Загрузка

Не пирамидой единой: размах и виды мошенничества

Недавно YarNews сообщило о том, что в Ярославле сотрудники полиции задержали  организаторов «финансовой пирамиды».

Не пирамидой единой: размах и виды мошенничества

От деятельности этой организации пострадали более 2 тысяч человек.

По предварительным данным, потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

YarNews решило выяснить как часто появляются «финансовые пирамиды», какой «личиной» могут скрываться и как не стать их «клиентами». С этими вопросами YarNews обратилось к заместителю управляющего Отделения Ярославль ГУ Банка России по ЦФ, Евгению Ефремову.

— Банк России располагает широкими возможностями для выявления деятельности финансовых пирамид. Рынок мониторится в оффлайн и онлайн режиме по специально разработанным алгоритмам. Стоит отметить, что «жизнь» современных пирамид зачастую стремительная и короткая, они появляются и исчезают, поэтому работа по их выявлению происходит непрерывно, — пояснил Евгений Ефремов.

Отметим, что за период с 2015 по 2018 год Банком России было выявлено более 685 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды: в 2015 году — 200, в 2016 году — 180, в 2017 – 137, в 2018 году — 168 таких организаций, в первом квартале 2019 года – 61.

Пирамиды принимают различные «личины»: за прошлый год 72 из них были созданы в форме ООО, 58 — скрывались под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 5 — потребительских кооператива, 18 — интернет-проектов и 15 действовали в иных формах.

В 2018 году Банк России выявил 223 сайта нелегальных форекс-дилеров. БOльшая часть материалов по подобным компаниям направлена в прокуратуру для дальнейшей блокировки их сайтов в судебном порядке. Также за 2018 год выявлено 2293 нелегальных кредитора, за первый квартал 2019 года ‒ 379.

Если всё же случилось так, что вовремя не удалось распознать мошенников и вы попались «на удочку», не нужно молчать: необходимо действовать.

— Если финансовая пирамида еще функционирует, то начать нужно с подачи письменной претензии в адрес компании. Потребуйте вернуть свои деньги и сообщите организаторам, что обратитесь в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, если вам не вернут средства. Вполне вероятно, что создатели пирамиды откажутся вернуть вам деньги. Тогда обратитесь в полицию или прокуратуру с заявлением. Необходимо собрать документы, которые доказывают, что вы перечислили деньги мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер. По возможности найдите других жертв мошенников и составьте коллективный иск. Обратитесь к адвокату, у которого есть опыт в таких делах.

Важный момент в борьбе с мошенничеством — предать дело огласке, чтобы остановить приток средств, и чтобы у пирамиды не появились новые жертвы. А также чтобы вы косвенно не стали соучастником организаторов финансовой пирамиды.

Обязательно обращайтесь в Банк России, он рассматривает все жалобы на подозрительные финансовые операции, — разъяснил Евгений Ефремов.

Все данные о сомнительной финансовой деятельности какой-либо организации можно сообщить  по телефону 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), а также написать заявление через Интернет-приемную на сайте www.cbr.ru


Лента новостей

Подписан приказ о едином парковочном пространстве Ярославской области
Подписан приказ о едином парковочном пространстве Ярославской области

Об этом сообщает правительство региона.

20.11.2025 в 11:35
В ярославском «Локомотиве» назвали глупостями слухи об отъезде Хартли
В ярославском «Локомотиве» назвали глупостями слухи об отъезде Хартли

В сети активно муссируется информация о том, что специалист покинет клуб до Нового года.

20.11.2025 в 11:01
В Ярославле не поддержали планы по площади имени патриарха Тихона
В Ярославле не поддержали планы по площади имени патриарха Тихона

Городская межведомственная комиссия по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети проголосовала против предложения.

20.11.2025 в 10:55
В Ярославле в ДТП пострадала девушка-пешеход
В Ярославле в ДТП пострадала девушка-пешеход

Она находится в больнице.

20.11.2025 в 09:41
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqvtiL2f
КС_столешница_подоконник_камин_на 25год
В Ярославле, Рыбинске и Угличе заработали дополнительные «Пауки»
В Ярославле, Рыбинске и Угличе заработали дополнительные «Пауки»

В Ярославской области запустили еще 18 комплексов фотовидеофиксации.

20.11.2025 в 08:01
В Рыбинске, Ростове, Угличе и Переславле назвали адреса платных парковок
В Рыбинске, Ростове, Угличе и Переславле назвали адреса платных парковок

Они утверждены приказом министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

20.11.2025 в 06:01
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqwW8dmg
Похоронная муниципальная служба №1
«Концентрация вылетела в окно»: Хартли оценил фиаско в матче с «Шанхаем»
«Концентрация вылетела в окно»: Хартли оценил фиаско в матче с «Шанхаем»

«Локомотив» уступил в овертайме 3:4, ведя в счете за 5 минут до конца третьего периода.

19.11.2025 в 23:16
В Ярославле утвердили 52 платных парковочных зоны
В Ярославле утвердили 52 платных парковочных зоны

Полный их перечень публикует ярославское правительство.

19.11.2025 в 22:43
«Локомотив» упустил преимущество и проиграл «Драконам» в Ярославле
«Локомотив» упустил преимущество и проиграл «Драконам» в Ярославле

Поединок завершился победой гостей в овертайме.

19.11.2025 в 21:31
В Ярославле недостроенный торговый центр продали под высотку
В Ярославле недостроенный торговый центр продали под высотку

Торги по долгострою прошли сегодня, 19 ноября.

19.11.2025 в 19:01
Мэр отказал в стройке высоток на Среднем поселке в Ярославле
Мэр отказал в стройке высоток на Среднем поселке в Ярославле

Соответствующее постановление мэрии вышло 19 ноября.

19.11.2025 в 18:01
В мэрии Ярославля рассказали, куда переведут коллективы из закрытого ДК
В мэрии Ярославля рассказали, куда переведут коллективы из закрытого ДК

По новогодним елкам обещали отдельную информацию.

19.11.2025 в 17:03
Установлена возможная причина кирпичепада в центре Ярославля
Установлена возможная причина кирпичепада в центре Ярославля

Об этом рассказали в мэрии города.

19.11.2025 в 16:41
Банк Уралсиб выступит генеральным партнером праздника русского балета в Кремлевском дворце
Банк Уралсиб выступит генеральным партнером праздника русского балета в Кремлевском дворце

Банк Уралсиб продолжает традицию поддержки русского балета и в этом году выступает генеральным партнером концерта «Денис Родькин. Новогодняя магия звёзд балета», который состоится 13 декабря 2025 года в Государственном Кремлёвском Дворце.

19.11.2025 в 16:40
«Я орал как не в себе»: ярославец попал в реанимацию, съев острые чипсы
«Я орал как не в себе»: ярославец попал в реанимацию, съев острые чипсы

Владислав поделился своей историей в личном телеграм-канале.

19.11.2025 в 15:29
Жителям поселка под Ярославлем пересчитают плату за отопление
Жителям поселка под Ярославлем пересчитают плату за отопление

Люди пользовались индивидуальным, а начислили им за центральное.

19.11.2025 в 15:23
Ярославский суд смягчил наказание водителю, насмерть сбившему ребенка
Ярославский суд смягчил наказание водителю, насмерть сбившему ребенка

ДТП произошло год назад в Некрасовском районе.

19.11.2025 в 14:26
Открыть счет для бизнеса: как упростить финансовое планирование компании
Открыть счет для бизнеса: как упростить финансовое планирование компании

Почему финансовое планирование влияет на устойчивость бизнеса

19.11.2025 в 13:50
ДК Добрынина в Ярославле закрыли на год
ДК Добрынина в Ярославле закрыли на год

Срок монтажа новой пожарной сигнализации назвали в мэрии.

19.11.2025 в 13:29
Виртуальные секретари больше работают летом
Виртуальные секретари больше работают летом

К такому выводу пришли аналитики МегаФона, исследовав работу виртуального секретаря Евы в январе–октябре текущего года.

19.11.2025 в 12:53
В центре Ярославля обрушились кирпичная кладка козырька здания
В центре Ярославля обрушились кирпичная кладка козырька здания

Частичное обрушение произошло у дома №3 по улице Депутатская.

19.11.2025 в 12:39
Экс-депутат муниципалитета отреставрирует особняк в центре Ярославля
Экс-депутат муниципалитета отреставрирует особняк в центре Ярославля

К современному использованию приспособят объект культурного наследия «Дом Никитина».

19.11.2025 в 12:32
Экс-тренер ярославского «Локомотива» считает, что команде нужно усиление
Экс-тренер ярославского «Локомотива» считает, что команде нужно усиление

При этом Дмитрий Рябыкин говорит, что «железнодорожники» способны вновь завоевать Кубок Гагарина.

19.11.2025 в 12:18
Власти объяснили рост зарплаты мэра Ярославля
Власти объяснили рост зарплаты мэра Ярославля

Вопрос рассматривался на комиссии муниципалитета.

19.11.2025 в 11:54

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqucVXM3
Авито_а тот факт_Авито
Служба_по контракту
2025-11-20 11:55:40