По версии следствия в преступную группу входило семь человек, незаконным обналичиванием денег они занимались с марта 2018го по декабрь 2019 года. Полученный доход составил более 40 миллионов рублей.
- Данная группа не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию, не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляла юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов, что отнесено к банковским операциям, то есть занималась противоправной деятельностью по незаконному обналичиванию денежных средств в интересах третьих лиц с извлечением дохода в особо крупном размере
В ходе расследования уголовного дело проведено 23 обыска, более 40 компьютерных экспертиз, 8 судебно-бухгалтерских экспертиз. Обвинительное заключение по делу утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.
