Загрузка
Альфа Групп_Капремонт_2 с 15.05.20

Не пирамидой единой: размах и виды мошенничества

Недавно YarNews сообщило о том, что в Ярославле сотрудники полиции задержали  организаторов «финансовой пирамиды».

От деятельности этой организации пострадали более 2 тысяч человек.

По предварительным данным, потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

YarNews решило выяснить как часто появляются «финансовые пирамиды», какой «личиной» могут скрываться и как не стать их «клиентами». С этими вопросами YarNews обратилось к заместителю управляющего Отделения Ярославль ГУ Банка России по ЦФ, Евгению Ефремову.

— Банк России располагает широкими возможностями для выявления деятельности финансовых пирамид. Рынок мониторится в оффлайн и онлайн режиме по специально разработанным алгоритмам. Стоит отметить, что «жизнь» современных пирамид зачастую стремительная и короткая, они появляются и исчезают, поэтому работа по их выявлению происходит непрерывно, — пояснил Евгений Ефремов.

Отметим, что за период с 2015 по 2018 год Банком России было выявлено более 685 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды: в 2015 году — 200, в 2016 году — 180, в 2017 – 137, в 2018 году — 168 таких организаций, в первом квартале 2019 года – 61.

Пирамиды принимают различные «личины»: за прошлый год 72 из них были созданы в форме ООО, 58 — скрывались под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 5 — потребительских кооператива, 18 — интернет-проектов и 15 действовали в иных формах.

В 2018 году Банк России выявил 223 сайта нелегальных форекс-дилеров. БOльшая часть материалов по подобным компаниям направлена в прокуратуру для дальнейшей блокировки их сайтов в судебном порядке. Также за 2018 год выявлено 2293 нелегальных кредитора, за первый квартал 2019 года ‒ 379.

Если всё же случилось так, что вовремя не удалось распознать мошенников и вы попались «на удочку», не нужно молчать: необходимо действовать.

— Если финансовая пирамида еще функционирует, то начать нужно с подачи письменной претензии в адрес компании. Потребуйте вернуть свои деньги и сообщите организаторам, что обратитесь в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, если вам не вернут средства. Вполне вероятно, что создатели пирамиды откажутся вернуть вам деньги. Тогда обратитесь в полицию или прокуратуру с заявлением. Необходимо собрать документы, которые доказывают, что вы перечислили деньги мошенникам: договор, выписку по банковскому счету, приходный кассовый ордер. По возможности найдите других жертв мошенников и составьте коллективный иск. Обратитесь к адвокату, у которого есть опыт в таких делах.

Важный момент в борьбе с мошенничеством — предать дело огласке, чтобы остановить приток средств, и чтобы у пирамиды не появились новые жертвы. А также чтобы вы косвенно не стали соучастником организаторов финансовой пирамиды.

Обязательно обращайтесь в Банк России, он рассматривает все жалобы на подозрительные финансовые операции, — разъяснил Евгений Ефремов.

Все данные о сомнительной финансовой деятельности какой-либо организации можно сообщить  по телефону 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), а также написать заявление через Интернет-приемную на сайте www.cbr.ru


Подписаться в Telegram

Лента новостей

По результатам проб воды в Ростове вводится режим повышенной готовности
По результатам проб воды в Ростове вводится режим повышенной готовности

Сами жители сообщают о взлетевших ценах на питьевую воду в магазинах.

26.05.2020 в 21:18
Мышкинцы не хотят принимать коронавирусных больных из Ярославля
Мышкинцы не хотят принимать коронавирусных больных из Ярославля

Они написали письмо в адрес губернатора.

26.05.2020 в 17:40
«Все, что он озвучил – ложь»: ярославцы ответили директору госпредприятия очередным видео
«Все, что он озвучил – ложь»: ярославцы ответили директору госпредприятия очередным видео

Люди говорят, что на записи четко видно, как госслужащий плюет в человека.

26.05.2020 в 17:23
В Ярославле спасатели вызволили из вентиляционной шахты птенца
В Ярославле спасатели вызволили из вентиляционной шахты птенца

Сошлись во мнении, что отпущенный на волю малыш – это скворец.

26.05.2020 в 17:18
Ангел_24% скидка с 30.04.20 до 31 мая
Ярославский губернатор запретил подчиненным плевать на жителей
Ярославский губернатор запретил подчиненным плевать на жителей

Дмитрий Миронов высказал свое мнение о коронавирусном скандале с участием директора госпредприятия.

26.05.2020 в 15:28
«Я смогу выжить»: ярославцы помогают предпринимательнице, написавшей «письмо отчаяния»
«Я смогу выжить»: ярославцы помогают предпринимательнице, написавшей «письмо отчаяния»

Об этом рассказал региональный уполномоченный по правам предпринимателей.

26.05.2020 в 15:23
Директор госпредприятия покинул Ярославль из-за коронавирусного скандала во дворе
Директор госпредприятия покинул Ярославль из-за коронавирусного скандала во дворе

Он пояснил, что три раза обращался в полицию по поводу нападок на его семью, но правоохранительные органы бездействовали.

26.05.2020 в 13:54
МегаФон передал в Ярославский регион 1100 смартфонов детям из малоимущих семей
МегаФон передал в Ярославский регион 1100 смартфонов детям из малоимущих семей

Компания «МегаФон» присоединилась к проекту ОНФ «Многодарю – компьютеры детям».

26.05.2020 в 13:46
Денталия_с 29.04
Ярославский бизнес-омбудсмен назвал тройку главных проблем предпринимателей
Ярославский бизнес-омбудсмен назвал тройку главных проблем предпринимателей

Это государственная кадастровая оценка недвижимости, предстоящая с 2021 года отмена ЕНВД и существенное повышение тарифов на электроэнергию.

26.05.2020 в 13:21
Мошенник из Удмуртии «кинул» ярославских бизнесменов на десятки миллионов рублей
Мошенник из Удмуртии «кинул» ярославских бизнесменов на десятки миллионов рублей

Объем уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего мужчины, составил 9 томов.

26.05.2020 в 12:05
Ярославский депутат призвал проявить характер и прекратить «кормить Москву»
Ярославский депутат призвал проявить характер и прекратить «кормить Москву»

Большую часть доходов он предлагает оставлять в Ярославской области.

26.05.2020 в 11:24
В Ярославле число заразившихся коронавирусом достигло полутора тысяч
В Ярославле число заразившихся коронавирусом достигло полутора тысяч

С начала пандемии в регионе выявлено 2726 случаев COVID-19.

26.05.2020 в 11:03
Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%
Жители России после нерабочих дней увеличили число покупок почти на 20%

ВТБ и входящий в группу оператор фискальных данных «Первый ОФД» проанализировали динамику числа покупок и среднего чека в России после окончания периода нерабочих дней.

26.05.2020 в 10:40
В Ярославской области за сутки выявлено меньше ста случаев COVID-19
В Ярославской области за сутки выявлено меньше ста случаев COVID-19

Шестьдесят шесть человек выздоровели.

26.05.2020 в 10:35
В Ярославской облдуме решили экономить бумагу
В Ярославской облдуме решили экономить бумагу

Депутатам предлагают просматривать материалы к заседаниям в электронной форме.

26.05.2020 в 09:32
Пешеходов спас бордюр: видео ДТП с перевернувшимся в Ярославле автомобилем
Пешеходов спас бордюр: видео ДТП с перевернувшимся в Ярославле автомобилем

Авария произошла сегодня, 25 мая, на площади Мира.

25.05.2020 в 18:53
«Съели все консервы, впору лезть в петлю»: крик души предпринимательницы из Ярославля
«Съели все консервы, впору лезть в петлю»: крик души предпринимательницы из Ярославля

О том, что владельцы закрытых торговых точек находятся на грани отчаяния, женщина написала бизнес-омбудсмену. И таких обращений – сотни!

25.05.2020 в 16:55
Ярославский чиновник-взяточник услышал приговор суда
Ярославский чиновник-взяточник услышал приговор суда

Игорь Соколовский получил пять лет колонии строгого режима.

25.05.2020 в 14:27
Ярославские погорельцы с улицы Зелинского смогут вернуться в свои квартиры
Ярославские погорельцы с улицы Зелинского смогут вернуться в свои квартиры

В районной администрации заявляют, что ремонт дома близится к завершению.

25.05.2020 в 13:51
В Ярославской области коронавирус выявили еще у 101 человека
В Ярославской области коронавирус выявили еще у 101 человека

Выздоровевших за сутки нет, летальных случаев нет.

25.05.2020 в 10:35
«Ударил камнем по голове»: ярославец в медицинской маске ограбил пенсионерку
«Ударил камнем по голове»: ярославец в медицинской маске ограбил пенсионерку

Подозреваемый задержан и уже дает показания.

25.05.2020 в 09:08
В Ярославле умерла педагог и историк театра Маргарита Ваняшова
В Ярославле умерла педагог и историк театра Маргарита Ваняшова

Профессор Ярославского театрального института скончалась 24 мая после продолжительной болезни.

24.05.2020 в 12:14
«Где реальная помощь правительства?»: предприниматель из Рыбинска о том, что происходит с малым бизнесом в пандемию
«Где реальная помощь правительства?»: предприниматель из Рыбинска о том, что происходит с малым бизнесом в пандемию

Татьяна Самойлова в социальных сетях рассказала о своих проблемах и отсутствии поддержки со стороны властей.

24.05.2020 в 11:39
Еще 50 жителей Ярославля заразились коронавирусом
Еще 50 жителей Ярославля заразились коронавирусом

Данные на утро 24 мая приводятся в социальных сетях Дмитрия Миронова.

24.05.2020 в 11:15

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи
Пицца

Самое читаемое

Ковчег
Альфа_Капремонт1_с 14.05.20