Злоумышленников задержали в мае 2024 года. Они проходят подозреваемыми по статье о незаконных банковских операциях, которые совершались с 2019 по 2022 год. Общая сумма составила более миллиарда рублей.
В дальнейшем, как установили правоохранители, подозреваемые, находясь под подпиской о невыезде после пресечения деятельности организованной ими «обнальной площадки», использовали сохранившиеся фиктивные финансовые документы для подачи многомилионного иска в суд против одной из организаций, ранее пользовавшейся их услугами
Как уточнили правоохранители, фирма должны была перевести злоумышленникам задолженность, но сделать этого не успела в связи с их задержанием. Этим и воспользовались обнальщики, став ещё и мошенниками.
Они предложили представителю фирмы-ответчика отозвать исковое заявление под предлогом переуступки права требования долга, а взамен попросили определённый процент от заявленной в иске суммы
Правда, после передачи более двух миллионов рублей, злоумышленников снова поймали. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Расследование продолжается.
