Опубликовано оперативное видео, на которых предполагаемых мошенников задерживают полицейские в полной боевой экипировке.
По факту создания финансовой пирамиды возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что организаторы компании действовали от имени зарубежной инвестиционной компании. Они брали деньги, обещая выплату серьезных дивидендов, до 36% годовых.
Вкладчикам рассказывали, что их сбережения инвестируют в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Работал классический принцип пирамиды: для привлечения новых клиентов первым вкладчикам частичные выплаты производились. Как предполагает следствие, остальные деньги похищались или вкладывались в бизнес на территории Рязанской области.
Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской областях. Потерпевшими по уголовному делу могут стать более 2 тысяч человек, а сумма ущерба на данный момент составляет более миллиарда рублей.
-Проведено более 50 обысков на территории шести регионов России. В офисах и жилых помещениях изъяты документы более 30 юридических лиц, задействованных в противоправной схеме, пластиковые карты, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», более 100 мобильных телефонов, сим-карты, а также компьютерная техника, при помощи которой велось управление более 100 интернет-сайтами по привлечению клиентов, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Два предполагаемых организатора финансовой пирамиды и руководитель Ярославского филиала организации арестованы по решению суда. Свою вину арестованные не признают.
Подписаться ВКонтактеПодписаться в Telegram
Подписаться на рассылкуСообщить новость
