Загрузка

Не пирамидой единой: размах и виды мошенничества

Недавно YarNews сообщило о том, что в Ярославле сотрудники полиции задержали  организаторов «финансовой пирамиды».

Не пирамидой единой: размах и виды мошенничества

От деятельности этой организации пострадали более 2 тысяч человек.

По предварительным данным, потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

YarNews решило выяснить как часто появляются «финансовые пирамиды», какой «личиной» могут скрываться и как не стать их «клиентами». С этими вопросами YarNews обратилось к заместителю управляющего Отделения Ярославль ГУ Банка России по ЦФ, Евгению Ефремову.

— Банк России располагает широкими возможностями для выявления деятельности финансовых пирамид. Рынок мониторится в оффлайн и онлайн режиме по специально разработанным алгоритмам. Стоит отметить, что «жизнь» современных пирамид зачастую стремительная и короткая, они появляются и исчезают, поэтому работа по их выявлению происходит непрерывно, — пояснил Евгений Ефремов.

Отметим, что за период с 2015 по 2018 год Банком России было выявлено более 685 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды: в 2015 году — 200, в 2016 году — 180, в 2017 – 137, в 2018 году — 168 таких организаций, в первом квартале 2019 года – 61.

Пирамиды принимают различные «личины»: за прошлый год 72 из них были созданы в форме ООО, 58 — скрывались под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 5 — потребительских кооператива, 18 — интернет-проектов и 15 действовали в иных формах.

В 2018 году Банк России выявил 223 сайта нелегальных форекс-дилеров. БOльшая часть материалов по подобным компаниям направлена в прокуратуру для дальнейшей блокировки их сайтов в судебном порядке. Также за 2018 год выявлено 2293 нелегальных кредитора, за первый квартал 2019 года ‒ 379.

Если всё же случилось так, что вовремя не удалось распознать мошенников и вы попались «на удочку», не нужно молчать: необходимо действовать.

— Если финансовая пирамида еще функционирует, то начать нужно с подачи письменной претензии в адрес компании. Потребуйте вернуть свои деньги и сообщите организаторам, что обратитесь в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, если вам не вернут средства. Вполне вероятно, что создатели пирамиды откажутся вернуть вам деньги. Тогда обратитесь в полицию или прокуратуру с заявлением. Необходимо собрать документы, которые доказывают, что вы перечислили деньги мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер. По возможности найдите других жертв мошенников и составьте коллективный иск. Обратитесь к адвокату, у которого есть опыт в таких делах.

Важный момент в борьбе с мошенничеством — предать дело огласке, чтобы остановить приток средств, и чтобы у пирамиды не появились новые жертвы. А также чтобы вы косвенно не стали соучастником организаторов финансовой пирамиды.

Обязательно обращайтесь в Банк России, он рассматривает все жалобы на подозрительные финансовые операции, — разъяснил Евгений Ефремов.

Все данные о сомнительной финансовой деятельности какой-либо организации можно сообщить  по телефону 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), а также написать заявление через Интернет-приемную на сайте www.cbr.ru


Лента новостей

Главный архитектор Ярославля ищет плотность застройки Ляпинки
Главный архитектор Ярославля ищет плотность застройки Ляпинки

Артем Цымбалов обнародовал проект планировки и межевания Ляпинских улиц.

29.11.2025 в 20:43
Вложения в экономику Ярославской области планируют увеличить в 3 раза
Вложения в экономику Ярославской области планируют увеличить в 3 раза

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

29.11.2025 в 19:29
В ярославском музее на пороге зимы зацвел волчеягодник
В ярославском музее на пороге зимы зацвел волчеягодник

Обычно растение это делает ранней весной.

29.11.2025 в 16:00
В Ярославле ребенку-инвалиду через суд закупили дорогостоящее лекарство
В Ярославле ребенку-инвалиду через суд закупили дорогостоящее лекарство

После вмешательства прокуратуры Дзержинского района.

29.11.2025 в 15:27
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН: 760600154874
ERID: 2VtzqvTJgq7
Ангел_комплекс услуг_69900
Ярославские полицейские задержали браконьера, застрелившего лосиху с лосенком
Ярославские полицейские задержали браконьера, застрелившего лосиху с лосенком

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной охоте.

29.11.2025 в 12:58
В Ярославской области запустили 4 новых «Паука»
В Ярославской области запустили 4 новых «Паука»

Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

29.11.2025 в 11:26
Набор елочных игрушек в Ярославле продают почти за миллион рублей
Набор елочных игрушек в Ярославле продают почти за миллион рублей

Цена объясняется редкостью украшений.

29.11.2025 в 09:01
«Получаем по шапке»: тренер и игроки «Локомотива» оценили поражение в Череповце
«Получаем по шапке»: тренер и игроки «Локомотива» оценили поражение в Череповце

«Железнодорожники» уступили «Северстали» со счетом 0:2.

29.11.2025 в 07:02
i
Рекламодатель: АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» г. Ярославля
ИНН: 7604372910
ERID: 2VtzqwW8dmg
Похоронная муниципальная служба №1
Ярославский «Локомотив» проиграл в Череповце и не может забить 7 периодов
Ярославский «Локомотив» проиграл в Череповце и не может забить 7 периодов

«Железнодорожники» уступили «Северстали» 0:2.

28.11.2025 в 22:03
Ярославский форвард лидирует в голосовании молодых звезд КХЛ
Ярославский форвард лидирует в голосовании молодых звезд КХЛ

Об этом сообщила Континентальная хоккейная лига.

28.11.2025 в 18:37
Подрядчик модульной поликлиники в Ярославле задержан за мошенничество
Подрядчик модульной поликлиники в Ярославле задержан за мошенничество

Кировский районный суд избрал ему меру пресечения.

28.11.2025 в 17:23
Двух жительниц Рыбинска будут судить за многомилионные хищения
Двух жительниц Рыбинска будут судить за многомилионные хищения

Речь идет о субсидиях из федерального бюджета.

28.11.2025 в 17:21
Мешок пригодится: ярославцев наказали на миллион за выброс мусора вне контейнеров
Мешок пригодится: ярославцев наказали на миллион за выброс мусора вне контейнеров

Видео одного из правонарушений опубликовал зампред муниципалитета Олег Ненилин.

28.11.2025 в 17:04
В Ярославле открыли мемориальную доску известному писателю и сатирику
В Ярославле открыли мемориальную доску известному писателю и сатирику

Также он возглавлял областное отделение Союза писателей России.

28.11.2025 в 16:32
В Ярославле хотят делать ловушки для троллейбусов
В Ярославле хотят делать ловушки для троллейбусов

Они необходимы для электротранспорта с автономным ходом.

28.11.2025 в 15:54
GANTT CHART: полное объяснение термина и примеры использования
GANTT CHART: полное объяснение термина и примеры использования

Термин Gantt chart означает визуальный график проекта, который показывает задачи, сроки и зависимости на одной временной линии.

28.11.2025 в 15:28
Суд обязал устранить загрязнение земли стоками на границах Заволги
Суд обязал устранить загрязнение земли стоками на границах Заволги

Иск был подан Ярославским межрайонным природоохранным прокурором.

28.11.2025 в 15:12
Авито вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
Авито вводит систему верификации приютов и зооволонтеров

Новая инициатива сможет повысить эффективность пристройства бездомных животных в новые семьи.

28.11.2025 в 15:08
Билайн: свыше 3 миллионов вызовов совершили ярославцы за месяц
Билайн: свыше 3 миллионов вызовов совершили ярославцы за месяц

Количество голосовых вызовов в Ярославле и области в сентябре этого года составило более 3 миллионов, подсчитал Билайн.

28.11.2025 в 14:10
Владелец машины в Ярославле отсудил ущерб от падения веток
Владелец машины в Ярославле отсудил ущерб от падения веток

В деле разбирался Красноперекопский районный суд.

28.11.2025 в 14:01
Для защиты от мошенников в России заработал сервис «Добрая воля»
Для защиты от мошенников в России заработал сервис «Добрая воля»

В банках комментируют новую систему.

28.11.2025 в 13:49
В Ярославле ищут граффитчиков, разрисовавших трансформаторную подстанцию
В Ярославле ищут граффитчиков, разрисовавших трансформаторную подстанцию

Данные с видеокамер уже переданы в полицию.

28.11.2025 в 13:20
Рыбинский суд вынес приговор «Мавроди в юбке»
Рыбинский суд вынес приговор «Мавроди в юбке»

Так девушку прозвали в СМИ.

28.11.2025 в 13:08
В Ярославле с 15 декабря запускают новый маршрут из центра в Брагино
В Ярославле с 15 декабря запускают новый маршрут из центра в Брагино

Об этом рассказали в ярославском правительстве.

28.11.2025 в 12:42
Ярославские полицейские нашли подростка, разбившего стекло электробуса
Ярославские полицейские нашли подростка, разбившего стекло электробуса

К ответственности привлекут его родителей.

28.11.2025 в 12:28
В салонах Яавтобусов зафиксировано 96 фактов холода и 25 случаев жары
В салонах Яавтобусов зафиксировано 96 фактов холода и 25 случаев жары

О нарушениях температурного режима рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области».

28.11.2025 в 12:09
На ипотечном рынке в России представили итоги октября
На ипотечном рынке в России представили итоги октября

Аналитику публикует «Авито Недвижимость».

28.11.2025 в 12:07

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое

i
Рекламодатель:ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН: 7710668349
ERID: 2VtzqucVXM3
Авито_а тот факт_Авито
Служба_по контракту
2025-11-29 23:47:46