Доход участников преступной группы превысил 26 миллионов рублей.
В ходе следствия было установлено, что организованная группа, в число которой входили четверо жителей Рыбинска, с сентября 2018 по июль 2020 года в Рыбинске, не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию и не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляла юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов.
«Возглавлял организованную группу так называемых «обнальщиков» мужчина 1978 года рождения. Некоторые участники имели специальные познания в области банковского оборота денежных средств и использовали их в своей преступной деятельности», – рассказали в региональном УМВД.
В качестве комиссии за переводы денег, а также за кассовое обслуживание члены ОПГ получали не менее 7% от обналичиваемой суммы. Услугами нелегального «банка», который функционировал в одной из рыбинских квартир, пользовались юридические лица, зарегистрированные в Московской, Ленинградской, Белгородской и Ярославской областях.
«Преступный доход участников группы за весь период деятельности составил более 26 миллионов рублей. В ходе расследования проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: более 50 обысков, осмотрены компьютерная техника, сотовые телефоны, электронные носители, выписки по расчетным счетам и другие документы. Объем осмотра составил 6 томов (более 1500 листов), проведены 4 документальных исследования», – добавили в УМВД.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.
Подписаться ВКонтактеПодписаться в Telegram
Подписаться на рассылкуСообщить новость
