С 2013 года в Ярославской области действовала группа дельцов, которые обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц. Схема была предельно проста: на счета этих юрлиц по фиктивным основаниям переводились деньги «клиентов», которые затем снимались. За свои услуги «банкиры» взимали комиссию в размере 3-5 процентов.
Деятельность организованной преступной группы пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области. Сейчас все ее участники задержаны. Следственное управление УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В рамках этого дела уже проведено более двадцати обысков в жилых и офисных помещениях, изъяты печати и документы подконтрольных организаций, более пятисот банковских карт.
Также у задержанных полицейские изъяли пять дорогих иномарок. Деньги от их продажи пойдут на возмещение ущерба.
При обыске в квартире у одного из фигурантов было обнаружено несколько пакетиков с наркотиком - амфетамином. По факту незаконного хранения наркотиков в отношении него также возбуждено уголовное дело.
В отношении двух организаторов нелегального бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ярньюс.Нет – Ярославль
