Загрузка

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

Трое из пяти ее членов ранее уже были осуждены за подобные преступления.

В Ярославле будут судить банду, обналичившую почти 650 миллионов

В 2016 году сотрудниками полиции были задержаны участники организованной группы, подозреваемые в незаконных финансовых операциях. Было установлено, что они обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, возбуждено и расследовалось уголовное дело. Фигуранты были осуждены. А чуть позже в ходе следствия выяснилось, что трое участников этой организованной группы ранее также занимались «обналом», но в составе другой группы.

Преступления совершались с 2013 по 2014 год, а в состав группы входили пятеро жителей Ярославля. В итоге в июне 2019 года в связи с вновь открывшимися обстоятельствами было возбуждено новое уголовное дело в отношении данных лиц, в том числе в отношении организатора банды – мужчины 1985 года рождения.

«В ходе следствия установлено, что в 2013 году обвиняемый сформировал организованную группу для совместного осуществления незаконной банковской деятельности. Члены группы должны были извлекать незаконный доход в особо крупном размере, образуемый в результате выплаты им юридическими лицами комиссионного процента от обналиченных сумм», – рассказали в региональном УМВД.

Одни члены группы искали нуждающихся в деньгах людей и уговаривали их за небольшое вознаграждение оформить на себя ИП, счета которых потом и использовались для незаконного обналичивания денежных средств. Другие участники банды находили клиентов, которым требовалось обналичить средства. За год такой деятельности через счета организованной группы прошли денежные средства более 400 юридических лиц на общую сумму более 649 млн рублей. Прибыль от «обнала» члены банды делили между собой.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Оставить свои комментарии можно в нашей группе «ВКонтакте» и в дзен-канале ЯрНьюс. Подписывайтесь, читайте и обсуждайте наши новости там.


Лента новостей

В Ярославской области ввели единый телефон для жалоб на духоту в транспорте
В Ярославской области ввели единый телефон для жалоб на духоту в транспорте

Об этом рассказал глава региона Михаил Евраев.

09.07.2026 в 17:44
В Ярославской области дополнительно включили 34 «Паука»
В Ярославской области дополнительно включили 34 «Паука»

В том числе — по два в Ярославле и в Рыбинске.

09.07.2026 в 17:29
В России построят новый металлургический комплекс
В России построят новый металлургический комплекс

Об этом сообщили во время международной промышленной выставки Иннопром-2026.

09.07.2026 в 17:18
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqumZw1B
Ангел_Памятники до 31 июля
В ярославской областной детской больнице начался новый этап модернизации
В ярославской областной детской больнице начался новый этап модернизации

Подробности рассказали в ярославском правительстве.

09.07.2026 в 17:01
В Ярославской области заблокировали более восьми миллионов звонков от мошенников
В Ярославской области заблокировали более восьми миллионов звонков от мошенников

Такие данные предоставили эксперты МТС, проанализировав обезличенные данные в работе сервиса «Защитник» за первое полугодие 2026 года.

09.07.2026 в 16:57
Убивший 12-летнюю девочку мужчина мог подставить партнеров
Убивший 12-летнюю девочку мужчина мог подставить партнеров

Об этом рассказали в «КП-Петербург».

09.07.2026 в 16:30
В ярославский «Шинник» вернулся защитник
В ярославский «Шинник» вернулся защитник

Об этом объявили в соцсетях клуба.

09.07.2026 в 16:01
Бернадетт и Каспиец выльют на Ярославль почти месячную норму осадков
Бернадетт и Каспиец выльют на Ярославль почти месячную норму осадков

Суперциклон будет определять погоду над регионом в ближайшую неделю.

09.07.2026 в 15:17
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqvSYUCH
Похороны_забота о каждом_свеча
Более 300 будущих врачей проходят практику на Ярославской станции скорой помощи
Более 300 будущих врачей проходят практику на Ярославской станции скорой помощи

Об этом рассказали в правительстве Ярославской области.

09.07.2026 в 14:12
В Пошехонье благоустраивают набережную реки Соги
В Пошехонье благоустраивают набережную реки Соги

Работы идут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

09.07.2026 в 14:11
В России смартфоны с ИИ набирают популярность
В России смартфоны с ИИ набирают популярность

К такому выводу пришли аналитики МегаФона.

09.07.2026 в 13:56
Из ярославского «Локомотива» ушел тренер-чемпион
Из ярославского «Локомотива» ушел тренер-чемпион

На скамейке во время матчей его не было, но специалист занимался развитием игроков.

09.07.2026 в 13:31
В России арендодателям начнут присваивать знак качества
В России арендодателям начнут присваивать знак качества

Знак получат арендодатели, чьи квартиры, апартаменты или дома высоко оценили путешественники.

09.07.2026 в 13:30
Жара на выходные возвращается в Ярославскую область
Жара на выходные возвращается в Ярославскую область

Предупреждение о высокой температуре распространили в системе РСЧС.

09.07.2026 в 13:07
Власти объяснили выбор мобильного озеленения пешеходного центра Ярославля
Власти объяснили выбор мобильного озеленения пешеходного центра Ярославля

Как следует из ответа, проект благоустройства менялся.

09.07.2026 в 12:41
Банк Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»
Банк Уралсиб запустил новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека»

Банк Уралсиб запустил ипотечную программу «Рефинансирование. Комбоипотека», которая позволяет рефинансировать как ипотечный комбокредит (кредит по льготной и рыночной программам – если лимита кредитования по «Семейной ипотеке&...

09.07.2026 в 12:23
Виновник скрылся с места серьезного ДТП в Ярославле
Виновник скрылся с места серьезного ДТП в Ярославле

Информацию об этом корреспонденту ЯрНьюс подтвердили правоохранители.

09.07.2026 в 11:15
Михаил Евраев оценил развитие туризма и благоустройство в Большесельском округе
Михаил Евраев оценил развитие туризма и благоустройство в Большесельском округе

Об этом рассказали в правительстве Ярославской области.

09.07.2026 в 10:53
Появилось видео, как машина чуть не снесла пешехода в Ярославле
Появилось видео, как машина чуть не снесла пешехода в Ярославле

Опубликована запись с видеорегистратора, на который попала авария на «пьяной дороге».

09.07.2026 в 10:48
В ДТП под Ярославлем есть погибший и пострадавший
В ДТП под Ярославлем есть погибший и пострадавший

Детали сообщают в главном управлении МЧС России по региону.

09.07.2026 в 09:33
В Ярославской области ждут ливень с градом
В Ярославской области ждут ливень с градом

Метеорологи и спасатели призывают ярославцев быть готовыми к непогоде.

09.07.2026 в 09:29
Губернатор призвал расширить географию абитуриентов большесельского колледжа
Губернатор призвал расширить географию абитуриентов большесельского колледжа

Сейчас в учебном заведении обучаются 94 студента.

09.07.2026 в 09:13
В Ярославле определяют, кто застроит Заволгу трех и четырехэтажными домами
В Ярославле определяют, кто застроит Заволгу трех и четырехэтажными домами

Объявлен аукцион по комплексной застройке в районе улиц Шандорная и Маяковского.

09.07.2026 в 07:01

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

Мобилизация_СВО
i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqxUuLP9
Авито_Мах
2026-07-09 21:07:25