Расследованием уголовного дела занималось следственное управление УМВД России по Ярославской области
- Следствием и судом установлено, что вопреки законным интересам банка, в целях извлечения выгоды руководитель кредитно-финансовой организации заключил договоры уступки прав требований с обществом с ограниченной ответственностью, имеющим признаки фиктивного юридического лица. В оплату уступленных прав требований на счет данной фирмы были перечислены денежные средства, которые впоследствии обналичены. Также убедил заемщика, имеющего финансовые трудности, и отрицательную кредитную историю за денежное вознаграждение заключить с банком потребительский кредит без фактического получения денежных средств, которые путем обмана, были похищены. Кроме того, на заведомо невыгодных для банка условиях были приобретены ипотечные сертификаты по завышенной цене
Как установили следователи, ущерб, причиненный банку, составил 249 миллионов рублей. Ленинский районный суд признал Сергея Довиденко виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также подсудимый на три года лишен права занимать управленческие должности. Остается добавить, что сам «Булгар-банк» был лишен лицензии еще в январе 2017 года.
