О завершении расследования масштабного уголовного дела рассказали в областном управлении внутренних дел. По версии следствия, с февраля 2019 по июнь 2023 года на территории Ярославля работала «обнальная площадка». Через нее шли незаконные банковские услуги по обналичиванию денег с удержанием комиссии. Нелегальный банк работал в офисных помещениях на территории Дзержинского района.
Всего за период незаконной деятельности на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц со счетов клиентов были привлечены денежные средства в общей сумме более 390 миллионов рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 10% составила более 39 миллионов рублей
Деятельность группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уже в ходе обыска у одного из теневых банкиров нашли поддельное водительское удостоверение. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Но главным при расследовании была все же незаконная банковская деятельность.
В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства, недвижимое и движимое имущество общей стоимостью более 3 миллионов 600 тысяч рублей
Сейчас расследование уголовного дела в отношении четырёх женщин — 37, 40, 42 и 47 лет, а также 50-летнего мужчины, завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
