Загрузка

Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин

Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин
  • Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин
  • Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин
  • Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин
  • Сергей Самохин переводил миллионы рублей на адреса разваленных хижин

В Ярославском арбитражном суде продолжается рассмотрение дела по строительной компании «Позитив».

Судебный процесс по делу, к которому имеет отношение горе-застройщик Сергей Самохин опять приостановлен. Уже второй раз судья арбитражного суда Татьяна Соловьева заболевает в день заседания. Если учесть, что представитель одной из сторон приезжает на суд из Саратова, то узнавать об отмене заседания перед дверью судебного зала это не для слабонервных.

Кстати, сам директор «Позитива» Сергей Самохин тоже не являлся в суд. И тоже по болезни. И заболевал он накануне заседания. А потом вообще перестал на них ходить.

Напомним суть дела. ООО «Горстроймонтаж» подал в Арбитражный суд Ярославской области исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения ООО «Позитив» в размере 84 793 478 руб. 67 коп. и процентов с этой суммы. Согласно предоставленной конкурсным управляющим «ДС-Банк» сведениям «Горстроймонтаж» в 2014 году произвел эту сумму в пользу строительной фирмы «Позитив», генеральным директором которой по сегодняшний день является Сергей Самохин. По версии Самохина это была плата «за поставку стройматериалов и оборудования». Эту долгоиграющую историю ярославцы хорошо знают. Ее главный герой Сергей Самохин известен как бывший застройщик жилого многоквартирного дома на проспекте Фрунзе, 77 в Ярославле. Несколько лет дом стоит как неприкаянный, а его несостоявшиеся жильцы ищут правды, обивая пороги во властных структурах. Люди живут на съемных квартирах, дом по-прежнему не строится, а в отношении руководителя «Позитива» и еще нескольких руководителей возбуждено уголовное дело.

Но вернемся к 84 миллионам рублей и заседанию в арбитражном суде. Напомним, что цепочка движения денег такова. «Горстроймонтаж» деньги отправил, «Позитив» - деньги получил и всю сумму копеечка в копеечку перевел на счета фирм-однодневок. Оказалось, что практически все фирмы зарегистрированы с небольшим интервалом времени между собой либо в один день, причем их регистрация произведена незадолго до перечислений на их счет денежных средств от ООО «Позитив». Какой можно сделать вывод? Что все эти действия направлены к вывод денежных средств и дальнейшему их обналичиванию.

Директора в данных фирмах являются руководителями 20-30-ти других предприятий. В основном все эти фирмы не действующие, признаны банкротами. Они не сдают налоговую отчетность или находятся в стадии ликвидации, т.е. являются классическими фирмами – однодневками. Таким образом, вышеуказанные организации не осуществляли никакой экономической деятельности и были созданы только с целью получения денежных средств, не исполняя при этом никаких обязательств.

В ходе последнего судебного заседания открылись новые обстоятельства. Не переключайтесь, будет интересно. Некоторые из указанных фирм, на адреса которых Сергей Самохин переводил транши из общей суммы 84 миллиона рублей , располагаются в развалюхах или зарегистрированы по несуществующим адресам. Так «Уверком», указанный в адресатах Самохина на Петровском бульваре в Москве, по данному адресу отсутствует. Не сумели мы найти фирму в поселке Львовский Подольского района. Желающие могут посмотреть на фотографию развалин хижины, где по сведениям Сергея Самохина находится одна их фирм. Выбитые окна, выломанные двери, кучи мусора. И здесь (фото!) находился офис, куда уходили солидные суммы со строительного объекта на Фрунзе, 77. Дом расселен под снос, установить местонахождение руководства не представляется возможным.

Фирма «Арива» в Москве на Каланчевской улице ликвидирована, фирма «Аметист» тоже на Каланчевке отсутствует. «Адаман» в Москве на проезде Чечерский найти не удалось. Ликвидирована компания «Фора» в Москве, не представляется возможным найти фирму «Длань». Эта контора вообще зарегистрирована на имя гражданки Украины, которая имеет временную регистрацию в Москве.

Но это только надводная часть айсберга. Если же заглянуть поглубже, то откроются такие бездны! Удалось связаться с лицом, указанным в ЕГРЮЛ как директор Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Бизнес Строй» Моргуновой Татьяной Анатольевной. Она сообщила, что предоставила свои паспортные данные для регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Альянс Бизнес Строй» в налоговом органе. При этом, фактическое руководство ООО «Альянс Бизнес Строй» никогда не осуществляла, печать для общества не оформляла, доверенности на осуществление данных действий также не выдавала. Счет в банке не открывала. Как пояснила Моргунова договора с «Позитивом» у фирмы не было. Эти пояснения были даны Моргуновой в письменной форме, с указанием паспортных данных, ее подпись заверена нотариально (документ находится в распоряжении редакции).

Истец обратился с ходатайством с суд обязать Самохина представить доказательства того, что товар на сумму 84 793 478 руб. 67 коп., обозначенный в представленных им документах, принадлежал ООО «Позитив». Предложено, чтобы Самохин представил документы, подтверждающие перевозку грузов на сумму (товарно-транспортные накладные). По подсчетам специалистов для этого необходимо было задействовать 500 Камазов. Также «Позитив» по мнению истца должен представить доказательства о наличие складских помещений для хранения товаров на сумму 84 593 478 руб. 67 коп.; сведения о сотрудниках участвовавших в мероприятиях по поставке товара на сумму 84 593 478 руб. 67 коп.

Еще? По каким адресам производилась передача ООО «Позитив» крупногабаритного оборудования и стройматериалов; договор с какой транспортной организацией был заключен для перевозки оборудования и стройматериалов.

Однако Татьяна Соловьева отказала в удовлетворении этого ходатайства, так как, по ее мнению, «истребуемые документы не относятся к предмету иска».

Истец усмотрел в действиях Соловьевой пристрастность, не желание оказать ему содействия в реализации его прав по истребованию у третьего лица доказательств, которые не могут быть получены стороной по делу самостоятельно. Усмотрел нарушение и написал жалобу на судью в адрес высоких инстанций. К слову говоря, это уже вторая жалоба.

- Полагаем, что в нарушение п. 3 ст. 9 п. 4 ст. 66 АПК РФ, судья Соловьева Т.А. намеренно создает препятствия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела, принимая доводы третьего лица и не принимая доводы в обоснование заявленных ходатайств конкурсного управляющего ООО «Горстроймонтаж, - так написано в жалобе.

Что сделал истец? Подал повторное ходатайство все-таки обязать Самохина представить в материалы дела затребованную информацию. 25 декабря в Ярославском арбитражном суде состоится следующее заседание по этому делу. Если никто не заболеет.


Подписаться в Telegram

Лента новостей

Несовершеннолетний пешеход попал в больницу после ДТП в Ярославле
Несовершеннолетний пешеход попал в больницу после ДТП в Ярославле

Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

28.03.2024 в 11:28
Бизнесмена судят за мошенничество на стройке кинологического центра в Ярославле
Бизнесмена судят за мошенничество на стройке кинологического центра в Ярославле

Материалы громкого уголовного дела передаются в суд.

28.03.2024 в 10:58
В Ярославле квадроцикл попал в ДТП
В Ярославле квадроцикл попал в ДТП

Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.

28.03.2024 в 10:17
Ярославль может потерять памятник на Советской площади
Ярославль может потерять памятник на Советской площади

Речь идет о «Здании присутственных мест и Губернского правления».

28.03.2024 в 09:59
i
Рекламодатель:ИП Герасимов А.И
ИНН:760600154874
ERID:2Vtzqw9TVns
Ангел-28 лет-МАРТ
Под Ярославлем машины застряли на подмытой ручьем дороге
Под Ярославлем машины застряли на подмытой ручьем дороге

В ночной операции по их вызволению участвовали полицейские и работники «Ярдормоста».

28.03.2024 в 09:43
«Друг, прости»: ярославцы переживают смерть Юрия Ваксмана
«Друг, прости»: ярославцы переживают смерть Юрия Ваксмана

Ярославского актера и продюсера не стало 27 марта.

28.03.2024 в 08:49
В Ярославле кондуктор пострадал в ДТП двух трамваев
В Ярославле кондуктор пострадал в ДТП двух трамваев

В деле разбирается полиция.

28.03.2024 в 08:43
Новые рельсы сделают ярославский трамвай скоростным и бесшумным
Новые рельсы сделают ярославский трамвай скоростным и бесшумным

В ООО «Мовиста Регионы Ярославль» рассказали о технологиях по укладке современной трамвайной сети.

28.03.2024 в 08:20
В ярославских парках хотят размещать бронебойные лавочки
В ярославских парках хотят размещать бронебойные лавочки

Об этом рассказал зампред ярославского правительства Денис Хохряков.

28.03.2024 в 08:01
Ярославской суд обязал обеспечить качество воды на 20 сельских скважинах
Ярославской суд обязал обеспечить качество воды на 20 сельских скважинах

Исполнения решения придется ждать до 2027 года.

28.03.2024 в 07:01
Как выбрать качественный гроб для похорон в Минске, где лучше заказывать
Как выбрать качественный гроб для похорон в Минске, где лучше заказывать

Любящие родственники всегда стремятся достойно проводить усопшего в последний путь, для чего покупают гроб из качественных материалов и полный набор соответствующих принадлежностей.

28.03.2024 в 07:00
В Ярославле отремонтируют Московский вокзал
В Ярославле отремонтируют Московский вокзал

А также площадь перед ним и основную пассажирскую платформу.

28.03.2024 в 06:01
В Ярославле умер Юрий Ваксман
В Ярославле умер Юрий Ваксман

Известный актер и один из руководителей Ярославского камерного театра скончался 27 марта.

28.03.2024 в 01:01
Ярославец оказался в списке раненых во время теракта в «Крокусе»
Ярославец оказался в списке раненых во время теракта в «Крокусе»

О пострадавшем рассказал губернатор Михаил Евраев.

27.03.2024 в 21:13
Погибших в «Крокусе» ярославцев похоронили на Леонтьевском кладбище
Погибших в «Крокусе» ярославцев похоронили на Леонтьевском кладбище

Церемонии прощания прошли сегодня, 27 марта.

27.03.2024 в 20:16
Мошенники подделали голос мэра Ярославля
Мошенники подделали голос мэра Ярославля

И звонят ярославцам с фейкового аккаунта Артема Молчанова в телеграм.

27.03.2024 в 18:50
В ярославском Брагино не могут снести бесхозный недострой
В ярославском Брагино не могут снести бесхозный недострой

Потому что права на него ни за кем не числятся, и участок земли под долгостроем отдельно не выделен.

27.03.2024 в 18:11
В Ярославской области подешевела дворянская усадьба
В Ярославской области подешевела дворянская усадьба

Объект повторно выставили на торги.

27.03.2024 в 17:48
В Ярославле поймали несовершеннолетних расклейщиков листовок
В Ярославле поймали несовершеннолетних расклейщиков листовок

Рекламу они размещали в непредназначенных для этого местах.

27.03.2024 в 17:11
На улицы Ярославля выпустят пылесосы
На улицы Ярославля выпустят пылесосы

Чтобы убирать зимний смет.

27.03.2024 в 17:00
За рабочими-мигрантами в Ярославле усилили контроль
За рабочими-мигрантами в Ярославле усилили контроль

Об этом рассказали в правительстве региона.

27.03.2024 в 15:59
Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» с интернет-банком для бизнеса
Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» с интернет-банком для бизнеса

Пользователям интернет-банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн, ведущим учет в онлайн-бухгалтерии «Моё дело», теперь доступна интеграция автоматического получения выписок из интернет-банка в сервис «Моё дело»* и отправка плате...

27.03.2024 в 15:49
В драмтеатре Рыбинска зрителям запретили пронос жидкостей
В драмтеатре Рыбинска зрителям запретили пронос жидкостей

Об этом объявили в пресс-службе учреждения.

27.03.2024 в 14:18
Из центра Ярославля эвакуировали почти 200 машин
Из центра Ярославля эвакуировали почти 200 машин

За нарушение правил парковки.

27.03.2024 в 14:16
Построивший карьеру с нуля ярославец развеял мифы о работе в продажах
Построивший карьеру с нуля ярославец развеял мифы о работе в продажах

21-летний Никита Халявин рассказал о том, как в крупной компании можно продвинуться без опыта работы и высшего образования.

27.03.2024 в 13:43
Ярославский активист счёл издевательством ремонт дорог в Ростове
Ярославский активист счёл издевательством ремонт дорог в Ростове

Из-за сомнительного качества ещё только начатых работ.

27.03.2024 в 13:37

Видео

Все видео

Фоторепортажи

Все фоторепортажи

Самое читаемое