На скамье подсудимых окажутся четверка женщин и один мужчина.

На скамье подсудимых окажутся четверка женщин и один мужчина.
О завершении расследования масштабного уголовного дела рассказали в областном управлении внутренних дел. По версии следствия, с февраля 2019 по июнь 2023 года на территории Ярославля работала «обнальная площадка». Через нее шли незаконные банковские услуги по обналичиванию денег с удержанием комиссии. Нелегальный банк работал в офисных помещениях на территории Дзержинского района.
«Всего за период незаконной деятельности на расчетные счета подконтрольных участникам организованной группы юридических лиц со счетов клиентов были привлечены денежные средства в общей сумме более 390 миллионов рублей, из которых сумма преступного дохода в виде комиссионного вознаграждения в размере не менее 10% составила более 39 миллионов рублей», — рассказали в ярославской полиции.
Деятельность группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Уже в ходе обыска у одного из теневых банкиров нашли поддельное водительское удостоверение. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Но главным при расследовании была все же незаконная банковская деятельность.
«В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства, недвижимое и движимое имущество общей стоимостью более 3 миллионов 600 тысяч рублей», — отметили правоохранители.
Сейчас расследование уголовного дела в отношении четырёх женщин — 37, 40, 42 и 47 лет, а также 50-летнего мужчины, завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Машина врезалась в знак и перевернулась.
26.10.2025 в 22:31
На будущей неделе осадки в городе ожидаются почти каждый день.
26.10.2025 в 17:19
В обзоре корреспондента ЯрНьюс.
26.10.2025 в 15:01
Авария произошла на трассе М-8 в районе Семибратово.
26.10.2025 в 13:23
Воздушная гавань возобновила работу в 11:55 26 октября.
26.10.2025 в 12:27
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».
26.10.2025 в 11:02
Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко 26 октября в 8:07.
26.10.2025 в 10:06
Подробности аварии рассказали в областной госавтоинспекции.
25.10.2025 в 22:15
Матч получился результативным и завершился со счетом 2:2.
25.10.2025 в 20:24
Об этом сообщает пресс-служба ярославского правительства.
25.10.2025 в 20:19
Об этом заявил губернатор Михаил Евраев.
25.10.2025 в 19:33
Со счетом 7:6 в перестрелке победили ярославцы.
25.10.2025 в 17:44
Причем крупногабаритный.
25.10.2025 в 16:57
Решение вынес Тутаевский городской суд.
25.10.2025 в 15:13
Подробности мошенничества обнародовали в районной прокуратуре.
25.10.2025 в 14:37
Возбуждено уголовное дело.
25.10.2025 в 13:15
Приказ директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова опубликован 24 октября.
25.10.2025 в 10:15
На данный момент закупки проводятся по 5 контрактам.
25.10.2025 в 09:01
Часто просматривая вакансии, имея стабильное место или даже только устроившись на него.
25.10.2025 в 08:00
Узнали истории их успеха и даже сыграли в игру.
25.10.2025 в 07:01
Об этом сообщает мэрия Ярославля.
24.10.2025 в 20:30
За то, что клуб делает ставку на российских хоккеистов.
24.10.2025 в 19:30
Об ошибке сообщают неравнодушные ярославцы.
24.10.2025 в 18:30
Даниил Тесанов начал кататься.
24.10.2025 в 18:01
Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.
24.10.2025 в 17:40
Об этом сообщили в правительстве региона.
24.10.2025 в 17:38