Доход участников преступной группы превысил 26 миллионов рублей.
Доход участников преступной группы превысил 26 миллионов рублей.
В ходе следствия было установлено, что организованная группа, в число которой входили четверо жителей Рыбинска, с сентября 2018 по июль 2020 года в Рыбинске, не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию и не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляла юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов.
«Возглавлял организованную группу так называемых «обнальщиков» мужчина 1978 года рождения. Некоторые участники имели специальные познания в области банковского оборота денежных средств и использовали их в своей преступной деятельности», – рассказали в региональном УМВД.
В качестве комиссии за переводы денег, а также за кассовое обслуживание члены ОПГ получали не менее 7% от обналичиваемой суммы. Услугами нелегального «банка», который функционировал в одной из рыбинских квартир, пользовались юридические лица, зарегистрированные в Московской, Ленинградской, Белгородской и Ярославской областях.
«Преступный доход участников группы за весь период деятельности составил более 26 миллионов рублей. В ходе расследования проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: более 50 обысков, осмотрены компьютерная техника, сотовые телефоны, электронные носители, выписки по расчетным счетам и другие документы. Объем осмотра составил 6 томов (более 1500 листов), проведены 4 документальных исследования», – добавили в УМВД.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Североамериканский специалист стал главным тренером «железнодорожников».
05.07.2025 в 18:34Таким образом, исполнено определение арбитражного суда.
05.07.2025 в 16:38А в Ярославле ограничена работа мобильного интернета.
05.07.2025 в 13:01На состояние дороги жаловались жители.
05.07.2025 в 12:41И отправиться в Санкт-Петербург.
05.07.2025 в 12:21Об этом сообщает Росавиация.
05.07.2025 в 11:43Теперь этим делом занимается полиция.
05.07.2025 в 11:14О планах в ходе стрима рассказал зампред правительства региона, министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
05.07.2025 в 08:03Новые камеры заработают в ближайшие дни.
05.07.2025 в 07:03По версии журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайрулина она значительная.
04.07.2025 в 22:05Комментарий директора предприятия по производству мороженого в Тутаеве публикует «Коммерсант-Ярославль».
04.07.2025 в 21:24Ранее с канадцем не работавший.
04.07.2025 в 20:03Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
04.07.2025 в 19:39О ходе работ расссказали в мэрии города.
04.07.2025 в 18:43Об этом в ходе стрима в центре управления регионом заявил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
04.07.2025 в 18:28Альфа-Банк и Авито объявили о стратегическом партнерстве, нацеленном на объединение онлайн-продаж и финансовых решений.
04.07.2025 в 17:42О ситуации на заводе «Айсберри-ФМ» со ссылкой на информированные источники сообщает «Коммерсант-Ярославль».
04.07.2025 в 16:31Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Ярославской области.
04.07.2025 в 16:22Как сообщает журналист «Спорт-экспресса» Михаил Зислис, «железнодорожники» договорились с Бобом Хартли.
04.07.2025 в 16:07Рейтинговое агентство НКР повысило рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» до уровня A+.ru со «Стабильным» прогнозом.
04.07.2025 в 15:42Дату в ходе стрима озвучил министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.
04.07.2025 в 15:40Обошлось без серьезных последствий.
04.07.2025 в 15:373–5 июля в Волгоградской области проходит главная сельскохозяйственная выставка России.
04.07.2025 в 15:26Проектное решение представлено в акте государственной культурной экспертизы.
04.07.2025 в 14:44Об этом заявили в мэрии города.
04.07.2025 в 13:55Авито Тех, технологическая дочерняя компания Авито, приобретает платформу для продуктовой аналитики Sigma от компании EXPF.
04.07.2025 в 12:24О ходе работ в Брагино рассказали в «Мовиста Регионы Ярославль»
04.07.2025 в 11:47