И это только за 2020 год.
Как рассказали в региональном УМВД, «обнальщики» работали в Заволжском районе. Там трое жителей Ярославской области, не имея лицензии, в офисном помещении за вознаграждение оказывали физическим и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания. За 2020 год в виде комиссионного вознаграждения они получили за «обнал» более 20 миллионов рублей.
По данному факту СЧ СУ УМВД России по Ярославской области возбуждено и расследуется уголовное дело о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Подписаться ВКонтактеПодписаться в Telegram
Подписаться на рассылкуСообщить новость