Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оператор Т2 расширил курьерскую доставку на десятки городов и сел Ярославской области.
06.07.2026 в 13:49
И рассказал о мерах, предпринимаемых для стабилизации топливного вопроса.
06.07.2026 в 13:16
Подробности рассказали в УМВД России по Ярославской области.
06.07.2026 в 12:51
Собрали всю распространенную властями официальную информацию.
06.07.2026 в 11:10
Пострадал объект в Ленинском районе.
06.07.2026 в 10:44
По мнению автора обращения, таковая городу уже необходима.
06.07.2026 в 10:08
Об этом заявили в мэрии города.
06.07.2026 в 09:19
И извинились перед пассажирами.
06.07.2026 в 09:01
Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.
06.07.2026 в 08:34
Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
06.07.2026 в 08:21
И можно ли заезжать в леса на машинах.
06.07.2026 в 08:01
Об этом сообщает администрация Дзержинского района.
06.07.2026 в 07:01
В фоторепортаже корреспондента ЯрНьюс.
06.07.2026 в 06:01
Об этом заявил губернатор Михаил Евраев.
06.07.2026 в 05:34
В регионе объявили беспилотную опасность и закрыли аэропорт.
06.07.2026 в 01:29
И соседних регионах.
05.07.2026 в 22:46
Горел частный дом на Пятой Тверицкой набережной.
05.07.2026 в 20:17
Сегодня, 5 июля, форварду ярославского «Локомотива» исполнилось 40 лет.
05.07.2026 в 18:28
Это первая подобная авария на проспекте Машиностроителей.
05.07.2026 в 17:10
Мнение на Финконгрессе в Санкт-Петербурге высказал первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
05.07.2026 в 15:42
В традиционном материале ЯрНьюс.
05.07.2026 в 14:01
А также что провоцирует волну панических продаж.
05.07.2026 в 13:39
Нападающий «Локомотива» внимательно следит за турниром.
05.07.2026 в 09:08
В объективе корреспондента ЯрНьюс.
04.07.2026 в 20:07
Детали преступления и возможное наказание представили в региональной прокуратуре.
04.07.2026 в 19:49
А потом поехал с трофеем на Московскую железную дорогу.
04.07.2026 в 19:25