Интересное

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.

14.04.2021 в 09:21
YarNews.net
фото: Архив YarNews

Лента новостей

Ярославская область вошла в число лидеров по работе на платформе обратной связи

Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.

14.04.2026 в 19:36

Ярославский «Локомотив» первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Команда Боба Хартли выиграла и четвертый матч у «Салавата Юлаева».

14.04.2026 в 19:24

Парковка в центре Ростова Великого снова стала платной

С сегодняшнего дня.

14.04.2026 в 18:01

Клиенты Почта Банка могут перевести соцвыплаты в ВТБ

В рамках объединения двух банков клиенты могут открыть счет и перевести свои соцвыплаты в ВТБ.

14.04.2026 в 17:38

Ярославский застройщик купит ЖК «Дружная семья»

Чтобы доделать этот объект незавершенного строительства.

14.04.2026 в 17:30

Каждая третья сделка на рынке спецтехники в России совершается онлайн

К такому выводу пришли эксперты ФОРУМА НАДДиПС (Национальной Ассоциации Дилеров, Дистрибьюторов и Производителей Спецтехники), который прошел в Москве.

14.04.2026 в 17:27

В центре Рыбинска сделают новую остановку общественного транспорта

В створе улицы Бульварная.

14.04.2026 в 17:03

В Ярославле обсудили развитие малого и среднего бизнеса в регионе

На заседании президиума профильного корсовета.

14.04.2026 в 16:39

Центральная часть Ярославля на час осталась без света

Сейчас подача электричества уже восстановлена.

14.04.2026 в 16:34

Профсоюзы опровергли информацию о росте числа бедных в Ярославской области

Признав ранее опубликованные данные ошибочными.

14.04.2026 в 16:30

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных банков за 2025 год

Согласно данным аналитического исследования Эксперт РА, Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков, заняв 9 место по объему ипотечных выдач и величине ипотечного портфеля по итогам 2025 года, улучшив эти позиции по сравнению с рейтингом предыдущего год...

14.04.2026 в 16:18