Интересное

Ярославских теневых банкиров будут судить в Брагино

На скамье подсудимых окажутся четверка женщин и один мужчина.

О завершении расследования масштабного уголовного дела рассказали в областном управлении внутренних дел. По версии следствия, с февраля 2019 по июнь 2023 года на территории Ярославля работала «обнальная площадка». Через нее шли незаконные банковские услуги по обналичиванию денег с удержанием комиссии. Нелегальный банк работал в офисных помещениях на территории Дзержинского района.

«Всего за период незаконной деятельности на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц со счетов клиентов были привлечены денежные средства в общей сумме более 390 миллионов рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 10% составила более 39 миллионов рублей», — рассказали в ярославской полиции.

Деятельность группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уже в ходе обыска у одного из теневых банкиров нашли поддельное водительское удостоверение. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Но главным при расследовании была все же незаконная банковская деятельность.

«В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства, недвижимое и движимое имущество общей стоимостью более 3 миллионов 600 тысяч рублей», — отметили правоохранители.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении четырёх женщин — 37, 40, 42 и 47 лет, а также 50-летнего мужчины, завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

04.04.2025 в 15:13
YarNews.net
фото: УМВД России по Ярославской области

Лента новостей

Ярославцы назвали сумму, которую готовы потратить на новый смартфон

Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров опросили 10 000 россиян старше 18 лет.

15.05.2025 в 17:14

В майские праздники Ятрамваи перевезли более пяти тысяч пассажиров

Данные об этом представили в ООО «Мовиста Регионы Ярославль».

15.05.2025 в 16:59

В Ярославле арестован врио главы Гаврилов-Ямского района

Первый заместитель Андрея Сергеичева также стал фигурантом уголовного дела.

15.05.2025 в 16:52

В Ярославле на Пятерке и в Брагино снова продвигают стройку высоток

Постановления о проведении общественных обсуждений подписал мэр города Артем Молчанов.

15.05.2025 в 16:36

Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза

Банк Уралсиб увеличил объемы автокредитования по итогам первых 4 месяцев 2025 года в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 14,4 млрд рублей.

15.05.2025 в 16:35