Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.
В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.
Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.
«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.
Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.
Теперь жители и гости столицы «Золотого кольца» смогут скачивать всё необходимое на 20% быстрее.
30.01.2026 в 14:43
Стан «черно-синих» покинул Руслан Куль.
30.01.2026 в 14:15
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 итогового рейтинга цифровой зрелости банков, заняв 12 место.
30.01.2026 в 14:11
В новогодние праздники функцией VoWiFi, с которой можно звонить и обмениваться SMS через сети Wi-Fi, воспользовались на 31% больше клиентов Билайна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
30.01.2026 в 14:03
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
30.01.2026 в 13:56
Покупатель нашелся на бывшие помещения инспекции административно-технического надзора.
30.01.2026 в 13:39
Потерпевший тоже не молод — ему 83 года.
30.01.2026 в 13:36
Его привели в порядок по программе «Комплексное развитие сельских территорий».
30.01.2026 в 13:35
В этом ей помогла прокуратура Кировского района.
30.01.2026 в 13:05
Исследование было организовано Агентством цифрового аудита SDI360 и ведущим вендором российского ПО Naumen.
30.01.2026 в 13:01
Об изъятии дорогой иномарки рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Ярославской области.
30.01.2026 в 12:16
Сейчас идёт экспертиза.
30.01.2026 в 12:15
Информацию об этом корреспонденту ЯрНьюс подтвердили в минприроды Ярославской области.
30.01.2026 в 11:40
Он считает, что ритейл ради скорости и удобства нередко манкирует вопросами киберзащиты.
30.01.2026 в 11:14
Об этом рассказали в самом учреждении.
30.01.2026 в 10:51
О пожаре рассказали в областном управлении МЧС России.
30.01.2026 в 10:29
Приказ подписан первым заместителем директора департамента городского хозяйства Олегом Виноградовым.
30.01.2026 в 09:48
Заторы есть и в других частях города.
30.01.2026 в 09:25
Здание выставили на торги 30 января.
30.01.2026 в 09:16
Точный список улиц, где будут проводится работы, пока не называется.
30.01.2026 в 08:01
Соответствующие изменения отразили в бюджете муниципального округа.
30.01.2026 в 07:01
С супругами, переехавшими из Брюсселя в Ярославскую область, встретился корреспондент ЯрНьюс.
30.01.2026 в 06:02
Корреспондент ЯрНьюс пообщался с представителями ГАИ, общественников и автоинструкторов.
29.01.2026 в 19:32
Информация размещена на портале мэрии города.
29.01.2026 в 18:22
Об этом рассказал глава Ярославского муниципального округа Алексей Михайлов.
29.01.2026 в 17:41
И выселение.
29.01.2026 в 17:35
Билайн узнал, какие образовательные сервисы студенты используют чаще.
29.01.2026 в 17:06Банк Уралсиб занял 2-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в 2025 году, по версии портала Выберу.ру.
29.01.2026 в 17:00
Мешок пригодится: ярославцев наказали на миллион за выброс мусора вне контейнеровВидео одного из правонарушений опубликовал зампред муниципалитета Олег Ненилин.
В Ярославле освобожден тусовщик, врезавшийся в инспектора ГИБДДХотя приговор суда был обвинительным.
В ярославском министерстве прокомментировали видео с гуляющим кабаномВ ведомстве не уверены, что животное дикое.
В Ярославле вандалы-граффитчики залезли на крышу циркаЧтобы оставить свои надписи на глазах у изумленной публики.
ГАИ публикует видео, как ярославский байкер въехал в «Весту»Несовершеннолетнему мотоциклисту понадобилась госпитализация.
Ярославского кота освободили из батарейного пленаПомогли спасатели из «Центра гражданской защиты» Ярославля.
В тройном ДТП под Ярославлем погибли два водителя и пассажирВ ГИБДД назвали предварительную причину аварии.
Видео ограбления бабушки в Ярославле дошло до МВДОфициальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что совершившая преступление фигурантка установлена.
Ярославль празднует юбилейный день городаПортал ЯрНьюс предлагает вам небольшой фоторепортаж с праздника.
Великан Федор и кафетерий-телепорт: ярославец прогулялся по Минску и ВитебскуКорреспондент ЯрНьюс недавно побывал в соседней стране и делится впечатлениями специально для тех, кто собирается туда поехать.
В Ярославле переносят ремонт проспекта Машиностроителей: фоторепортажВ 2024 году его доделать нереально — как сейчас идет ремонт дороги увидел и сфотографировал корреспондент ЯрНьюс.
В Ярославле начался снос Заволжского рынкаПо словам рабочих в течение месяца от здания ничего не останется.
Над Ярославской областью зависли облака в виде летающих тарелокНеобычное явление вечером можно было наблюдать по всему региону.
В Ярославле высыхает Юбилейный паркЯрНьюс публикует фоторепортаж с территории, которую можно считать «зелеными легкими» в центральной части города.
