По версии следствия, 24-летняя девушка и 34-летний мужчина создали на территории Ярославской области «крупную площадку по обналичиванию денежных средств», которая включала в себя больше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей.

Из материалов дела следует, что общий оборот «незаконного банка» составил не менее 286 млн. рублей, а сумма извлеченного дохода не менее 18 млн. рублей
— отметили в управлении Федеральной службы безопасности по Ярославской области.

По итогу разбирательства суд назначил обоим обвиняемым по 3 года лишения свободы.