Загрузка
i
Рекламодатель: ПАО «Сбербанк»
ИНН:7707083893
ERID:2VtzqxjMHZq
Сбер Спасибо_980x90

Не пирамидой единой: размах и виды мошенничества

Недавно YarNews сообщило о том, что в Ярославле сотрудники полиции задержали  организаторов «финансовой пирамиды».

Не пирамидой единой: размах и виды мошенничества

От деятельности этой организации пострадали более 2 тысяч человек.

По предварительным данным, потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

YarNews решило выяснить как часто появляются «финансовые пирамиды», какой «личиной» могут скрываться и как не стать их «клиентами». С этими вопросами YarNews обратилось к заместителю управляющего Отделения Ярославль ГУ Банка России по ЦФ, Евгению Ефремову.

— Банк России располагает широкими возможностями для выявления деятельности финансовых пирамид. Рынок мониторится в оффлайн и онлайн режиме по специально разработанным алгоритмам. Стоит отметить, что «жизнь» современных пирамид зачастую стремительная и короткая, они появляются и исчезают, поэтому работа по их выявлению происходит непрерывно, — пояснил Евгений Ефремов.

Отметим, что за период с 2015 по 2018 год Банком России было выявлено более 685 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды: в 2015 году — 200, в 2016 году — 180, в 2017 – 137, в 2018 году — 168 таких организаций, в первом квартале 2019 года – 61.

Пирамиды принимают различные «личины»: за прошлый год 72 из них были созданы в форме ООО, 58 — скрывались под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 5 — потребительских кооператива, 18 — интернет-проектов и 15 действовали в иных формах.

В 2018 году Банк России выявил 223 сайта нелегальных форекс-дилеров. БOльшая часть материалов по подобным компаниям направлена в прокуратуру для дальнейшей блокировки их сайтов в судебном порядке. Также за 2018 год выявлено 2293 нелегальных кредитора, за первый квартал 2019 года ‒ 379.

Если всё же случилось так, что вовремя не удалось распознать мошенников и вы попались «на удочку», не нужно молчать: необходимо действовать.

— Если финансовая пирамида еще функционирует, то начать нужно с подачи письменной претензии в адрес компании. Потребуйте вернуть свои деньги и сообщите организаторам, что обратитесь в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, если вам не вернут средства. Вполне вероятно, что создатели пирамиды откажутся вернуть вам деньги. Тогда обратитесь в полицию или прокуратуру с заявлением. Необходимо собрать документы, которые доказывают, что вы перечислили деньги мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер. По возможности найдите других жертв мошенников и составьте коллективный иск. Обратитесь к адвокату, у которого есть опыт в таких делах.

Важный момент в борьбе с мошенничеством — предать дело огласке, чтобы остановить приток средств, и чтобы у пирамиды не появились новые жертвы. А также чтобы вы косвенно не стали соучастником организаторов финансовой пирамиды.

Обязательно обращайтесь в Банк России, он рассматривает все жалобы на подозрительные финансовые операции, — разъяснил Евгений Ефремов.

Все данные о сомнительной финансовой деятельности какой-либо организации можно сообщить  по телефону 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), а также написать заявление через Интернет-приемную на сайте www.cbr.ru


Лента новостей

В министерстве объяснили проблемы с мобильным интернетом в Рыбинске
В министерстве объяснили проблемы с мобильным интернетом в Рыбинске

Вопрос прозвучал в социальных сетях.

03.07.2025 в 07:03
Ярославского подрядчика обязали демонтировать забор из габионов
Ярославского подрядчика обязали демонтировать забор из габионов

А также заплатить штраф в полмиллиона за просрочку сроков благоустройства.

03.07.2025 в 06:03
В Ярославле таксиста из Таджикистана судят за смертельную драку
В Ярославле таксиста из Таджикистана судят за смертельную драку

Утром 2 июля процесс начался в Кировском районном суде.

02.07.2025 в 20:05
У ярославского «Локомотива» появился новый соперник на Западе
У ярославского «Локомотива» появился новый соперник на Западе

Об этом сообщает официальный портал Континентальной хоккейной лиги.

02.07.2025 в 18:37
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН:760600154874
ERID:2VtzqvtiL2f
КС_столешница_подоконник_камин_на 25год
На ярославские зимние катки дополнительно выделят 230 миллионов
На ярославские зимние катки дополнительно выделят 230 миллионов

Финансирование планируется за счет средств областного бюджета.

02.07.2025 в 18:27
Создание образовательных комплексов обсудили в Ростовском округе
Создание образовательных комплексов обсудили в Ростовском округе

Об этом рассказали в правительстве региона.

02.07.2025 в 18:22
Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов
Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов (юрлиц и индивидуальных предпринимателей) – с бесплатными платежами в течение 3 месяцев после открытия расчетного счета.

02.07.2025 в 17:45
В подтопленном ярославском селе опускается уровень воды
В подтопленном ярославском селе опускается уровень воды

Об этом корреспонденту ЯрНьюс рассказали местные жители.

02.07.2025 в 14:36
Принадлежащего ярославскому «Локомотиву» форварда могут обменять в КХЛ
Принадлежащего ярославскому «Локомотиву» форварда могут обменять в КХЛ

Об этом сообщает журналист «Спорт-экспресса» Артур Хайруллин.

02.07.2025 в 14:22
Ярославль включили в топ-10 городов по качеству общественного транспорта
Ярославль включили в топ-10 городов по качеству общественного транспорта

Рейтинг составил зампред общественного совета при Минтрансе России, член Комиссии Госсовета по направлению «Эффективная транспортная система» Илья Зотов.

02.07.2025 в 12:32
Банк России предупредил ярославцев о мошенничестве с криптой
Банк России предупредил ярославцев о мошенничестве с криптой

И рассказал о том, как не оказаться пособником террористов или преступников.

02.07.2025 в 12:27
В Ярославском зоопарке вылупились птенцы полярных сов
В Ярославском зоопарке вылупились птенцы полярных сов

О пополнении в семье пернатых рассказали в самом учреждении.

02.07.2025 в 12:03
В кафе ярославского аэропорта не соблюдались правила хранения продуктов
В кафе ярославского аэропорта не соблюдались правила хранения продуктов

Нарушения выявлены сотрудниками Ярославской транспортной прокуратуры.

02.07.2025 в 11:50
Главный архитектор Ярославля рассказал о судьбе дома с трещинами
Главный архитектор Ярославля рассказал о судьбе дома с трещинами

Артем Цымбалов выступил с докладом на комиссии муниципалитета.

02.07.2025 в 11:41
В подтопленном ярославском селе возьмут пробы воды
В подтопленном ярославском селе возьмут пробы воды

Чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний.

02.07.2025 в 11:37
Ярославец выиграл суд по «Лунтику» и «Барбоскиным»
Ярославец выиграл суд по «Лунтику» и «Барбоскиным»

Детали дела приводит Ярославский районный суд.

02.07.2025 в 10:54
Ярославский «Шинник» подписал двухметрового молодого форварда
Ярославский «Шинник» подписал двухметрового молодого форварда

И оставил в составе игрока обороны и полузащитника.

02.07.2025 в 10:48
В Мышкине после дождей смыло мост
В Мышкине после дождей смыло мост

И затопило часть участков.

02.07.2025 в 10:20
В Ярославле живут самые долгосрочные инвесторы
В Ярославле живут самые долгосрочные инвесторы

Это следует из опроса, проведенного Сбером и управляющей компанией «Первая».

02.07.2025 в 10:01
На стройку модульной поликлиники в Ярославле добавили денег
На стройку модульной поликлиники в Ярославле добавили денег

Дополнительные расходы профинансированы за счет средств областного бюджета.

02.07.2025 в 09:11
Яму в Ярославской области обозначили унитазом
Яму в Ярославской области обозначили унитазом

Необычный и, безусловно, комичный «арт-объект», появился посреди дороги рядом с посёлком Ермаково Рыбинского района.

02.07.2025 в 09:08
Банк Уралсиб запустил акцию «За полцены» для новых бизнес-клиентов
Банк Уралсиб запустил акцию «За полцены» для новых бизнес-клиентов

Банк Уралсиб запустил акцию «За полцены» для новых бизнес-клиентов – с расчетно-кассовым обслуживанием за половину стоимости в течение 6 месяцев.

02.07.2025 в 08:59
Под Угличем объявили штормовое предупреждение из-за высокого паводка
Под Угличем объявили штормовое предупреждение из-за высокого паводка

Сообщения о продолжении повышения уровня воды распространили администрация округа и ярославский гидрометцентр.

02.07.2025 в 08:32
На ямочный ремонт ярославских дорог потратят еще 100 миллионов рублей
На ямочный ремонт ярославских дорог потратят еще 100 миллионов рублей

Торги по поиску подрядной организации уже объявлены.

02.07.2025 в 08:03

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи
i
Рекламодатель: ПАО «Сбербанк»
ИНН:7707083893
ERID:2VtzqxUY5iF
Сбер Спасибо_250x330

Самое читаемое

Служба_по контракту
i
Рекламодатель: ПАО «Сбербанк»
ИНН:7707083893
ERID:2VtzqxjMHZq
Сбер Спасибо_980x90