать и отправлять воздушные суда.
31.12.2025 в 12:30
Об этом заявил губернатор Михаил Евраев.
31.12.2025 в 12:12
Качели у команды Боба Хартли продолжаются.
31.12.2025 в 11:01
Спустя 5,5 лет после самого происшествия.
31.12.2025 в 10:01
И закрыт аэропорт.
31.12.2025 в 08:02
Ярославцы выиграли со счетом 1:0.
30.12.2025 в 22:17
«Торпедо» обыграли со счетом 1:0.
30.12.2025 в 21:16
О введении техники в эксплуатацию сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ярославской области.
30.12.2025 в 19:15
По соглашению с профсоюзами.
30.12.2025 в 17:30
Областные власти отмечают — за террористическую деятельность предусмотрена уголовная ответственность.
30.12.2025 в 17:07
Портал ЯрНьюс пообщался с наставником Ивана Зынина.
30.12.2025 в 16:01
В городе прошла церемония открытия монументы Луке Крымскому.
30.12.2025 в 15:35
Банк Уралсиб и международное спортивное агентство Elevate Pro Group объявляют о начале долгосрочного стратегического партнёрства.
30.12.2025 в 15:26
Которые заменят ранее установленные новые.
30.12.2025 в 14:33
Через год после Ярославля.
30.12.2025 в 14:09
Об этом сообщает региональное правительство.
30.12.2025 в 13:44
Речь о пригородных перевозках железнодорожным транспортом.
30.12.2025 в 13:40
О ходе восстановительных работ рассказал главный архитектор города Артём Цымбалов.
30.12.2025 в 13:03
Об этом он сам заявил по выходе из колонии №1 в Твери.
30.12.2025 в 12:11
Она получила порядковый номер 93.
30.12.2025 в 11:27
Возбуждено уголовное дело.
30.12.2025 в 10:28
Ивана Зынина не стало сегодня ночью.
30.12.2025 в 09:26
Технологическая платформа Авито начала тестирование двух ИИ-ассистентов: Ави для покупателей и Ави Pro для профессиональных продавцов.
30.12.2025 в 09:03
На вопросы портала ЯрНьюс ответил участник команды КВН «Радио Свобода», а ныне сценарист и автор Иван Кулаков.
30.12.2025 в 08:01