Как рассказали YarNews в пресс-службе регионального УМВД, банда обналичивала деньги с середины 2017 года. Для этого преступники использовали подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов». В итоге ОПГ получила более 25 миллионов рублей прибыли.
Обвинение в незаконной банковской деятельности уже предъявлено четырем участникам ОПГ – троим мужчинам и одной женщине. Руководил этой группой 41-летний ярославец.
Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъято более 70 носителей электронной информации, печати и документы контролируемых организаций и индивидуальных предпринимателей, денежные средства, обналиченные участниками преступной группы и приготовленные для передачи клиентам
В настоящее время все подозреваемые признали свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.
